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<p>Empresas y financistas de campa&ntilde;a. En la lista de m&aacute;s de 100 personas vinculadas a un centenar de offshores aparecen pol&iacute;ticos, grupos empresariales, figuras televisivas y aportantes de la campa&ntilde;a de <a href="https://larepublica.pe/politica/766148-panama-papers-revelan-nuevos-nombres-de-peruanos-vinculados-con-offshore" target="_blank">Keiko Fujimori.</a></p>


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		<em>Por Convoca&nbsp;</em></div>
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	Entre los m&aacute;s de <strong>once millones y medio de documentos</strong> de la firma paname&ntilde;a <a href="https://larepublica.pe/mundo/765491-panama-papers-fuente-que-filtro-documentos-rompe-su-silencio-y-explica-por-que-lo-hizo" target="_blank">Mossack Fonseca,</a> y a un mes de su lanzamiento global liderado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci&oacute;n (ICIJ), <strong>nuevos casos relacionados con el Per&uacute;</strong> son publicados luego de la revisi&oacute;n de cientos de documentos por los reporteros de Convoca.pe e IDL- Reporteros.&nbsp;</div>
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	<strong>PUEDES VER:&nbsp;</strong><a href="https://larepublica.pe/politica/766148-panama-papers-revelan-nuevos-nombres-de-peruanos-vinculados-con-offshore" target="_blank">Panam&aacute; Papers: revelan nuevos nombres de peruanos vinculados con offshore</a></div>
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	Son m&aacute;s de <strong>250 conexiones con para&iacute;sos fiscales</strong> <strong>que involucran a m&aacute;s de 100 persona</strong>s y empresas peruanas con un centenar de sociedades offshore creadas por el bufete paname&ntilde;o. Los nexos y personas forman parte de m&aacute;s de 30 casos construidos a partir del an&aacute;lisis de documentos, entrevistas con expertos y los personajes involucrados, entre los que figuran once grupos familiares empresariales, desde aquellos que pertenecen a conglomerados econ&oacute;micos influyentes en el pa&iacute;s hasta familias emergentes cuyas empresas hacen negocios con el Estado peruano.&nbsp;</div>
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	Entre los nuevos nombres que salen a la luz, <strong>tambi&eacute;n figuran personajes de la televisi&oacute;n, pol&iacute;ticos y dos financistas del partido Fuerza Popula</strong>r en las dos &uacute;ltimas campa&ntilde;as presidenciales de Keiko Fujimori: la abogada y accionista de Volcan, Madeleine Osterling Letts, y Estuardo Mas&iacute;as M&aacute;laga, empresario del <a href="https://larepublica.pe/politica/766148-panama-papers-revelan-nuevos-nombres-de-peruanos-vinculados-con-offshore" target="_blank">sector industrial.</a></div>
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	La mayor&iacute;a lleg&oacute; a Mossack Fonseca a trav&eacute;s de los llamados &ldquo;clientes&rdquo;, aquellos que sirvieron de nexo con la firma paname&ntilde;a, y que suman al menos una veintena. En esta relaci&oacute;n aparecen registrados conocidos estudios de abogados lime&ntilde;os como Pinkas Flint; Echecopar; Benites, Forno &amp;amp; Ugaz; Rodrigo, El&iacute;as &amp;amp; Medrano, Flores-Ar&aacute;oz, entre otros.</div>
<h3>
	Mineras y apoyo a Keiko</h3>
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	La primera selecci&oacute;n de nombres, realizada por Convoca.pe e IDL-Reporteros, responde a criterios de inter&eacute;s p&uacute;blico. Se trata de personajes que han ocupado cargos en alguna entidad del Estado o que desde el &aacute;mbito privado han realizado transacciones relacionadas con recursos p&uacute;blicos, o cuyas actividades tienen un efecto significativo en la vida de los ciudadanos.</div>
