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Informes. En un a&ntilde;o la <a href="https://larepublica.pe/economia/758185-jefe-de-la-uif-las-empresas-offshore-son-un-problema-para-la-transparencia-en-el-peru" target="_blank">Unidad de Inteligencia Financiera</a> de la SBS remiti&oacute; 16 informes de inteligencia al Ministerio P&uacute;blico, donde se asociaba a funcionarios p&uacute;blicos con la comisi&oacute;n del delito de lavado de activos.

El <a href="https://larepublica.pe/politica/771379-denuncian-keiko-fujimori-y-joaquin-ramirez-por-lavado-de-activos" target="_blank">lavado de activos</a> es un delito mediante el cual se infiltra dinero obtenido en forma ilegal en actividades legales. La fuente del origen de esos recursos sucios proviene de actividades irregulares como la corrupci&oacute;n, el <a href="https://larepublica.pe/impresa/politica/773801-como-el-narcotrafico-se-infiltro-en-el-gobierno-de-alberto-fujimori" target="_blank">narcotr&aacute;fico</a>, la trata de personas, entre otros.
PUEDES VER:&nbsp;<a href="https://larepublica.pe/politica/797420-carlos-burgos-es-acusado-de-enriquecimiento-ilicito-y-lavado-de-dinero" target="_blank">Carlos Burgos es acusado de enriquecimiento il&iacute;cito y lavado de dinero | VIDEO</a>
En el pa&iacute;s, el principal organismo encargado de detectar la ocurrencia de esta mala pr&aacute;ctica es la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la <a href="https://larepublica.pe/economia/762803-sbs-publicara-este-martes-manual-para-retiro-de-fondos-de-afp" target="_blank">Superintendencia Nacional de Banca Seguros y AFP</a> (SBS).&nbsp;
El trabajo de este organismo es analizar los reportes financieros de 27 sectores y cuyas empresas est&aacute;n obligadas a declarar sus estados financieros a la SBS. Al a&ntilde;o la UIF remite informaci&oacute;n a las fiscal&iacute;as especializadas en lavado de activos a trav&eacute;s de Informes de Inteligencia Financiera (IIF).&nbsp;
<h3 class="p4">
	Delitos asociados</h3>
Una de las caracter&iacute;sticas del lavado de activos es que no es un delito aislado. Desde junio de 2015 a junio del presente a&ntilde;o la UIF remiti&oacute; 20 informes de inteligencia al Ministerio P&uacute;blico cuyo posible delito vinculado estar&iacute;a relacionado a la administraci&oacute;n p&uacute;blica, es decir, el enriquecimiento il&iacute;cito y la corrupci&oacute;n de funcionarios. Se estima que estos 20 informes generaron un movimiento de 181 millones de d&oacute;lares.
El tr&aacute;fico il&iacute;cito de drogas es el segundo delito asociado al lavado de activos; la UIF remiti&oacute; 18 informes a la fiscal&iacute;a que contemplan el movimiento de 126 millones de d&oacute;lares. En el tercer lugar se encuentra la defraudaci&oacute;n tributaria; los tres informes enviados este a&ntilde;o supusieron la movilizaci&oacute;n de 85 millones de d&oacute;lares de dinero sucio. En total, la UIF envi&oacute; al Ministerio P&uacute;blico 71 informes que implican el movimiento de 534 millones de d&oacute;lares.&nbsp;
Sin embargo, la corrupci&oacute;n de funcionarios reci&eacute;n empez&oacute; a hacer su despunte en cuanto a delitos asociados al lavado de activos. Desde el 2007 al 2016, la actividad m&aacute;s ligada a este crimen fue el <a href="https://larepublica.pe/impresa/sociedad/706306-puno-tiene-26-rutas-de-trafico-ilicito-de-droga" target="_blank">tr&aacute;fico il&iacute;cito de drogas</a>. Durante esos 9 a&ntilde;os se presentaron 262 informes, que acumularon un monto escalofriante de 5 mil 378 millones de d&oacute;lares.
Luis Trujillo Fuentes, analista de la UIF, se&ntilde;al&oacute; que todos los meses se emiten cerca de 15 informes de empresas de las que hay sospecha de lavado de activos. Adem&aacute;s de ello, el Ministerio P&uacute;blico les solicita&nbsp; cerca de 400 informes mensuales de operaciones sospechosas de personas que vienen siendo investigadas por este delito.
<h3 class="p4">
	Tipolog&iacute;as</h3>
El especialista indica que una de las principales formas de &#39;camuflar&#39; el delito de lavado de activos es justificando el dinero mal habido a trav&eacute;s de transferencias de dinero remitidas o recibidas del exterior producto de importaciones o exportaciones ficticias. Se estima que este a&ntilde;o se trat&oacute; de blanquear 49 millones de d&oacute;lares de esta manera.
Tambi&eacute;n se intenta legitimar capitales il&iacute;citos con dep&oacute;sitos o transferencias fraccionadas de dinero il&iacute;cito. Se habr&iacute;an intentado movilizar 75 millones de d&oacute;lares de esta forma.&nbsp;
En cuanto a los reportes de operaciones sospechosas remitidos a la UIF, la mayor&iacute;a de informes provienen de los bancos, le siguen las empresas de transferencia de fondos y empresas dedicadas a la compra y venta de veh&iacute;culos, en los primeros tres lugares.
<h3 class="p4">
	Informes incompletos</h3>
Luis Trujillo se&ntilde;al&oacute; que la UIF tiene como principal traba a su labor la falta de potestad de levantar el secreto bancario y de reserva tributaria de las empresas o personas investigadas. Espera que este congreso apruebe un proyecto de ley presentado con este fin. Otras UIF de pa&iacute;ses vecinos s&iacute; cuentan con este recurso.&nbsp;

Aumenta lavado de dinero que proviene de corrupción 

La República

Caricatura política de Carlincatura del 17 de enero de 2026

Carlincatura del sábado 17 de enero de 2026

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