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Offshore. El dinero estaba a nombre de la offshore Ecostate. Los representantes de&nbsp;<a href="https://larepublica.pe/impresa/politica/845608-toledo-dan-y-maiman-negociaron-coimas-en-suite-presidencial-en-rio-de-janeiro" target="_blank">Josef Maiman</a> hab&iacute;an pedido disponibilidad de los fondos al archivarse la investigaci&oacute;n por lavado de activos en Costa Rica. El dinero podr&iacute;a ser repatriado pronto al Per&uacute;.

<img src="https://larepublica.cronosmedia.glr.pe/migration/images/CQ2UJOZCLVDZFHTKHSZNGBJOCY.jpg" alt="Juez incauta cuenta de Maiman en Costa Rica con US$ 6,5 millones " width="1000" height="700"/><figcaption>Juez incauta cuenta de Maiman en Costa Rica con US$ 6,5 millones </figcaption>

<img src="https://larepublica.cronosmedia.glr.pe/migration/images/UOKPARAFAVADLO3BHHDWZQDTN4.jpg" alt="Juez incauta cuenta de Maiman en Costa Rica con US$ 6,5 millones " width="1800" height="1200"/><figcaption>Juez incauta cuenta de Maiman en Costa Rica con US$ 6,5 millones </figcaption>

<img src="https://larepublica.cronosmedia.glr.pe/migration/images/HVKOOVH5HBGXTJGBJUDKARHKNQ.jpg" alt="Juez incauta cuenta de Maiman en Costa Rica con US$ 6,5 millones " width="1800" height="1213"/><figcaption>Juez incauta cuenta de Maiman en Costa Rica con US$ 6,5 millones </figcaption>

<img src="https://larepublica.cronosmedia.glr.pe/migration/images/AORXPM6YMNEQ3LJSEOBBGKMO4E.jpg" alt="Juez incauta cuenta de Maiman en Costa Rica con US$ 6,5 millones " width="5184" height="3456"/><figcaption>Juez incauta cuenta de Maiman en Costa Rica con US$ 6,5 millones </figcaption>

