Abogado mexicano se declara culpable de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa en EEUU: podría ir hasta 20 años a prisión

El abogado Páez García se delclaró culpable por conspiración para transportar y transferir decenas de millones de dólares en ganancias del narcotráfico. Esta acusación es respaldada por documentos judiciales que indican que el abogado mexicano formaba parte de una red de lavado de dinero con sede en México. Esta organización estaba bajo la mira del FBI y se presume que se lavaron 52.7 millones para el Cártel de Sinaloa.

Las empresas fachada se encontraban en San Diego, Estados Unidos, y, a través de ellas, se canalizaba el dinero obtenido. Luego, el dinero era enviado a las cuentas bancarias que manejaba Páez García. De esta manera oculan el origen ilícito de los recursos económicos.

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Páez y sus cómplices son sancionados por el FBI y la OFAC

El FBI incautó 66 cuentas bacarias relacionadas con la organización que lavaba dinero en Estados Unidos. Durante todo el proceso indagatorio se arrestaron a 11 personas y se incautaron más de tres millones en activos ilícitos. Páez será sentenciado el próximo 15 de agosto. Después, Páez García recurrió a las criptomonedas pero su red fue desmantelada.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a varios cómplices del abgodado al ser identificados como blanqueadores de dinero del Cártel de Sinaloa. Las seis personas señaladas son:

• Miguel Ángel Encinas Gómez fue identificado como el cabecilla de una red dedicada al lavado de dinero en Mexicali, Baja California. En julio de 2023, admitió haber blanqueado 35 millones de dólares vinculados al narcotráfico.

• Hugo Andrés Velásquez Pantza, ciudadano colombiano, estuvo involucrado en operaciones con criptomonedas. Fue arrestado en Roma, Italia, en enero de 2025 y extraditado a Estados Unidos tres meses después.

• James Harmon Yarbrough, residente en Florida, se declaró culpable en julio de 2023 por su implicación en la red.

• Victoria Johana López fue señalada como mensajera encargada de realizar depósitos de grandes sumas de dinero para la organización criminal.

• Jonathan Suárez Flores, originario de Auburndale, Florida, participó en la recepción y transferencia de fondos para la red. En diciembre de 2024, se declaró culpable de lavado de dinero.

• Alberto David Benguait Jiménez, señalado como el líder principal del grupo, actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

Otros colaboradores clave en la red de lavado de dinero e

Durante las investigaciones, se identificaron varios colaboradores de Páez García que desempeñaron roles cruciales en la red de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa. Entre ellos se encuentra Alberto David Benguiat Jiménez, líder de la organización con sede en la Ciudad de México. Benguiat Jiménez utilizaba una red de empresas fachada para ocultar el dinero ilícito proveniente del narcotráfico. Su organización se encargaba de mover las ganancias de drogas sintéticas, como fentanilo y metanfetamina, desde EE. UU. hacia México. Además, se identificó la participación de José Ángel Rivera Zazueta, conocido como “El Flaco”, quien coordinaba la importación de precursores químicos desde China para la fabricación de drogas sintéticas en México.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a varios individuos y empresas vinculadas a esta red de lavado de dinero. Entre los sancionados se encuentran Miguel Ángel Encinas Gómez, líder de una red de lavado de dinero en Mexicali, Baja California, y Christian Noé Amador Valenzuela, colaborador cercano de Benguiat Jiménez.