Estado eligió a empresas acusadas de lavado de la minería ilegal para comprar oro en Perú

Alerta. Sunat, Fiscalía y UIF investigan a Minerales del Sur, Veta de Oro del Perú y E&M Company por enviar toneladas de oro sospechoso al extranjero. En abril último, el ente tributario intervino 140 kilos de mineral a las dos primeras.,Estado eligió a empresas acusadas de lavado de la minería ilegal para comprar oro en Perú,Óscar Castilla C. Ojo-Público.com Mientras la atención del Gobierno se concentra en el caso Lava Jato y el escándalo de corrupción en el sistema de justicia, el Perú se ha convertido en un país que lava oro de la minería ilegal. Ojo-Publico.com accedió a documentos que revelan los antecedentes por blanqueo de activos y evasión fiscal que recaen sobre las tres compañías elegidas por el Estado para comercializar toneladas de metal en el sur del país. La historia empezó en el 2012, cuando el gobierno de Ollanta Humala eligió a Activos Mineros, compañía del Estado, pero de derecho privado, para que delegue en un grupo de empresas la firma de convenios de compra de oro de la pequeña minería. Desde entonces, Activos Mineros –cuya misión es la recuperación de áreas devastadas por la extracción aurífera– autorizó a tres compañías de Madre de Dios, Cusco y Puno, y sobre cuyos dueños pesan investigaciones por lavado de dinero de la minería ilegal en zonas reservadas de la Amazonía y evasión tributaria, a adquirir metal en dichas regiones. PUEDES VER Sector de agricultores en Moquegua no está de acuerdo con Quellaveco Informes de la Sunat, Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificaron a los personajes detrás de las compañías autorizadas por Activos Mineros en la zona sur: Francisco Quintano Méndez, de Minerales del Sur (Minersur); Sofía Béjar Giraldo, de Veta de Oro del Perú, vinculada al comercializador aurífero Arturo Ortiz Ortiz, citado en expedientes judiciales y tributarios de minería ilegal; y Efraín Vargas Garzón de E&M Company, conocido por su papel como contador de Gregoria Casas ‘Goya’. A la fecha, el Ministerio Público tiene una investigación contra Minersur y Quintano Méndez por lavado de la minería ilegal, luego de las pesquisas realizadas por la Sunat a raíz de la intervención de 91 kilos de oro en abril. El ente tributario, en tanto, tiene otra indagación en curso contra Veta de Oro del Perú por la confiscación de 47 kilos de mineral de origen sospechoso, ese mismo mes. En el caso de E&M Company, sus antecedentes por blanqueo de capitales en la Fiscalía se remontan hasta el 2014. Minerales del sur Ojo-Publico.com conoció que el Ministerio Público consiguió la incautación de los 91 kilos de oro intervenidos por la Sunat, en el marco de la indagación por lavado. Sobre este personaje, las autoridades concluyeron que es responsable del envío de 100 toneladas de oro, cotizadas en US$ 3.500 millones, a Suiza entre 2000 y 2018. Además, presumen que algunas de sus cargas vienen de la minería ilegal en Puno y Madre de Dios, ya que entre sus proveedores hay sindicados por blanqueo de capitales, tráfico de dinero y testaferros. Los reportes de la fiscalía y Sunat confirman que Quintano, cuyo nombre original es Francisco Quispe Mamani, integra una presunta organización dedicada a acopiar mineral sospechoso en Puno, carga que venían siendo enviada a su único cliente en el extranjero: Metalor de Suiza. De las 100 toneladas de oro que ha despachado a Europa desde el 2000, Sunat confiscó en abril 91 kilos al considerarla mercancía de riesgo. A la fecha, Quintano tiene concesiones mineras en Huepetuhe, cerca de reservas naturales y comunidades indígenas en Madre de Dios. Veta de oro El 27 de abril último, la Sunat intervino 47 kilos de oro que la compañía Veta de Oro del Perú iba a enviar al exterior.. Cuando empezó la indagación, las autoridades descubrieron que la empresa tenía como accionista a Sofía Béjar, sin capacidad financiera en el rubro, pero conocida como expareja del comerciante cusqueño Arturo Ortiz Ortiz, quien fuera dueño de la desaparecida Oro Fino Asociados en Madre de Dios y Cusco, y mencionado en diferentes investigaciones por sus nexos con la minería ilegal. Ojo-Publico.com conoció que Veta de Oro del Perú –cuyos proveedores casi registran el mismo perfil de los investigados por la Sunat en el caso de Minerales del Sur– fue creada el 2010 en la Notaría Villavicencio, del congresista Francisco Villavicencio, de Fuerza Popular. Una investigación policial contra Pedro Pérez Miranda ‘Peter Ferrari’, detenido capo de la minería ilegal en el país, consideró a dicho centro legal como el lugar en donde se crearon 50 compañías de fachada vinculadas a la organización de dicho personaje. El caso más reciente de minería ilegal que involucra a la exportadora de Sofía Béjar ocurrió en junio. La Policía Anticorrupción desarticuló una mafia que enviaba dinero desde los centros de extracción de oro en Tambopata a funcionarios de la Dirección Regional de Energía y Minas de Madre de Dios. Según la indagación, las remesas fueron hechas por empresas de despacho de encomiendas, entre ellas Oro Fino Courier, que tiene como dueña a Carola Ortiz Herrera, hija de Arturo Ortiz, y registra sus oficinas en las mismas sedes de Veta de Oro del Perú en Cusco y Puerto Maldonado. E&M Company Después de Minersur y Veta de Oro del Perú, Ojo-Publico.com conoció que la Sunat también mantiene su preocupación por la decisión de Activos Mineros de elegir a E&M Company, de Efraín Vargas Garzón y Miguel Zinanyuca, para comprar mineral de Cusco y Madre de Dios. Esta compañía ha sido señalada, desde por lo menos el 2012, por sus presuntos vínculos con la minería ilegal en investigaciones realizadas por Aduanas, así como por la UIF y el Ministerio Público. Su antecedente principal se remota a mayo del 2014, cuando la Sunat intervino una carga de casi 10 kilos de oro a E&M Company cuando se preparaba a despacharla a EEUU. El caso fue enviado al Ministerio Público, que denunció por lavado a Vargas Garzón y a Zinanyuca por crear E&M Company para “favorecer, facilitar y encubrir actividades ilícitas”. Activos Mineros promete responder pero empresas apenas son ubicables - La gerencia general de la compañía estatal de derecho privado Activos Mineros fue contactada para esta investigación. Al cierre de edición, uno de sus voceros pidió detalles del reportaje con la promesa de responder a la brevedad posible. - También hicimos lo propio con la sede en Lima de Sofía Béjar, accionista de Veta de Oro del Perú, aunque no devolvieron la llamada luego de pedírseles sus descargos. - Además, ubicamos a un funcionario de Minerales del Sur (Minersur) en Puno, quien ofreció contactarnos con Francisco Quintano Méndez, pero tampoco hubo respuesta. Los teléfonos fijos de Minersur en Juliaca se encontraban inactivos. - El mismo resultado tuvimos al llamar al teléfono de E&M Company en el Cusco.

