Lava Jato: hay 71 cuentas bancarias congeladas en el Perú y el exterior

Investigación. Además de Brasil y Suiza, existen cuentas en el Reino Unido, Bahamas, República Dominicana, entre otros países. Fiscalía detectó más de 2 mil transacciones sospechosas vinculadas a actos de corrupción de empresas brasileñas.,Hasta ahora se han congelado 71 cuentas bancarias en el Perú y otros países, en las que se identificaron más de 2 mil transacciones sospechosas vinculadas a actos de corrupción de empresas brasileñas cometidos en los últimos tres gobiernos, informó Marcial Páucar, fiscal supraprovincial y miembro del Equipo Especial del Ministerio Público para el caso Lava Jato. Detalló que se trata de cuentas abiertas en nuestro país, así como en Brasil, Suiza, Reino Unido, República Dominicana, Bahamas e Islas Vírgenes Británicas, además de otras jurisdicciones que por estrategia de la investigación decidió no revelar. PUEDES VER Juan Sheput sobre Alan García: “La sombra de Lava Jato lo ha puesto nervioso” Enfatizó que están tras los beneficiarios finales de las operaciones de lavado, que son los que tienen el control real a pesar de no figurar en ningún documento. "No son las personas que cobran el cheque ni las que abren la cuenta o constituyen una empresa offshore ni las que aparecen en el contrato. Los beneficiarios finales son los que estamos investigando", dijo en el programa Sin Reserva, explicando que se está apuntando a la "prueba indiciaria" que permita mostrar quiénes estuvieron operando, controlando y supervisando las operaciones de lavado. El fiscal precisó que para ello utilizan técnicas especiales de investigación, medidas limitativas de derecho, correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas telefónicas que permitan identificar los vínculos entre las personas que realizaron las operaciones de manera directa y los beneficiarios finales, que son los investigados en el caso Lava Jato. Aclaró que las transacciones detectadas responden a "tipologías de estructuración" que son comunes en el lavado de activos. "Hablamos de un sinnúmero de cuentas y grupos de empresas offshore que permiten crear procesos de lavado por etapas, lo que impide al fiscal identificar la procedencia del dinero. Es como crear un laberinto en el sistema financiero para hacer perder el rastro", refirió y además resaltó que por ello "lo importante es siempre seguir la ruta del dinero". Las investigaciones Páucar manifestó que en los ocho meses de funcionamiento, el equipo que integra ha iniciado 19 investigaciones, entre preparatorias y preliminares, a lo que se debe adicionar varios procesos de colaboración eficaz. Al respecto, destacó que hay personas que se han acercado de manera voluntaria al Ministerio Público para acogerse al beneficio de colaboración eficaz. No precisó el número ni los nombres por la reserva de este mecanismo. Pero confirmó algunos casos que ya se han dado a conocer ante la opinión pública, como los del ex director ejecutivo de Odebrecht Perú Jorge Barata, José Francisco Zaragoza Miel (socio del estudio de abogados vinculado a la entrega de sobornos al ex presidente regional del Cusco Jorge Acurio), Gil Shavit (sobre el presidente regional del Callao, Félix Moreno) y Josef Maiman (amigo del ex mandatario Alejandro Toledo). El fiscal manifestó que hay una decena de pedidos de prisión preventiva aprobados por el Poder Judicial, de los que hay tres solicitudes de extradición, una de ellas para Toledo. También indicó que el equipo especial del Ministerio Público está trabajando, además de la información que viene del exterior, con todo lo que se ha incautado en los allanamientos a más de 30 inmuebles. "Estamos hablando de casi 3 mil equipos electrónicos, más de 50 celulares y gran cantidad de documentación encontrada en estos inmuebles", comentó. Señaló que todo esto se está evaluando de una manera seria y mostró su plena confianza en que sin duda tendrá buenos resultados. Han respondido a seis pedidos de cooperación internacional El fiscal supranacional Marcial Páucar expuso que dado que el caso Lava Jato es de envergadura internacional se requiere contar con la colaboración de sus pares. En ese sentido, informó que la Fiscalía ha presentado 49 solicitudes de cooperación internacional a varios países además de Suiza y Brasil, de las que 6 ya han sido respondidas. Detalló que estos pedidos incluyen información registral de partidas y empresas offshore, de acervo notarial, así como algunas diligencias a través de la cooperación judicial internacional. Agregó que han firmado un acuerdo entre los procuradores y fiscales generales de varios países para compartir información sobre este gran caso de corrupción.

