Instruyeron a socios de Mamani para que guardaran silencio ante la Fiscalía

Lavado de activos: la pesadilla de MamaniEnredado. Uno de los citados regresó a la Fiscalía para relatar que se acogió al silencio porque así el abogado del parlamentario de Fuerza Popular le había aconsejado. La persona de bajos ingresos fue usada como testaferro de una de las compañías de presunta fachada de Moisés Mamani, cuyos hermanos también están implicados en una supuesta red de lavado.,Seis de los once investigados que han sido llamados a declarar por la Fiscalía de Lavado de Activos por sus vínculos con las empresas del congresista fujimorista Moisés Mamani Colquehuanca concertadamente se acogieron al silencio con el evidente propósito de perjudicar el caso. El legislador Mamani fue contactado por La República, pero decidió no hacer comentarios (ver recuadro). Entre los investigados se encuentran la hermana menor del congresista Mamani, Esther Mamani Colquehuanca; su cuñado David Cutipa Luque, y sus socios Rebeca Condori Mamani, Mauro Jaila Sucasaca, Nicasio Arapa Soloisolo y Wilber Oblitas Coello, todos miembros de su esfera familiar y laboral con quienes montó una red que según la fiscalía presuntamente lavó dinero de origen sospechoso. PUEDES VER Empresas de fujimorista Mamani tienen apoderados “fantasmas” En abril del 2018, Esther Mamani, de 36 años, fue citada a declarar ante el despacho del fiscal Héctor Huacasi Llavilla. La hermana de Mamani, quien trabaja en una tienda de abarrotes y tiene un ingreso mensual de 500 soles, optó por guardar silencio. De acuerdo con la imputación del Ministerio Público, en el 2008, Esther Mamani, junto con su hermana Carmen Mamani Colquehuanca, constituyeron la compañía Representaciones y Distribuciones Texmel con un capital de 1.000 soles. El mismo patrón A los dos años, en enero del 2010, Esther Mamani, esta vez con Rebeca Condori Mamani y Percy Yucra Ramos, constituyó la empresa Seguridad Integral Alta Sociedad con un capital de 1.000 soles. En febrero del 2010, la hermana del congresista fujimorista, nuevamente con Rebeca Condori, fundó la firma M&C Sudameris Security con un capital de 1.000 soles, cifra que se elevó a 271 mil 650 soles. A los diez meses, ingresó en la empresa Moisés Mamani, a quien le otorgaron un poder general para representar a M&C Sudameris Security. El mismo patrón se repite con la mayoría de compañías de la red del legislador fujimorista. El 23 de marzo del 2013, Moisés Mamani, bajo la modalidad de arrendamiento financiero, compró 13 vehículos nuevos a favor de M&C Sudameris Security por medio millón de dólares. La adquisición de los automóviles se hizo en partes, es decir, en 36 cuotas de unos 16 mil dólares mensuales. Para la fiscalía, con esta compra, Moisés Mamani usó dinero de presunta procedencia ilícita. PUEDES VER Suspensión a Lescano: ¿Cuánto demoró tomar la medida disciplinaria contra Mamani? Los vehículos fueron transferidos en calidad de venta a otras empresas conformadas por el propio Mamani con pagos realizados de manera directa y con efectivo, sin usar una cuenta bancaria. Dos días después que Esther Mamani fuera llamada a declarar ante el fiscal Huacasi, lo hizo Rebeca Condori Mamani. Al igual que su “socia”, Rebeca Condori optó por callar ante las preguntas formuladas por el fiscal Héctor Huacasi. Lo que sí alcanzó a decir fue que se dedicaba a lavar ropa de diferentes personas por lo que recibía 80 soles al mes como pago. Además de aparecer como accionista de la empresa Seguridad Integral Alta Sociedad y M&C Sudameris Security, Rebeca Condori también integra el accionariado de la empresa Mundo Textil del Sur, relacionada con la red de Mamani. Se cayó el montaje Increíblemente, luego de haberse presentado ante el fiscal y acogido al silencio, Rebeca Condori retornó voluntariamente para indicar que su anterior negativa a declarar se debió al consejo del abogado que la acompañó y que le fue puesto por la hermana del congresista fujimorista, Esther Mamani. De esta manera quedaba en evidencia que la estrategia era una coartada organizada por la defensa de Moisés Mamani. Conforme a lo narrado por Rebeca Condori, el mismo día de la citación la visitó Esther Mamani para decirle que debía asistir a la fiscalía y que buscara a un abogado de Juliaca. Fue allí donde