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Fiscalía investiga a Pedro Pablo Kuczynski por aportes ilícitos en campaña 2016

Tercer proceso. Lo acusan de dirigir una organización criminal que captó y lavó dinero sucio del “Club de la Construcción”.

Expresidente Pedro Pablo Kuczynski también es investigado por lavado de dinero en el caso Odebrecht por su empresa Westfield Capital. Foto: difusión
Expresidente Pedro Pablo Kuczynski también es investigado por lavado de dinero en el caso Odebrecht por su empresa Westfield Capital. Foto: difusión
Alonso Collantes

El fiscal Carlos Puma Quispe, de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, incorporó el último 1 de julio al expresidente Pedro Pablo Kuczynski a una investigación que dirige por presunto blanqueo de dinero en la campaña presidencial del partido Peruanos por el Kambio entre el 2015 y 2016.

Según las indagaciones, Kuczynski encabezó una organización criminal al “liderar un equipo de recaudación de fondos de campaña recibiendo aportes de US$100.000 de la empresa CASA (Construcción y Administración S.A.), implicada en el Club de la Construcción, y que no fueron registrados por el partido ni informado a la ONPE”.

“Se ha estructurado todo un modus operandi para evitar la identificación del dinero, de los verdaderos aportantes y recepcionar dinero en efectivo”, sostuvo el fiscal Puma Quispe este lunes durante una audiencia virtual por el caso. Acorde con su hipótesis, existieron falsos aportantes así como organización de cenas y cócteles “de los que no se tienen detalle alguno”.

Infografía - La República

Si bien el caso se ha formalizado en julio de este año, desde el 31 de julio de 2018, aproximadamente, se incluyeron los delitos de fraude procesal y falsa declaración en procedimiento administrativo contra los responsables.

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Entre los implicados se encuentran Susana de la Puente, encargada de financiamiento de campaña del partido Peruanos por el Kambio (PPK), José Alberto Larán Ghiorzo, Carlos Portocarrero, Marcos Prialé Marquina (presunto enlace con el “Club de la Construcción”), Manuel Ramos Guillén (excontador del partido), y los ciudadanos Alfonso Grados Carraro y Giovanna Violeta.

La investigación del fiscal Puma Quispe tiene como origen unas declaraciones de un colaborador eficaz que reveló la entrega de US$100.000 a la campaña de PPK durante la segunda vuelta electoral del 2016. En dicha reunión estuvieron presentes, según dicha versión, “el señor Marcos Prialé Marquina, Rodolfo Prialé de la Peña y Eduardo Sánchez Bernal, representante de la empresa CASA (Construcción y Administración S.A)”.

“Pasando una semana, Marcos Prialé Marquina se comunica con Prialé de la Peña y le agradece el aporte obtenido. Entiendo que el aporte fue entregado en manos a Alfonso Grados Carraro en efectivo”, apuntó el colaborador ante el fiscal Germán Juárez Atoche, quien dirige el caso “Club de la Construcción” desde el cuarto despacho del equipo especial Lava Jato.

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Fiscalía. Pedro Pablo Kuczynski cumple prisión domiciliaria. Foto: difusión

Kuczynski pide prescripción

La defensa legal de Pedro Pablo Kuczynski, por su parte, ha solicitado también este lunes que prescriban los presuntos delitos en su contra por fraude procesal y falsa declaración.

Según su abogada Gisella Ruiz, Kuczynski solo tenía la calidad de testigo antes de julio de 2021, por lo que no se le podía indagar por esos dos delitos, pero sí por el de lavado de activos. Además, añadió que si la Fiscalía cuenta desde fines de 2016, ambos ilícitos habrían prescrito también el 31 de diciembre de 2020.

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Para el fiscal Carlos Puma el pedido de PPK debe desestimarse puesto que el último rendimiento de cuentas a la ONPE que hizo el partido fue el 19 de diciembre de 2017, momento en que se rectificó información sobre los aportes descubriéndose que había falsos aportantes.

El juez Víctor Zúñiga Urday, quien revisa los incidentes de esta investigación preparatoria, continuará esta sesión y resolverá si prescriben o no ambos delitos contra el expresidente Kuczynski este martes desde las seis de la tarde.