La familia Sánchez Peredes, que cuenta con investigaciones por narcotráfico desde los 70, creó dos offshore en el paraíso fiscal de Nevada, a donde se transfirieron S/ 6 millones, a través de la firma Mossack Fonseca.
El fiscal a cargo del proceso contra cuatro miembros de la familia Sánchez Paredes presentó 22 observaciones contra los informes que concluye que no hay desbalance patrimonial.
Juicio final. La Dirandro, la Procuraduría General de México y la DEA indican que la familia estaba vinculada al tráfico de pasta básica, para luego convertirla en cocaína y enviarla a EE.UU. Sus abogados han denunciado y tachado las versiones de acusadores y peritos para probar que su fortuna no procede de los negocios de los asesinados Perciles y Simón Sánchez.
Por defectos. El caso pasaría a juicio público, pero el tribunal pide al Ministerio Público que antes precise cómo el dinero ilícito obtenido en México se invirtió en el Perú.
La Fiscalía pidió 28 años de prisión para los hermanos acusados de lavado de activos vinculado al narcotráfico.
Listo. Fiscalía llama a cien, entre ellos dos policías americanos que interrogaron a narcos en Florida y que confesaron acciones criminales conjuntas con procesados. Busca demostrar que mediante Comarsa, minera insignia de la familia, se lavó dinero ilegal.
La Fiscalía de Lavado de Activos también pidió que los Sanchez Paredes paguen 100 millones de soles por concepto de reparación civil.
El exasesor presidencial indicó que tiene un vínculo amical con Andrés Sánchez Alayo desde que fue su abogado.
El abogado de la primera dama participó el 1 de agosto en la fiesta de boda de Manuel Sánchez Alayo y la joven modelo María Paz Vivanco Bellmunt en un hotel cinco estrellas italiano.