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	En la lista se encuentran dos familias vinculadas a empresas de la gran miner&iacute;a cuestionadas por sus malas pr&aacute;cticas corporativas: los Letts, due&ntilde;os de Volcan, y los Gubbins de Casapalca. En el primer caso se trata de la productora m&aacute;s grande de zinc en el Per&uacute; y Am&eacute;rica Latina, y la cuarta productora de plata en el mundo, con actividades en las regiones andinas de Pasco y Jun&iacute;n, que han sido sancionadas de manera reiterada: es la compa&ntilde;&iacute;a de la gran miner&iacute;a que m&aacute;s incumple las normas ambientales en el Per&uacute; seg&uacute;n las resoluciones de sanci&oacute;n de los organismos reguladores en los &uacute;ltimos ocho a&ntilde;os.</div>
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	En los <a href="https://larepublica.pe/politica/764744-para-cesar-hildebrandt-represalias-contra-su-semanario-son-un-preludio-de-un-gobierno-de-keiko-fujimori" target="_blank">Panama Papers</a>, <strong>Volcan aparece relacionada de manera directa con dos empresas offshore hasta hoy desconocidas</strong>: Roquel Global Ltd. y Broxen Holding. En el primer caso figuran como apoderados Alfonso Rebaza y Otto El&eacute;spuru, gerente y subgerente legal de la empresa. Este &uacute;ltimo asegur&oacute; a Convoca.pe que no recordaba la constituci&oacute;n de la sociedad offshore.&nbsp;</div>
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	En el segundo caso figura como apoderado el abogado Marco Antonio Rivera Noya del estudio Osterling, donde la accionista de Volcan, Madeleine Osterling, es socia. La familia Letts tiene v&iacute;nculos con &nbsp;otro grupo de compa&ntilde;&iacute;as offshore constituidas por Mossack Fonseca. Entre ellos, Jos&eacute; Ignacio de Roma&ntilde;a Letts, vicepresidente de Volcan, y su madre Irene Letts Colmenares de Roma&ntilde;a. Convoca.pe intent&oacute; ubicarlos de manera reiterada en sus oficinas, pero hasta el cierre de esta nota no fue posible.</div>
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	Madeleine Osterling Letts tambi&eacute;n figura como apoderada de la offshore Skyhill Group Assets INC. En julio del 2013, Susana Kam de Mossack Fonseca Per&uacute; solicit&oacute; &ldquo;con urgencia&rdquo; un poder amplio a favor de Fernando Javier S&aacute;nchez Benalcazar y la propia Madeleine para esta offshore.</div>
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	S&aacute;nchez Benalcazar explic&oacute; a Convoca.pe que lo hizo para proteger una propiedad de sus hermanos y que recurri&oacute; a Madeleine Osterling &ldquo;porque era una persona de confianza&rdquo;. &ldquo;Fue un error crear esta offshore&rdquo;, dijo al se&ntilde;alar que no puede alquilar ni vender la propiedad. Osterling, quien aport&oacute; a la campa&ntilde;a de Keiko Fujimori en estas elecciones, con m&aacute;s de 169 mil soles, no quiso responder sobre el caso y dijo que no conoc&iacute;a de la existencia de las offshore de Volcan, a pesar de que una de ellas tiene como apoderado al abogado del estudio Osterling.</div>
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	<strong>En el caso de Casapalca, en 2007 trabajadores mineros denunciaron que 11 contratistas que laboraban para la compa&ntilde;&iacute;a se burlaban de sus derechos laborales</strong> y tambi&eacute;n hicieron p&uacute;blico el despido de m&aacute;s de un centenar de ellos por formar un sindicato para reclamar por los abusos. Esto desencaden&oacute; protestas que cobraron la vida de varias personas y gener&oacute; la intervenci&oacute;n del Ministerio de Trabajo. Los Gubbins, due&ntilde;os de esta minera, aparecen en los Panama Papers por lo menos con cinco offshores: Sea International Capital S.A, Stefhalen International LTD, Sliter Capital Estates LTD., Laramie Trade S.A. y Shawsank Trading INC. Alejandro Henry Gubbins Granger encabeza la lista de esta familia en los documentos de Mossack Fonseca, junto a sus hijos que tambi&eacute;n han desempe&ntilde;ado cargos importantes en la empresa. En el domicilio de Alejandro Gubbins informaron que no iban a dar declaraciones.</div>
