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El superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera, <a href="https://larepublica.pe/economia/758185-jefe-de-la-uif-las-empresas-offshore-son-un-problema-para-la-transparencia-en-el-peru" target="_blank">Sergio Espinosa</a>, asegura que el Presidente de la Rep&uacute;blica nunca fue reportado por las entidades financieras de tener movimientos irregulares.

El superintendente adjunto de la <a href="https://larepublica.pe/politica/854766-uif-no-encontramos-transferencias-ilicitas-entre-odebrecht-y-ppk" target="_blank">Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)</a>, Sergio Espinosa, asegur&oacute; que su instituci&oacute;n jam&aacute;s envi&oacute; reportes financieros entre la empresa Odebrecht y Latin America Enterprise, ligada al presidente Pedro Pablo Kuczynski.
De lo que se trata, afirm&oacute;, es de una confusi&oacute;n originada por el canal digital La Mira TV, que elabor&oacute; un informe concluyendo que la UIF encontr&oacute; operaciones sospechosas entre el presidente y Odebrecht.
PUEDES VER:&nbsp;<a href="https://larepublica.pe/impresa/politica/854833-uif-niega-haber-hallado-transferencias-ilicitas-de-odebrecht-kuczynski" target="_blank">UIF niega haber hallado transferencias il&iacute;citas de Odebrecht a Kuczynski</a>
Seg&uacute;n Espinosa, los documentos mostrados en el reportaje no forman parte de la informaci&oacute;n que la UIF envi&oacute; a la Comisi&oacute;n Lava Jato .
&ldquo;El pedido fue realizado mediante un acuerdo con los congresistas integrantes de la comisi&oacute;n. Los parlamentarios elaboraron una lista de 70 nombres, entre los que se incluy&oacute; a <a href="https://larepublica.pe/politica/852153-ppk-el-peru-es-visto-como-el-pais-que-mas-esta-luchando-contra-la-corrupcion" target="_blank">Pedro Pablo Kuczynski</a>, y solicitaron a la UIF que busque operaciones sospechosas realizadas por estas personas y que se les levante el secreto bancario&rdquo;, explic&oacute; el superintendente adjunto.
Espinosa detall&oacute; que de las 70 personas, solo cinco ten&iacute;an operaciones sospechosas reportadas por los bancos y ninguna de ellas era el presidente Kuczynski.
&ldquo;De las 70 personas, solo encontramos reportes de operaciones sospechosas en cinco de ellas. Eran reportes de los bancos donde nos alertaban que sus cifras no cuadraban. Las remitimos a la Comisi&oacute;n Pari. Pedro Pablo Kuczynski no estaba dentro de esas cinco&rdquo;, se&ntilde;al&oacute;.
En relaci&oacute;n con el pedido de la comisi&oacute;n para el levantamiento del <a href="https://larepublica.pe/impresa/politica/842047-levantaran-secreto-bancario-de-felix-moreno" target="_blank">secreto bancario</a>, Espinosa explic&oacute; que la UIF solo actu&oacute; como intermediaria con las entidades financieras, encargadas de entregar lo requerido por el Congreso.
&ldquo;Servimos de intermediarios pero el pedido no lo hizo la UIF, lo hizo la Secretar&iacute;a General (de la Superintendencia de Banca y Seguros). Esta lo deriv&oacute; a los bancos y empresas que captan ahorros, que le respondieron directamente al Congreso. La respuesta no pas&oacute; por nosotros&rdquo;, indic&oacute;.
Espinosa aclar&oacute; que el levantamiento del secreto bancario es un procedimiento regular que arroja las operaciones bancarias de las personas consultadas, lo que no significa que los movimientos sean sospechosos. De ser as&iacute;, ser&iacute;an reportados a la UIF y se hubieran incorporado al informe de reporte de operaciones sospechosas.
A ra&iacute;z de la solicitud de investigaci&oacute;n de la procuradora Katherine Ampuero, el <a href="https://larepublica.pe/sociedad/853873-ministerio-publico-investigara-al-pastor-rodolfo-gonzales-por-discurso-intolerante" target="_blank">Ministerio P&uacute;blico</a> pidi&oacute; a la UIF que certifique la veracidad de la nota de inteligencia N&deg; 0079-2016-DAO-UIF-SBS y que aclare si contiene reportes financieros que demostrar&iacute;an los dep&oacute;sitos de la empresa Odebrecht Latinvest Per&uacute; a la empresa Latin America Enterprise, vinculada a Kuczynski.
&ldquo;La fiscal&iacute;a nos ha pedido que certifiquemos si ese informe contiene ese anexo. Le responderemos que ese documento no es parte de nuestro informe, que no ha sido emitido por nosotros sino por el BCP. Ese banco tendr&aacute; que decir si es verdadero o no. A la UIF no le consta que haya dep&oacute;sitos a Latin America Enterprise, porque ese documento ni siquiera ha sido copiado a nosotros. Se fue de frente al Congreso&rdquo;, culmin&oacute; Espinosa.&nbsp;

Bancos no hallaron operaciones sospechosas de Kuczynski

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