Cinco empresarios chinos pagaban coimas a aduaneros
Por cada operación, los asiáticos abonaban entre US$ 300 y US$ 500. Los implicados hacían 10 operaciones 4 veces a la semana. Se duplicaba en festividades navideñas, San Valentín, Fiestas Patrias y campañas escolares.
La Policía Fiscal identificó a cinco empresarios chinos implicados con funcionarios de aduaneros marítimos del Callao como parte de una organización dedicada al ingreso de productos importados mediante declaraciones con montos subvaluados para pagar menos impuestos en el periodo de 2019 a 2022.
En el operativo del viernes 4 de noviembre fueron arrestados Li Fei, de la empresa Da Run Fa; Yan Mingxia, de la compañía Xin Long; y Zhang Xiajun, de la firma Zhong Qi Hao. Pero otros dos imputados, Chen Yichi, de Import & Export Apei; y Tao Junchen, de Jin Li Yuan, lograron escapar.
Video destacado
¡BELMONT DEFIENDE ACTUAR DE OBRAS EN VIVO! + KEIKO CELEBRA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
De acuerdo con fuentes de la Policía Fiscal, agentes encubiertos de esta dependencia, y colaboradores eficaces de la Fiscalía Especializada en Delitos Aduaneros del Callao consiguieron detectar numerosos casos de defraudación mediante la interceptación de chats de WhatsApp que intercambiaban los involucrados.
- Gobierno declara días no laborables compensables por la visita del papa León XIV a Perú
- Chantal Toledo, hija de Alejandro Toledo, regresó al Perú después de 15 años y visitó por primera vez a su padre en prisión
Los mensajes permitieron identificar a la red de funcionarios aduaneros que mantenían un acuerdo con los empresarios chinos, quienes les pagaban entre US$ 300 y 500 para que aprobasen declaraciones fraudulentas de importaciones de diversos productos.
Este tipo de operaciones se repetían hasta 10 veces cada día por cuatro días a la semana, según las fuentes de la Policía Fiscal, lo que explica el enorme número de los involucrados atraídos por los pagos de sobornos.
Los chats demuestran que coordinaban la identificación de las declaraciones que debían recibir “tratamientos especiales”.
Cuando los aduaneros que no estaban mezclados en las actividades ilegales de los servidores detenidos reportaban que las declaraciones de importaciones de los empresarios chinos no reflejaban los valores reales de los productos, de inmediato entraban en acción los implicados, quienes falsamente informaban que habían ajustado los valores.
Luego de evaluar los movimientos migratorios de los ciudadanos chinos investigados por este caso, las fuentes de la Policía Fiscal detectaron numerosos viajes al exterior, por lo que no descarta que sean parte de organizaciones internacionales que se dedican a la defraudación de rentas aduaneras a gran escala.
Más información en la edición impresa de La República.
El más alto cargo de la Aduana del Callao implicado en el caso, Freddy Aguilar Anaya, es llevado detenido por agentes policiales. Foto: Deysi Portugal/URPI-GLR
Empresas investigadas
Importadoras
- 1. Import & Export Apei
- 2. Textiles Olinda
- 3. Inversiones Flotex
- 4. Vistamoda Perú
- 5. Jin Li Yuan
- 6. Relámpago Import Export
- 7. Corporación Textil Santa Rosa
- 8. Proveedor Central
- 9. Brafa Import
- 10. Era Group
- 11. Ocean Drive Import
- 12. Dinos Importaciones
- 13. Importaciones Multitoys
- 14. Inversiones Rusbel
- 15. Karelishang Textil
- 16. Xin Long.
Agencias de aduana y logística
- 1. RBK Agentes de Aduana
- 2. José La Noire Urquizo
- 3. Grupo ASL Agentes de Aduanas
- 4. Alfa Agencia de Aduana
- 5. Logística Karal
- 6. Salcea Aduanas Perú
- 7. Q Mar Agente de Aduana
- 8. Enlosung Agencia de Aduana
- 9. Perú Customs Adviser
- 10. Agencia de Aduana Ponce
- 11. US Falcon Cargo
- 12. Red Aduanera
- 13. Megaduanas Perú.
Detenidos
- 1. Freddy Aguilar Anaya
- 2. Ivonne Valverde Mori
- 3. Lizardo Pérez Coyla
- 4. Miguel Farías Aseng
- 5. Luis Ludeña de Montalbán
- 6. Yolanda Huamán Aquipuncho
- 7. Roxana Llanque Huanca
- 8. Antony Arrasco Uquiano
- 9. Frederick Inga Cruz
- 10. Miguel Córdova Landerer
- 11. César Sánchez Espinoza
- 12. Víctor Baldera Ubillús
- 13. José Díaz Ruíz
- 14. Alexis Alfaro Aguirre
- 15. Jorge Quille Chura
- 16. Honorio Guzmán Chipana
- 17. Samuel Zela Sutti
- 18. Miguel Arge Tomayconsa
- 19. Roger Gutiérrez Terrazas
- 20. Rusbel Huarca Ccahuana
- 21. Juan Huarcaya Velarde
- 22. Li Fei
- 23. Yan Mingxia
- 24. Zhang Xiaojun.
No detenidos
- 1. Chen Yichi
- 2. Tao Junchen
- 3. Johanne Machaca Esteban
- 4. Alex Cuzco Mostacero
- 5. Maruja Maquera López
- 6. Humberto Aguilar Valdivia
- 7. Julissa Iturbe Núñez
- 8. Percy Cadenillas Garrido.
Lo más visto
Compró un departamento para alquilarlo, pero su inquilina lleva 11 meses sin pagar y se niega a dejar la propiedad
Chantal Toledo, hija de Alejandro Toledo, regresó al Perú después de 15 años y visitó por primera vez al expresidente en Barbadillo
Indecopi multa con más de S/1,8 millones a cinco empresas por importar llaveros, pulseras y otros productos Labubu sin autorización
Balacera en playa Agua Dulce: repartidor por aplicativo muere y dos personas quedan heridas en Chorrillos
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIO
S/ 49.90
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales
PRECIO
S/ 85.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIO
S/ 21.90
VACILANDIA PARK
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.
PRECIO
S/ 19.90