A pedido de la fiscal&iacute;a de lavado de activos y la oficina de cooperaci&oacute;n internacional de la Fiscal&iacute;a de la Naci&oacute;n, el juez Abel Concha dispuso ayer incautar una cuenta de la offshore Ecostate en <a href="https://larepublica.pe/politica/846099-juez-incauto-us-65-millones-en-cuenta-offshore-de-josef-maiman-en-costa-rica" target="_blank">Costa Rica</a> con fondos por 6,5 millones de d&oacute;lares.
El dinero est&aacute; vinculado con la investigaci&oacute;n del caso Ecoteva en el Per&uacute; y fue parte de un embargo general pedido por el Per&uacute; el 2013 al inmovilizar todas las cuentas de Josef Maiman, Avi Dan On y <a href="https://larepublica.pe/politica/359570-pj-abre-proceso-legal-toledo-las-claves-para-entender-el-caso-ecoteva" target="_blank">Eva Fernenbug</a>, la suegra del ex presidente Alejandro Toledo.
PUEDES VER:&nbsp;<a href="https://larepublica.pe/politica/846165-fiscales-respaldan-pablo-sanchez-y-hamilton-castro-en-investigacion-por-caso-odebrecht-video" target="_blank">Fiscales respaldan a S&aacute;nchez y Castro en investigaci&oacute;n por caso Odebrecht | VIDEO</a>
Al estallar el esc&aacute;ndalo el 2013, en representaci&oacute;n de Maiman, Avi Dan On y Sabih Saylan vaciaron las cuentas de <a href="https://larepublica.pe/politica/841634-caso-ecoteva-piden-que-alejandro-toledo-solicite-permiso-judicial-para-viajar" target="_blank">Ecoteva</a> (US$ 5&#39;120,352.35), Milan Ecotech (US$ 928,656.56) y trasladaron el dinero a la cuenta N&deg; 320780101 de Ecostate: US$ 6&#39;049,008.91.
En este proceso, la Fiscal&iacute;a de Costa Rica inici&oacute; una investigaci&oacute;n por lavado de activos e inmoviliz&oacute; las cuentas, pero esta fue archivada en Costa Rica a mediados del a&ntilde;o pasado y los representantes de Maiman solicitaron la disponibilidad de los fondos.
Antes de entregar el dinero, los fiscales de Costa Rica avisaron al Per&uacute; si todav&iacute;a estaban interesados en el embargo de esa cuenta, que hoy tiene fondos por 6,5 millones de d&oacute;lares, considerando los intereses.
El juez Concha dispuso la incautaci&oacute;n del dinero hasta que concluyan las investigaciones en Per&uacute; y se proceda a repatriar el dinero, que hoy se sabe podr&iacute;a provenir de sobornos pagados por <a href="https://larepublica.pe/politica/846088-fujimoristas-presionaron-reggiardo-en-el-2008-para-no-investigar-odebrecht" target="_blank">Odebrecht</a>.
Si al dinero incautado en Costa Rica se agregan los bienes adquiridos por la suegra del ex presidente Toledo en Lima y el pago de las hipotecas de la casa de Camacho y Punta Sal, con un gasto total de 5&#39;126,715.95, el Per&uacute; estar&iacute;a en condiciones de recuperar m&aacute;s de 11 millones de d&oacute;lares de los sobornos pagados al ex presidente Toledo.
La investigaci&oacute;n deber&iacute;a determinar fundamentalmente d&oacute;nde est&aacute; ahora el resto del dinero.
<h3>
	Preparatoria</h3>
El fiscal Hamilton Castro formaliz&oacute; ayer la investigaci&oacute;n preparatoria ante el <a href="https://larepublica.pe/politica/844161-poder-judicial-contratara-320-profesionales-por-dos-meses" target="_blank">Poder Judicial</a> contra el ex presidente Alejandro Toledo por delitos de tr&aacute;fico de influencias y lavado de activos.
Tambi&eacute;n se incluy&oacute; en la investigaci&oacute;n al amigo, colaborador y financista <a href="https://larepublica.pe/politica/835953-fiscalia-confirma-que-empresa-de-josef-maiman-recibio-dinero-de-camargo-correa" target="_blank">Josef Maiman Rapaport</a> y al ex director ejecutivo de Odebrecht Latinvest Per&uacute; Jorge Barata como autor y c&oacute;mplice, respectivamente, del delito de lavado de activos.
En tanto, el fiscal formalizar&aacute; hoy el pedido de prisi&oacute;n preventiva contra Toledo y Maiman, que debe discutirse en una audiencia p&uacute;blica que realizar&iacute;a el jueves el Juzgado de Investigaci&oacute;n Preparatoria Nacional, que atiende el juez Richard Concepci&oacute;n Carhuancho.
La investigaci&oacute;n preparatoria establece que el ex presidente solicit&oacute; y recibi&oacute; 20 millones de d&oacute;lares en coimas de la constructora brasile&ntilde;a Odebrecht para promover y facilitar la adjudicaci&oacute;n de los contratos de la Interoce&aacute;nica Norte y Sur, de acuerdo con la declaraci&oacute;n del colaborador eficaz Jorge Barata.
<h3>
	Banca de Londres</h3>
Adem&aacute;s del relato de Barata, la Fiscal&iacute;a acompa&ntilde;a documentos de los dep&oacute;sitos de la coima en compa&ntilde;&iacute;as manejadas por el empresario Josef Maiman, a trav&eacute;s de operaciones bancarias en Brasil, Panam&aacute;, Costa Rica, Londres y Suiza.
De acuerdo con el colaborador eficaz, los pagos se realizaron en forma escalonada, seg&uacute;n el avance y liquidaci&oacute;n de las obras, entre el 2006 al 2008, a las cuentas de las compa&ntilde;&iacute;as indicadas por Maiman.