Registrate en nuestro boletin

Lava Jato: hay 71 cuentas bancarias congeladas en el Perú y el exterior

Ricardo Acuña, sobreviviente y testigo de la matanza: “Me presionaron para mentir”

José Balcázar anuncia que han pedido un crédito suplementario para financiar Beca Bicentenario

Promovieron la reelección, pero quedaron fuera del próximo Congreso

Delia Espinoza interpone demanda de amparo contra el JNE por no poder votar el 12 de abril

Congreso blinda a Dina Boluarte y vuelve a archivar denuncias constituciones en su contra

Perú debilitado en el plano internacional, en medio de disputa entre embajadores de China y EE. UU.

Más juegos

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

Cineplanet

La Bistecca

Panini

Flying Squirrel Parque de Inflables

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sporting Cristal logró un triunfazo en Copa Libertadores: derrotó 2-0 a Junior para meterse en zona de clasificación

Peruanos engañados con falsas ofertas de empleo serían enviados al frente de batalla en Rusia: "Tememos que no regresen"

Tabla de posiciones del Grupo de Sporting Cristal en Copa Libertadores 2026: resultados y partidos de la fecha 3

Política

José Balcázar anuncia que han pedido un crédito suplementario para financiar Beca Bicentenario

Poder Judicial revisará pedido de detención de Piero Corvetto y otros funcionarios de la ONPE

Perú debilitado en el plano internacional, en medio de disputa entre embajadores de China y EE. UU.

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Balcázar anuncia que han pedido un crédito suplementario para financiar Beca Bicentenario

Poder Judicial revisará pedido de detención de Piero Corvetto y otros funcionarios de la ONPE

Perú debilitado en el plano internacional, en medio de disputa entre embajadores de China y EE. UU.

Lava Jato: hay 71 cuentas bancarias congeladas en el Perú y el exterior

¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

Ricardo Acuña, sobreviviente y testigo de la matanza: “Me presionaron para mentir”

José Balcázar anuncia que han pedido un crédito suplementario para financiar Beca Bicentenario

Promovieron la reelección, pero quedaron fuera del próximo Congreso

Delia Espinoza interpone demanda de amparo contra el JNE por no poder votar el 12 de abril

Congreso blinda a Dina Boluarte y vuelve a archivar denuncias constituciones en su contra

Perú debilitado en el plano internacional, en medio de disputa entre embajadores de China y EE. UU.

Más juegos

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

Cineplanet

La Bistecca

Panini

Flying Squirrel Parque de Inflables

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sporting Cristal logró un triunfazo en Copa Libertadores: derrotó 2-0 a Junior para meterse en zona de clasificación

Peruanos engañados con falsas ofertas de empleo serían enviados al frente de batalla en Rusia: "Tememos que no regresen"

Tabla de posiciones del Grupo de Sporting Cristal en Copa Libertadores 2026: resultados y partidos de la fecha 3

Política

José Balcázar anuncia que han pedido un crédito suplementario para financiar Beca Bicentenario

Poder Judicial revisará pedido de detención de Piero Corvetto y otros funcionarios de la ONPE

Perú debilitado en el plano internacional, en medio de disputa entre embajadores de China y EE. UU.

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Balcázar anuncia que han pedido un crédito suplementario para financiar Beca Bicentenario

Poder Judicial revisará pedido de detención de Piero Corvetto y otros funcionarios de la ONPE

Perú debilitado en el plano internacional, en medio de disputa entre embajadores de China y EE. UU.