Lava Jato: hay 71 cuentas bancarias congeladas en el Perú y el exterior

Investigación. Además de Brasil y Suiza, existen cuentas en el Reino Unido, Bahamas, República Dominicana, entre otros países. Fiscalía detectó más de 2 mil transacciones sospechosas vinculadas a actos de corrupción de empresas brasileñas.,Hasta ahora se han congelado 71 cuentas bancarias en el Perú y otros países, en las que se identificaron más de 2 mil transacciones sospechosas vinculadas a actos de corrupción de empresas brasileñas cometidos en los últimos tres gobiernos, informó Marcial Páucar, fiscal supraprovincial y miembro del Equipo Especial del Ministerio Público para el caso Lava Jato. Detalló que se trata de cuentas abiertas en nuestro país, así como en Brasil, Suiza, Reino Unido, República Dominicana, Bahamas e Islas Vírgenes Británicas, además de otras jurisdicciones que por estrategia de la investigación decidió no revelar. PUEDES VER Juan Sheput sobre Alan García: “La sombra de Lava Jato lo ha puesto nervioso” Enfatizó que están tras los beneficiarios finales de las operaciones de lavado, que son los que tienen el control real a pesar de no figurar en ningún documento. "No son las personas que cobran el cheque ni las que abren la cuenta o constituyen una empresa offshore ni las que aparecen en el contrato. Los beneficiarios finales son los que estamos investigando", dijo en el programa Sin Reserva, explicando que se está apuntando a la "prueba indiciaria" que permita mostrar quiénes estuvieron operando, controlando y supervisando las operaciones de lavado. El fiscal precisó que para ello utilizan técnicas especiales de investigación, medidas limitativas de derecho, correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas telefónicas que permitan identificar los vínculos entre las personas que realizaron las operaciones de manera directa y los beneficiarios finales, que son los investigados en el caso Lava Jato. Aclaró que las transacciones detectadas responden a "tipologías de estructuración" que son comunes en el lavado de activos. "Hablamos de un sinnúmero de cuentas y grupos de empresas offshore que permiten crear procesos de lavado por etapas, lo que impide al fiscal identificar la procedencia del dinero. Es como crear un laberinto en el sistema financiero para hacer perder el rastro", refirió y además resaltó que por ello "lo importante es siempre seguir la ruta del dinero". Las investigaciones Páucar manifestó que en los ocho meses de funcionamiento, el equipo que integra ha iniciado 19 investigaciones, entre preparatorias y preliminares, a lo que se debe adicionar varios procesos de colaboración eficaz. Al respecto, destacó que hay personas que se han acercado de manera voluntaria al Ministerio Público para acogerse al beneficio de colaboración eficaz. No precisó el número ni los nombres por la reserva de este mecanismo. Pero confirmó algunos casos que ya se han dado a conocer ante la opinión pública, como los del ex director ejecutivo de Odebrecht Perú Jorge Barata, José Francisco Zaragoza Miel (socio del estudio de abogados vinculado a la entrega de sobornos al ex presidente regional del Cusco Jorge Acurio), Gil Shavit (sobre el presidente regional del Callao, Félix Moreno) y Josef Maiman (amigo del ex mandatario Alejandro Toledo). El fiscal manifestó que hay una decena de pedidos de prisión preventiva aprobados por el Poder Judicial, de los que hay tres solicitudes de extradición, una de ellas para Toledo. También indicó que el equipo especial del Ministerio Público está trabajando, además de la información que viene del exterior, con todo lo que se ha incautado en los allanamientos a más de 30 inmuebles. "Estamos hablando de casi 3 mil equipos electrónicos, más de 50 celulares y gran cantidad de documentación encontrada en estos inmuebles", comentó. Señaló que todo esto se está evaluando de una manera seria y mostró su plena confianza en que sin duda tendrá buenos resultados. Han respondido a seis pedidos de cooperación internacional El fiscal supranacional Marcial Páucar expuso que dado que el caso Lava Jato es de envergadura internacional se requiere contar con la colaboración de sus pares. En ese sentido, informó que la Fiscalía ha presentado 49 solicitudes de cooperación internacional a varios países además de Suiza y Brasil, de las que 6 ya han sido respondidas. Detalló que estos pedidos incluyen información registral de partidas y empresas offshore, de acervo notarial, así como algunas diligencias a través de la cooperación judicial internacional. Agregó que han firmado un acuerdo entre los procuradores y fiscales generales de varios países para compartir información sobre este gran caso de corrupción.

Registrate en nuestro boletin

Lava Jato: hay 71 cuentas bancarias congeladas en el Perú y el exterior

Sánchez confirma alianza con López Chau y Belmont en el Congreso: "Para recuperar la democracia"

CNDDHH y Amnistía Internacional exigen al presidente Balcázar observar leyes que favorecen la impunidad militar y policial

Colcabamba: Ejército responsabiliza por la matanza al jefe de la patrulla

ONU pide a la JNJ frenar procesos contra jueces que inaplicaron ley de impunidad sobre crímenes de lesa humanidad

JNE respondió a López Aliaga sobre "renuncia" como senador: "Ya se le proclamó y se procedió con sus credenciales"

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Más juegos

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

Cineplanet

GRAN CIRCO DE UCRANIA

La Bistecca

CIRCO MISTICO CONDOR

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Carlincatura del viernes 26 de junio de 2026

JNJ avanza sobre la Corte Penal Nacional

Melcochita revela que sus hijas acumulan hasta 28 inasistencias al colegio y cuestiona a Monserrat: “No sé por qué no las mandan”

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Michael Shifter: “Richard Nixon es Ghandi comparado con Donald Trump”

El caso La Cantuta bajo dos miradas: película y documental

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Michael Shifter: “Richard Nixon es Ghandi comparado con Donald Trump”

El caso La Cantuta bajo dos miradas: película y documental

Lava Jato: hay 71 cuentas bancarias congeladas en el Perú y el exterior

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Sánchez confirma alianza con López Chau y Belmont en el Congreso: "Para recuperar la democracia"

CNDDHH y Amnistía Internacional exigen al presidente Balcázar observar leyes que favorecen la impunidad militar y policial

Colcabamba: Ejército responsabiliza por la matanza al jefe de la patrulla

ONU pide a la JNJ frenar procesos contra jueces que inaplicaron ley de impunidad sobre crímenes de lesa humanidad

JNE respondió a López Aliaga sobre "renuncia" como senador: "Ya se le proclamó y se procedió con sus credenciales"

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Más juegos

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

Cineplanet

GRAN CIRCO DE UCRANIA

La Bistecca

CIRCO MISTICO CONDOR

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Carlincatura del viernes 26 de junio de 2026

JNJ avanza sobre la Corte Penal Nacional

Melcochita revela que sus hijas acumulan hasta 28 inasistencias al colegio y cuestiona a Monserrat: “No sé por qué no las mandan”

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Michael Shifter: “Richard Nixon es Ghandi comparado con Donald Trump”

El caso La Cantuta bajo dos miradas: película y documental

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Michael Shifter: “Richard Nixon es Ghandi comparado con Donald Trump”

El caso La Cantuta bajo dos miradas: película y documental