encontró al defensor Martín Calderón Limache, quien la condujo a la fiscalía y le dijo que guardara silencio, que no respondiera al interrogatorio. Para la fiscalía tanto Esther Mamani como Rebeca Condori son sospechosas de transferir dinero de supuesta procedencia ilícita en beneficio de empresas que ellas constituyeron. Colocaron el dinero como capital social para darle la apariencia de legalidad y lo administraban para obtener ganancias ilícitas que posteriormente serían utilizadas por el congresista Moisés Mamani, según la fiscalía. David Cutipa Luque, cuñado de Moisés Mamani, también fue otro que guardó silencio ante el fiscal. Casado con Carmen Mamani Colquehuanca, David Cutipa ingresa en mayo del 2015 como nuevo socio de la empresa M&C Sudameris Security en reemplazo de Rebeca Condori, aportando 105 mil 200 soles. David Cutipa pasó a ser gerente general de esta firma. PUEDES VER Juez Youl Riveros falló dos veces a favor de Moisés Mamani A David Cutipa el Ministerio Público le imputa que, sin tener capacidad económica, adquirió acciones por 105 mil 200 soles. Desde hace 25 años, David Cutipa trabaja como chofer recibiendo mensualmente entre 1.000 y 1.200 soles. David Cutipa es quien asumió el cargo de gerente general de M&C Sudameris Security y FBS Virgo, constituidas con supuesto dinero de procedencia ilícita. Por su parte, Mauro Jaila Sucasaca, presunto testaferro de Mamani, es un obrero dedicado a la construcción que cuando consigue trabajo como maestro de obra recibe la suma de 1.200 soles por su trabajo. Jaila aparece como accionista de la empresa FBS Virgo junto con las hermanas del congresista, Carmen y Aurora Mamani Colquehuanca. En su constitución de marzo del 2012, Mauro Jaila fue designado gerente general y a los pocos meses Moisés Mamani fue incluido en la empresa en calidad de apoderado. Es así que Moisés Mamani, a nombre de FBS Virgo, vendió vehículos a terceras personas que luego le fueron transferidos a él de manera personal. En el caso de Wilber Oblitas Coello y Nicasio Arapa Soloisolo, ambos recibieron poderes especiales de Andean Delta Security, cuando laboraban como vigilantes de la empresa que les daba un ingreso mensual de 1.500 soles. Ellos también optaron por el silencio cómplice. De acuerdo con las fuentes consultadas, la decisión de los investigados de callar frente al interrogatorio fiscal no fue motu proprio sino una instigación con la evidente finalidad de entorpecer las pesquisas del Ministerio Público. Pero también quedó en evidencia que el fujimorista Moisés Mamani no sabe cómo demostrar el origen lícito de sus negocios y fortuna. Datos - Investigados. Cuarenta y seis personas se encuentran investigadas por pertenecer a la presunta red criminal que lideraría el congresista Moisés Mamani Colquehuanca. - Empresas fantasmas. Treinta y dos empresas integradas por familiares, amigos y trabajadores de Moisés Mamani se habrían creado a fin de sustentar su fortuna de 7 millones de soles. PUEDES VER Mamani pide anular una resolución de la investigación por tocamientos indebidos “No estoy autorizado para hablar del caso” - La República se contactó telefónicamente con el congresista Moisés Mamani. Al pedirle unas declaraciones sobre la investigación por lavado de activos en la fiscalía de Puno, el legislador se excusó y argumentó que el caso estaba en manos de su abogado. - “Ese caso lo está viendo mi abogado, pero él no está autorizado para hablar, yo no lo he autorizado”, señaló. - Al solicitarle que entonces declare él, expresó que tampoco estaba autorizado porque el caso se encuentra en investigación fiscal. - “No estoy autorizado por estar en investigación. Hasta el momento no hay acusación fiscal y no hay nada contra mí”, alegó Mamani. - Al consultársele si la nueva fiscal Sandra Huayta ya le había tomado sus declaraciones, indicó: “No, me imagino que me las tomará en las próximas semanas, pero todavía no hay nada”. - Antes de su salida de la Fiscalía de Lavado de Activos de Puno, el fiscal Héctor Huacasi citó al congresista para que responda por el origen de los 7 millones de soles que posee y que no guardan relación con el ingreso de sus actividades. La primera medida de la nueva fiscal Huayta fue postergar el interrogatorio a Moisés Mamani.

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