Registrate en nuestro boletin

Estado eligió a empresas acusadas de lavado de la minería ilegal para comprar oro en Perú

Ositrán sobre puerto de Chancay: "Ahora que leímos la demanda de Cosco, sí existe una vulneración a la soberanía del Perú"

Pago del Reintegro 5 del Fonavi: conoce el rango de edades para ser beneficiario de la devolución

Perú se da el lujo de paralizar su propio petróleo: plataformas de Petroperú dejaron de producir casi 300.000 barriles de crudo

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

Cineplanet

Perulandia

Soho Color Salón & Spa

La Bistecca

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio de combustibles HOY 12 de marzo: GNV, GLP, diésel, gasolina y balón de gas en Perú

Dirigente de empresa Santa Catalina critica al Gobierno tras asesinato de chofer: “No sirve de nada hablar con el presidente”

La economía, la migración y el caso Epstein: los factores clave detrás de la desaprobación del 55% de estadounidenses hacia Trump

Economía

Precio de combustibles HOY 12 de marzo: GNV, GLP, diésel, gasolina y balón de gas en Perú

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 12 de marzo: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Un solo ducto que transporta gas natural paraliza al país y expone la falta del Gasoducto Sur Peruano

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juan Carlos Velasco es el nuevo ministro de Salud: José María Balcázar tomó juramento al reemplazo de Luis Quiroz

Rafael López Aliaga y José Luna Gálvez habrían omitido información sobre experiencia laboral, alerta el JEE

Juliana Oxenford sobre suspensión de Vela: “Se lo quieren volar porque ya se volaron a todos los equipos especiales”

Estado eligió a empresas acusadas de lavado de la minería ilegal para comprar oro en Perú

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible este 2025

Ositrán sobre puerto de Chancay: "Ahora que leímos la demanda de Cosco, sí existe una vulneración a la soberanía del Perú"

Pago del Reintegro 5 del Fonavi: conoce el rango de edades para ser beneficiario de la devolución

Perú se da el lujo de paralizar su propio petróleo: plataformas de Petroperú dejaron de producir casi 300.000 barriles de crudo

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

Cineplanet

Perulandia

Soho Color Salón & Spa

La Bistecca

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio de combustibles HOY 12 de marzo: GNV, GLP, diésel, gasolina y balón de gas en Perú

Dirigente de empresa Santa Catalina critica al Gobierno tras asesinato de chofer: “No sirve de nada hablar con el presidente”

La economía, la migración y el caso Epstein: los factores clave detrás de la desaprobación del 55% de estadounidenses hacia Trump

Economía

Precio de combustibles HOY 12 de marzo: GNV, GLP, diésel, gasolina y balón de gas en Perú

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 12 de marzo: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Un solo ducto que transporta gas natural paraliza al país y expone la falta del Gasoducto Sur Peruano

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juan Carlos Velasco es el nuevo ministro de Salud: José María Balcázar tomó juramento al reemplazo de Luis Quiroz

Rafael López Aliaga y José Luna Gálvez habrían omitido información sobre experiencia laboral, alerta el JEE

Juliana Oxenford sobre suspensión de Vela: “Se lo quieren volar porque ya se volaron a todos los equipos especiales”