Barata ha precisado que <a href="https://larepublica.pe/impresa/politica/845870-avi-dan-tambien-fue-enlace-en-otros-negocios-de-toledo-y-maimanen-su-gobierno" target="_blank">&quot;Avi&quot; Dan On</a>, ex jefe de seguridad de Toledo e intermediario en las negociaciones il&iacute;citas, pidi&oacute; inicialmente un pago de 35 millones de d&oacute;lares, que se redujo a los 20 millones destinados a Toledo.
La reducci&oacute;n de la coima se produjo porque Toledo no cumpli&oacute; con parte del acuerdo: mejorar las bases de la licitaci&oacute;n a favor de la constructora brasile&ntilde;a que se adjudic&oacute; las obras el a&ntilde;o 2005.
Con la informaci&oacute;n y los documentos bancarios, la Fiscal&iacute;a ha logrado identificar pagos por 11 millones de d&oacute;lares a trav&eacute;s de cuentas en Citibank de Londres, de la empresa de Maiman llamada Trailbringe Ltd.
Una de las cuentas de Tailbridge en el mencionado banco hab&iacute;a aparecido en el proceso que se le sigui&oacute; al ex asesor presidencial C&eacute;sar Almeyda el 2005. Al principio se cre&iacute;a que esa cuenta le pertenec&iacute;a a Almeyda, pero este declar&oacute; que era de un ciudadano israel&iacute;.
Hoy se sabe que esa cuenta estaba a nombre de <a href="https://larepublica.pe/impresa/politica/836049-confirman-que-josef-maiman-recibio-pago-ilicito-de-camargo-correa" target="_blank">Maiman</a> y fue utilizada para recibir sobornos.
<h3>
	Los 750 mil d&oacute;lares</h3>
Por ejemplo, una transferencia por 750 mil d&oacute;lares realizada desde First Caribbean Int de una cuenta del Trend Banck Limited de Brasil, el 28 de junio del 2006, ser&iacute;a uno de los pagos fraccionados de la coima realizados por <a href="https://larepublica.pe/politica/845537-youtube-asi-fue-como-alejandro-toledo-nego-haber-recibido-coimas-de-odebrecht-en-mayo-del-ano-pasado" target="_blank">Odebrecht</a>. Un mes antes que dejar&aacute; la presidencia.
Este dinero habr&iacute;a sido transferido a las cuentas en Suiza de la empresa Marintradco, que Maiman identific&oacute; como fuente de los 17,5 millones transferidos a las offshore Milan Ecotech y Ecostate, que llegaron a Ecoteva.
Los fondos de Ecoteva sirvieron para obtener un cr&eacute;dito en el Scotiabank de Costa Rica de lo cual, presuntamente ya blanqueado, se transfirieron a Lima 5&#39;300,000 d&oacute;lares que sirvieron para la compra de las casa de Las Casuarinas, la Oficina de la Torre Omega con tres estacionamientos y el pago de las hipotecas de las casas de Camacho y Punta Sal del ex presidente.
En la investigaci&oacute;n del <a href="https://larepublica.pe/politica/359570-pj-abre-proceso-legal-toledo-las-claves-para-entender-el-caso-ecoteva" target="_blank">caso Ecoteva</a> hay varias declaraciones que confirman que las cuentas de Ecoteva y las compra de la casa de Casuarinas y las oficinas fueron gestionadas por el ex presidente Toledo. Si eso no es suficiente, s&iacute; lo es el pago de las hipotecas de sus casas.
<h3>
	Fiscales dan su respaldo al fiscal Hamilton</h3>
Los trabajadores y fiscales del Ministerio P&uacute;blico expresaron ayer su respaldo al fiscal de la Naci&oacute;n, Pablo S&aacute;nchez Velarde y el fiscal supraprovincial Hamilton Castro, ante la intensi&oacute;n de un grupo de congresistas por llevarlos a la fuerza al Congreso o plantear una acusaci&oacute;n constitucional contra el titular de la instituci&oacute;n.
El fiscal de la Naci&oacute;n expres&oacute; que las investigaciones continuar&aacute;n sin aceptar presiones de nadie y que los que deben ir a la c&aacute;rcel ir&aacute;n a la c&aacute;rcel y se comprometi&oacute; a seguir luchando contra la corrupci&oacute;n. El fiscal superior coordinador, C&eacute;sar Zanabria y el fiscal supremo, Pedro Chavarry expresaron, a nombre de todo el personal, su respaldo al trabajo que se viene realizando.
En una reuni&oacute;n con la presidenta del Congreso, Luz Salgado, S&aacute;nchez reiter&oacute; que el fiscal supraprovincial a cargo del caso Odebrecht no comparecer&aacute; en el Congreso. S&aacute;nchez le dijo a Salgado que si los congresistas requieren alguna informaci&oacute;n para realizar su labor, la pueden solicitar por escrito y que el fiscal Castro les podr&iacute;a responder de la misma manera para no afectar la reserva de la investigaci&oacute;n.
<h3>
	Caja</h3>
Dinero. En el allanamiento de la casa del ex presidente Alejandro Toledo en la urbanizaci&oacute;n <a href="https://larepublica.pe/politica/845450-alejandro-toledo-allanan-su-casa-en-camacho-por-caso-odebrecht-fotos" target="_blank">Camacho</a>, la Fiscal&iacute;a encontr&oacute; 33,700 d&oacute;lares en efectivo, guardados en un mueble de la casa. En tanto que la caja fuerte encontrada en el mismo inmueble estaba vac&iacute;a.
Tren el&eacute;ctrico. Jessica Tejada, pareja del ex viceministro Jorge Cuba, fue trasladada ayer al Anexo de Mujeres de Chorrillos, como parte de la medida preventiva por 18 meses que dict&oacute; el Poder Judicial por el caso Odebrecht en el caso de los sobornos pagados por dicha empresa por las obras del Metro de Lima.

Juez incauta cuenta de Maiman en Costa Rica con US$ 6,5 millones 

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