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	<strong>Otra familia formada por empresarios del </strong><a href="https://larepublica.pe/politica/766148-panama-papers-revelan-nuevos-nombres-de-peruanos-vinculados-con-offshore" target="_blank">sector industrial</a><strong> </strong>que contrataron los servicios de Mossack Fonseca: los Mas&iacute;as. Nick Bonifaz Mas&iacute;as, Estuardo Mas&iacute;as M&aacute;laga y Vasco Mas&iacute;as M&aacute;laga, quienes est&aacute;n vinculados por lo menos a otras cinco sociedades offshore.&nbsp;</div>
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	El m&aacute;s activo de los tres es Estuardo Mas&iacute;as, quien desempe&ntilde;a diversos cargos en cuatro empresas: Procesadora Laran S.A.C. dedicada a la exportaci&oacute;n de fruta; Agroindustria Casablanca SAC, que produce c&iacute;tricos y paltas; La Portada SAC, dedicada al cultivo de uvas de exportaci&oacute;n, y La Calera SAC, empresa comercializadora de huevos a nivel nacional.&nbsp;</div>
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	En 2011, Mas&iacute;as fue financista de la campa&ntilde;a de Keiko Fujimori con 39 mil 901 soles. Ese mismo a&ntilde;o, envi&oacute; un correo a Mossack Fonseca para adquirir acciones en la offshore Diamond Bridge Services Ltd., despu&eacute;s contrat&oacute; los servicios del estudio paname&ntilde;o para otras sociedades offshore: Topaz Trade Internacional S.A. y Elba Enterprises S.A. Estuardo Mas&iacute;as reconoci&oacute; a Convoca.pe ser accionista de Diamond Bridge pero no quiso brindar mayores detalles de los servicios que le brind&oacute; la firma legal.</div>
<h3>
	Otros grupos</h3>
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	<strong>En el sector agroindustrial tambi&eacute;n se encuentran un protagonista y un &aacute;rea recurrente: el az&uacute;car y el norte del pa&iacute;s. </strong>En los registros de Mossack Fonseca aparecen personajes vinculados a importantes empresas azucareras: Paramonga, El Ingenio y Andahuasi, en el norte chico; y Agro Pucal&aacute; en Chiclayo. &iquest;Los personajes? Los cinco hermanos Wong Lu Vega y Ernesto Flores V&iacute;lchez, cuyas offshores tienen importantes puntos de encuentro con su participaci&oacute;n en el mercado azucarero, atravesado por constantes pugnas judiciales.</div>
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	Son dos las offshores vinculadas a los hermanos Wong Lu Vega y siete a Flores V&iacute;lchez.</div>
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	Otro grupo familiar importante aparece en los registros paname&ntilde;os, esta vez del sector financiero. Se trata de la familia Wiese Moreyra, cuyos miembros figuran asociados al menos a cuatro sociedades offshore: Hemsly Management LLC en Nevada, y L&iacute;der International Corp., Cariplo Corporation y Sandrige Associates Inc. en Panam&aacute;.</div>
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	Los hermanos Noriega Bent&iacute;n (Catalina Esther, Ricardo, Jaime y Jan Marco) tambi&eacute;n aparecen en los Panama Papers. Ellos forman parte del grupo familiar vinculado a Ricardo Bent&iacute;n Mujica y Esther Grande de Bent&iacute;n, fundadores del Club Sporting Cristal y quienes adquirieron junto con otros empresarios peruanos la Cervecer&iacute;a Backus y Jhonston, convertida hoy en la Uni&oacute;n de Cervecer&iacute;as Peruanas Backus y Johnston, que est&aacute; en manos del grupo multinacional de cervecer&iacute;as SABMiller.</div>
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	Seg&uacute;n los registros de Mossack Fonseca, los cuatro hermanos adquirieron tres sociedades offshore. En 2005 fue constituida Marguerite Foundation en Panam&aacute;, estableciendo a los Noriega Bent&iacute;n como sus beneficiarios principales para la transferencia de donaciones, seg&uacute;n los documentos de la firma paname&ntilde;a.</div>
