HOY
Dólar en Perú
Horóscopo de hoy
Resultados La Kábala
Elecciones 2026
Feriados 2026
DNI electrónico gratis
César Acuña
Caso Chinchero
Fichajes Liga 1
Temblor en Perú
INICIAR SESIÓN
LO ÚLTIMO
ELECCIONES
POLÍTICA
OPINIÓN
ECONOMÍA
SOCIEDAD
MUNDO
CIENCIA
DEPORTES
ESPECTÁCULOS
RECETAS
DÓLAR
DATEC
BOLETÍN
Últimas Noticias
Registrate en nuestro boletin
¿El 2 de enero será feriado nacional o día no laborable?
¿El 2 de enero será feriado nacional o día no laborable? ¿El 2 de enero será feriado nacional o día no laborable? ¿El 2 de enero será feriado nacional o día no laborable?
Últimas noticias sobre Lavado de activos
Lavado de activos
Es un delito el cual consiste que fondos o activos que se obtienen a través de actos ilícitos parezcan haberse obtenido de forma lícita y circulen sin problema.
Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”
José Domingo Pérez
José Domingo Pérez no pidió 35 años de cárcel para Keiko Fujimori en medio de evaluación para archivar Caso Cócteles
Agustín Sosa
08:38 | 20/12/2025
Elecciones en Chile
Gustavo Villatoro, el hombre detrás del plan de Bukele y aliado de Kast que es vinculado con narcotráfico y corrupción
Jennifer Valqui
20:03 | 08/12/2025
El 'Monstruo'
Así movía dinero la red del ‘Monstruo: operadores lavaban miles de soles en cuentas y remesas fuera del Perú
Jhonatan Sánchez
15:26 | 24/11/2025
Lava Jato
La Corte Suprema se divide en investigación a la banquera Susana de la Puente por lavado de activos
César Romero Calle
09:52 | 11/11/2025
Keiko Fujimori
Manuel Monteagudo: "Al TC no le corresponde decidir si una persona ha cometido o no ha cometido delito"
Emilio Camacho
12:59 | 27/10/2025
Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional se prepara a salvar a Keiko Fujimori de sus juicios
César Romero Calle
13:41 | 08/09/2025
Brasil
Golpe al crimen organizado en Brasil: red de blanqueo en el sector de combustibles es desmantelada
Agencia AFP
16:56 | 28/08/2025
SBS
SBS actualiza lista de personas expuestas políticamente: bancos aplicarán mayor filtro a jueces, embajadores y dirigentes políticos
Aaron Ramos
09:30 | 17/08/2025
Vaticano
Exauditor del Vaticano acusa a la Santa Sede de lavar dinero con una "llave maestra" y ahora exige hablar con el papa León XIV
Jesús Aliaga Samaniego
16:29 | 12/08/2025
Puno
Puno: pasajera de miniván es detenida con más de 62 mil dólares escondidos en su cuerpo
Cinthia Alvarez
17:03 | 23/07/2025
Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum responde a PAN sobre acusación de lavado de dinero en bancos: "Si tienen pruebas que las presenten"
Vania Ramos
18:20 | 01/07/2025
México
México interviene Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam tras sanciones de EEUU por presunto lavado de dinero
Vania Ramos
15:17 | 27/06/2025
Interbank
Los hermanos que se apropiaron de la cuenta de un fallecido: hicieron compras por US$ 200.000 durante años y ahora irán a prisión
Jhonatan Sánchez
19:00 | 13/06/2025
Laura Bozzo
Laura Bozzo explica la razón por la que Andrés Hurtado le dio 9 mil dólares y asegura no temer a la Fiscalía
Piero Velasquez
20:22 | 02/05/2025
Estados Unidos
Familia de Utah es acusada de lavar dinero para cárteles mexicanos: fueron arrestados en su mansión valuada en US$9.1 millones
Renzo Gutierrez
17:24 | 28/04/2025
Keiko Fujimori
Keiko Fujimori: Caso cócteles regresa a control de acusación con nuevo juez, al confirmarse nulidad del juicio
César Romero Calle
08:41 | 04/04/2025
Fiscalía
El dueño de cevichería Mi Barrunto fue captado con narcotraficante 'Peluca': Fiscalía lo investiga por lavado de activos
Eva Palomino
05:00 | 05/02/2025
Andrés Hurtado 'Chibolín'
Dueño de 'Mi Barrunto' investigado por red de lavado de activos: Fiscalía lo involucra con Andrés Hurtado
Mauricio Muñoz
07:32 | 31/01/2025
Colombia
Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, niega ante Fiscalía estar involucrado en lavado de activos
Mailhy Rojas
13:20 | 13/01/2025
Ministerio Público
Mirko Cano Gamero: ¿Quién es el fiscal que reemplazará a Rafael Vela Barba y liderará fiscalías de Corrupción de Funcionarios y Extinción de Dominio?
Carlos Villacorta
10:24 | 06/01/2025
Agustin Lozano
Los Raffo son investigados por sus vínculos con "Los Galácticos del Fútbol"
Doris Aguirre
16:10 | 19/11/2024
Agustin Lozano
FPF: Agustín Lozano “arregló” contrato con 1190 Sports para transmitir partidos
Doris Aguirre
11:37 | 09/11/2024
Agustin Lozano
Poder Judicial admite a trámite de recurso de apelación a Agustín Lozano por caso Los Galácticos
Juan Castro
05:48 | 09/11/2024
VER MÁS NOTICIAS
