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Defensoría del Pueblo denuncia afectación al plazo razonable en el caso Sánchez Paredes
Debido proceso. ¿Cuánto debe durar un proceso judicial? Es la pregunta que trasciende del informe de la Defensoría del Pueblo en el caso de los hermanos Orlando y Wilmer Sánchez Paredes por presunto lavado de activos, el cual ya lleva más de 18 años de litigio, desde que se inició en enero de 2008.
Economías ilícitas en América Latina amenazan la inversión y la competitividad: minería ilegal y lavado de activos ganan terreno
El avance de estas actividades encuentra terreno fértil en zonas con débil presencia estatal y puede terminar distorsionando la competencia, desviando recursos y elevando los costos que enfrenta la región para impulsar innovación y desarrollo.
Julio Torres estuvo 4 meses y 15 días en prisión por un delito que no existió
DAÑO COLATERAL. El tesorero del Partido Nacionalista en las elecciones del 2011 recibió el doble de la pena que los jueces impusieron a los presuntos responsables. Al anularse la condena, Julio Torres busca justicia y reparación.
Expolicía es condenado a ocho años de prisión por lavar más de USD 1 millón de origen ilícito en Puno
El exagente realizó diversas operaciones de cambio y compra de dólares americanos en el sistema financiero en 2016. La investigación fiscal determinó que el dinero tenía un origen ilegal y fue condenado.
Fiscal Germán Juárez es investigado por cohecho y lo retiran de la Coordinación de Lavado de Activos
La fiscalía anticorrupción encontró graves indicios de un presunto delito de soborno en el trámite de la colaboración eficaz del empresario y corredor de seguros Gustavo Salazar Delgado en el caso Lava Jato.
Poder Judicial archiva investigación a PPK por lavado de activos en la campaña electoral del 2011
EL ORIGEN. El juez Richard Concepción Carhuancho archivó una de las investigaciones por lavado de activos que se sigue al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, lo que podría ser utilizado para cuestionar otros procesos judiciales en su contra. La resolución judicial reconoce que no hay lavado de activos cuando los fondos recibidos de procedencia ilícita se han bancarizado, pues eso permite rastrear su origen.
Keiko Fujimori lleva al Senado a exgobernador de Ucayali que estuvo preso por corrupción
Jorge Velásquez, candidato al Senado, fue condenado por corrupción con una pena de 5 años y 4 meses de cárcel.
Lupe Zevallos justifica su condena tras ser capturada: "Me sentenciaron jueces vinculados a Cuellos Blancos"
La hermana del narco 'Lunarejo' calificó de "injusta y arbitraria" su sentencia de 25 años de prisión por lavado de activos tras ser capturada en San Borja luego de estar 7 años prófuga de la justicia.
¿Quién es Rosalinda González, esposa de 'El Mencho' y figura clave del narcotráfico mexicano que lideraría el CJNG como 'La Jefa'?
Capturada en 2018 y 2021, recibió condena por lavado de dinero en 2023. Una jueza dictó su libertad anticipada dos años después bajo medidas de supervisión.
Llegaron a la frontera con Chile y dijeron que llevaban “un regalo”: tenían US$ 363 mil sin declarar
Personal de la Sunat descubrió los fajos de billtes durante un operativo de rutina en el paso fronterizo con Chile. Los agentes inspeccionaron los equipajes de dos mujeres bolivianas y descubrieron que llevaban el dinero oculto entre compartimentos secretos de sus mochilas.
Gobernador Regional de Tumbes permanecerá 15 días detenido
Fue intervenido en Lima por orden del Poder judicial. Es investigado por los delitos de organización criminal y lavado de activos, se habría adjudicado irregularmente obras de descolmatación y de reconstrucción de un hospital.
Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”
“La corrupción del oye yo te pago y déjame trabajar. Pero el nivel más alto es “tengo un político ya financiado y ese político va a legislar y va a hacer políticas públicas en favor mío”.