<h3>
	Pol&iacute;ticos y funcionarios</h3>
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	A los nombres de pol&iacute;ticos ya revelados por Convoca.pe e IDL-Reporteros, como Francisco Pardo Mesones, ex congresista y ex director del Banco Central de Reserva; Luis Raygada Souza, ex embajador de Per&uacute; en Venezuela durante el presente gobierno, y el ex funcionario aprista Luis Casta&ntilde;eda Neyra, se suman nuevos personajes.&nbsp;</div>
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	Entre ellos aparecen el ex candidato presidencial y ex congresista &Aacute;ntero Flores Ar&aacute;oz. Mediante su estudio de abogados, solicit&oacute; en 1999 la compra de la offshore paname&ntilde;a Falkirk Management Corp. Ese a&ntilde;o tambi&eacute;n fue designado apoderado de la compa&ntilde;&iacute;a y actualmente figura como su presidente, seg&uacute;n los registros p&uacute;blicos paname&ntilde;os, de acuerdo con la verificaci&oacute;n realizada por IDL-Reporteros.&nbsp;</div>
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	Flores Ar&aacute;oz respondi&oacute; que compr&oacute; la sociedad offshore para un cliente que falleci&oacute; hace diez a&ntilde;os pero no quiso revelar de qui&eacute;n se trataba.</div>
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	En los Panama Papers tambi&eacute;n figura el ex parlamentario Jorge Mufarech, quien dijo que su offshore no tuvo actividad.&nbsp;</div>
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	El caso Panama Papers tambi&eacute;n est&aacute; asociado al mayor esc&aacute;ndalo de corrupci&oacute;n pol&iacute;tica en Am&eacute;rica Latina: Lava Jato. Mossack Fonseca constituy&oacute; 107 offshores relacionadas con personas y compa&ntilde;&iacute;as brasile&ntilde;as investigadas. Afirm&oacute; que hab&iacute;a quedado en &ldquo;evidencia&rdquo; que Mossack Fonseca es una &ldquo;gran lavadora de dinero&rdquo; y que ya estaba siendo investigada por el esquema de corrupci&oacute;n en el caso Lava Jato, en el que se emplearon sociedades de gaveta para lavar sobornos.&nbsp;</div>
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	Como revel&oacute; &nbsp;IDL-Reporteros, en el Per&uacute; Odebrecht (sola o en consorcio) movi&oacute; dinero a trav&eacute;s de sus offshores (propias o alquiladas) desde y hacia nuestro pa&iacute;s mediante un esquema de compa&ntilde;&iacute;as peruanas vinculadas a personas investigadas por lavado de activos, quienes tambi&eacute;n tomaron los servicios de Mossack Fonseca para adquirir sociedades offshore. Las revelaciones sobre los Panama Papers continuar&aacute;n dentro y fuera del Per&uacute;.</div>
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	<h3>
		Figuras de la televisi&oacute;n en los Papeles de Panam&aacute;</h3>
	<p>En medio de los pol&iacute;ticos, aparecen nombres conocidos de la televisi&oacute;n peruana. Al del periodista Nicol&aacute;s L&uacute;car, se suman otros dos relacionados con el mismo canal: el empresario Baruch Ivcher, quien fue propietario de Frecuencia Latina, y la conductora de televisi&oacute;n Magaly Medina. Ivcher aparece como accionista &uacute;nico con 50 mil acciones de la empresa offshore Hazelville Holdings Group Corp mientras que Medina figura como due&ntilde;a de la offshore Florida Studios Inc. Ivcher reconoci&oacute; que el departamento legal de su empresa Productos Para&iacute;so del Per&uacute; S.A.C. constituy&oacute; la offshore, pero que lo hizo por el inter&eacute;s de empezar a exportar, una actividad que asegur&oacute; nunca concret&oacute;. Las revelaciones de los Panama Papers continuar&aacute;n en el Per&uacute; y a escala global.</p>
</div>
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