HOY
Patricia Benavides
.
Retiro CTS
.
Dina Boluarte
.
Dólar
.
Devolución FONAVI
.
Juan Carlos Tafur
.
Alan García
.
Horóscopo
.
Dólar BCV
.
DolarToday
.
ÚLTIMAS NOTICIAS
POLÍTICA
ECONOMÍA
SOCIEDAD
MUNDO
PERÚ
DEPORTES
ESPECTÁCULOS
CINE Y SERIES
DÓLAR
SUSCRÍBETE
Últimas Noticias
¿El 30 de abril es feriado o día no laborable en Perú?
Últimas noticias sobre Lavado de activos
Lavado de activos
Es un delito el cual consiste que fondos o activos que se obtienen a través de actos ilícitos parezcan haberse obtenido de forma lícita y circulen sin problema.
Panamá: se inicia juicio por lavado de activos a Mossack Fonseca por los "papeles de Panamá"
La Fiscalía tendrá hasta 16 meses para concluir una colaboración eficaz
Congreso del Perú
César Romero
17:32 | 21/03/2024
Carlos Revilla y Alcides Villafuerte cumplirán 36 meses de prisión
Impresa
César Romero
04:05 | 12/03/2024
Jurista José Hurtado Pozo: UAP es la perjudicada en caso de fraude y lavado
Impresa
Ángel Páez
08:36 | 11/03/2024
Day Vásquez admite que se quedó con dinero ilegal que iba para la campaña de Gustavo Petro
Nicolás Petro
Mishell Salazar
18:52 | 01/02/2024
PPK: Poder Judicial ordenó incautar 3 inmuebles de San Isidro y Cieneguilla
PPK
Diana Decurt
16:27 | 21/12/2023
PJ dicta 36 meses de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón por organización criminal
Vladimir Cerrón
Allisson Mariños
21:54 | 18/12/2023
Nombran nueva coordinadora del Equipo Especial "Lava Jato"
Fiscalía de la Nación
César Romero
18:47 | 13/12/2023
Fiscalía archiva investigación contra Pilar Nores, ex primera dama, por lavado de activos
Odebrecht
Deyna Cornejo
13:16 | 24/11/2023
Caso Sada Goray: Fiscalía abre investigación por lavado de activos a 28 personas y 10 empresas
Impresa
Ángel Páez
01:13 | 15/11/2023
Exalcalde de Municipalidad Provincial de Chiclayo y exfuncionarios investigados por lavado de activos
Lambayeque
Carlos Vásquez Romero
07:06 | 14/11/2023
Hermanos Sánchez Paredes: ¿quiénes son y por qué su juicio por lavado de activos duró 16 años?
Sánchez Paredes
Andrea Jara
15:22 | 07/11/2023
Jueces absuelven a los hermanos Sánchez Paredes por falta de pruebas de lavado de activos
Sánchez Paredes
César Romero
11:54 | 07/11/2023
Poder Judicial absolvió a los hermanos Sánchez Paredes del delito de lavado de activos
Poder Judicial
Jean Pierre Rojas
19:37 | 06/11/2023
Fiscalía archiva definitivamente investigación contra Paola Ugaz por lavado de activos
Paola Ugaz
Narda Saavedra
17:10 | 03/10/2023
PPK sobre sus investigaciones por lavado de activos: "Han arruinado mi reputación y mis finanzas"
PPK
Jean Pierre Rojas
08:35 | 02/10/2023
Acción Popular: congresista Edwin Martínez no puede acogerse a ley Soto
Impresa
Elmer Mamani
05:50 | 19/08/2023
Juez rechazó versión de estafadores de haber sido “víctimas” de otros timadores
Impresa
María Elena Hidalgo
10:12 | 08/08/2023
Como si ganara más de US$50.000: así eran los gastos mensuales de Nicolás Petro, según Fiscalía
Gustavo Petro
Jennifer Valqui
19:50 | 01/08/2023
Autor de la denuncia contra Rafael Vela por lavado de activos niega haberla puesto ante la Fiscalía
Rafael Vela
Kristell Costilla
21:18 | 09/07/2023
Nadine Heredia: Poder Judicial dicta impedimento de salida del país por 18 meses
Poder Judicial
Paola Ferrer
15:54 | 29/06/2023
La prueba exculpa a Orlando Sánchez Paredes, asegura abogado
Sánchez Paredes
César Romero
12:09 | 25/06/2023
Investigado Zamir Villaverde intenta salir del país y pide permiso al PJ para viajar a EE. UU.
Zamir Villaverde
Paola Ferrer
14:23 | 14/06/2023
Alcaldesa interina de distrito de Arequipa solo tiene estudios escolares
Arequipa
Deysi Pari
10:45 | 01/06/2023
VER MÁS NOTICIAS
