¿Qué es el ‘Shopseo’ y cómo se estafó a más de 5.000 peruanos con esta técnica de robo?
Conoce cómo funciona la modalidad de estafa que te promete duplicar tu dinero si realizas depósitos en cuentas “aparentemente” legales.
Más de 5.000 personas denunciaron ser estafadas con la técnica de robo por internet denominada como el ‘Shopseo’. La Policía Nacional del Perú (PNP) reportó que esta plataforma virtual prometía duplicar el dinero de todo ciudadano que quisiera invertir.
Este tipo de hurto fue descubierto cuando Ye Wikang, ciudadano de origen asiático de 27 años, fue identificado por la PNP como un individuo vinculado a una organización criminal internacional que realizaba estafas, según un informe de “Punto final”.
En septiembre del 2021, el sujeto se inscribió en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) como peruano con el nombre de Nicolás Ye Pinedo; sin embargo, su identidad falsa fue descubierta cuando la Policía cruzó información con Migraciones y detectó que no había otorgamiento de nacionalidad ni procedimiento en trámite. Es decir, que habría intentado inscribirse con documentos fraudulentos.
¿Qué es el ‘Shopseo’?
El ‘Shopseo’ inicia cuando una persona aceptaba invertir una cantidad de dinero en la plataforma, se le registraba con un número de usuario, contraseña y un código de verificación. Dentro de la página, el inversionista encontraba información sobre sus supuestas ganancias.
Carlos, un ingeniero de sistemas que se inscribió en enero de este año, contó cómo fue estafado en declaraciones para el dominical. “Me explicaban que tenía que invertir cierta cantidad de dinero y al cabo de 20 días se duplicaba. Comencé con 300 soles y verifiqué si se duplicaba, y sí (se duplicaba)”, declaró.
“Ellos te permitían hacer 30 tareas diarias en las que uno le daba un clic a un producto supuestamente de cada tienda online como Amazon, Mercado Libre para que esos productos tengan una mejor reputación y la gente pueda comprarle a ellos. Eso es lo que nos hicieron creer”, agregó.
¿Cómo opera el ‘Shopseo’?
Por ejemplo, si el socio hacía un deposito entre 1.000 a 4.999 soles, ganaba un bono del 35%; si era de 5.000 soles, la ganancia era de 3.000 y los niveles iban en aumento, según lo invertido.
Los estafadores, para darle una fachada de legalidad, hacían que los socios depositaran el dinero en cuentas bancarias a nombre de empresas que fueron constituidas notarialmente en septiembre del 2021, aunque no tenían vinculación con el comercio electrónico.
“Cuando uno ve el RUC de estas empresas, ninguna tiene que ver con la actividad afín que sería comercio electrónico. Tiene diversas (actividades) como transporte, alimentos, pero no tiene nada que ver con ello”, dijo el coronel PNP José Cruz, jefe de la división de estafas Dirincri.
A fines de febrero, una víctima intentó realizar la valoración de los productos y se dio con la sorpresa de que la plataforma ya no existía. Jonathan Buenaventura, gerente general de una de las empresas que ‘Shopseo’ constituyó legalmente para desviar el dinero de las víctimas, denunció que Ye Wikang intentó comprar su silencio con un monto de 15.000 soles.
“En la conversación previa, antes de llegar al lugar donde me cité con él, me vuelve a decir lo mismo ‘que yo te voy a dar un dinero para que no digas nada y no me perjudiques’. Me dio a entender que estaba embarrado en esto, sabía su delito, lo que había cometido y que con su dinero lo podía arreglar”, precisó.
Cuando el estafador Ye Wikang fue capturado por la PNP, se le encontró 15.000 soles y vouchers con dinero de depósitos de 220.000 soles; sin embargo, su vinculación con la plataforma ‘Shopseo’ es más grande, por lo que podría poseer un mayor monto con las estafas realizadas.
