Estados Unidos multa con más de US$250 millones a empresa logística en Minnesota por envíos a Cuba e Irán
La OFAC indicó que la empresa, con sede en Minnesota, recibió una sanción propuesta de 28,6 millones, pero logró reducirla gracias a su colaboración en la investigación y corrección de errores.
La empresa de logística C.H. Robinson International ha acordado pagar una multa de 257.690 dólares tras violar sanciones impuestas por Estados Unidos contra Cuba e Irán. Las infracciones se registraron entre 2017 y 2022, involucrando 82 servicios de carga.
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló que la compañía, con sede en Minnesota, realizó envíos de productos de origen iraní y cubano a través de cinco filiales ubicadas en diferentes países. A pesar de que la OFAC calculó inicialmente una sanción de 28,6 millones de dólares, el monto final se redujo gracias a atenuantes presentados por la empresa.
Las violaciones se debieron a fallas en los sistemas de gestión de las subsidiarias, que no estaban actualizados para cumplir con las sanciones. Sin embargo, la colaboración de C.H. Robinson con la investigación y la corrección de los errores contribuyeron a la disminución de la multa.
Las violaciones relacionadas con Cuba fueron menores en comparación con las de Irán. Foto: composición LR
PUEDES VER: ¡Ten cuidado, inmigrante! Este es el estado donde empezarán las deportaciones masivas en EE. UU. desde 2025
Detalles de las infracciones
Entre 2017 y 2022, C.H. Robinson International realizó 82 servicios de carga relacionados con envíos a o desde Irán, utilizando productos de origen iraní o cubano. Las operaciones se llevaron a cabo mediante acuerdos con una aerolínea iraní y a través de sus filiales en China, España, Canadá, Perú y Australia.
Colaboración y medidas correctivas
El Departamento del Tesoro destacó que la mayoría de las violaciones se debieron a la falta de actualización de los sistemas de gestión de las subsidiarias. A pesar de que la OFAC propuso una sanción considerable, la empresa logró reducirla al demostrar que no había recibido notificaciones de infracciones en los cinco años anteriores y que los errores fueron corregidos de inmediato.
Además, C.H. Robinson implementó un plan de retención manual de los envíos y colaboró plenamente con la investigación, lo que fue considerado por las autoridades como un factor clave para la reducción de la multa.
Impacto de las sanciones
Las violaciones relacionadas con Cuba fueron menores en comparación con las de Irán. En total, la filial canadiense de C.H. Robinson realizó seis envíos de productos de origen cubano, mientras que la mayoría de los 71 envíos involucraron bienes de origen iraní, valorados en 448.731 dólares. Estos productos eran principalmente artículos de consumo, aunque no se especificaron detalles sobre su naturaleza.
La situación pone de relieve la importancia de que las empresas de logística mantengan sistemas de cumplimiento actualizados para evitar sanciones y garantizar el respeto a las normativas internacionales.
