Cinco empresarios chinos pagaban coimas a aduaneros

La Policía Fiscal identificó a cinco empresarios chinos implicados con funcionarios de aduaneros marítimos del Callao como parte de una organización dedicada al ingreso de productos importados mediante declaraciones con montos subvaluados para pagar menos impuestos en el periodo de 2019 a 2022.

En el operativo del viernes 4 de noviembre fueron arrestados Li Fei, de la empresa Da Run Fa; Yan Mingxia, de la compañía Xin Long; y Zhang Xiajun, de la firma Zhong Qi Hao. Pero otros dos imputados, Chen Yichi, de Import & Export Apei; y Tao Junchen, de Jin Li Yuan, lograron escapar.

De acuerdo con fuentes de la Policía Fiscal, agentes encubiertos de esta dependencia, y colaboradores eficaces de la Fiscalía Especializada en Delitos Aduaneros del Callao consiguieron detectar numerosos casos de defraudación mediante la interceptación de chats de WhatsApp que intercambiaban los involucrados.

Los mensajes permitieron identificar a la red de funcionarios aduaneros que mantenían un acuerdo con los empresarios chinos, quienes les pagaban entre US$ 300 y 500 para que aprobasen declaraciones fraudulentas de importaciones de diversos productos.

Este tipo de operaciones se repetían hasta 10 veces cada día por cuatro días a la semana, según las fuentes de la Policía Fiscal, lo que explica el enorme número de los involucrados atraídos por los pagos de sobornos.

Los chats demuestran que coordinaban la identificación de las declaraciones que debían recibir “tratamientos especiales”.

Cuando los aduaneros que no estaban mezclados en las actividades ilegales de los servidores detenidos reportaban que las declaraciones de importaciones de los empresarios chinos no reflejaban los valores reales de los productos, de inmediato entraban en acción los implicados, quienes falsamente informaban que habían ajustado los valores.

Luego de evaluar los movimientos migratorios de los ciudadanos chinos investigados por este caso, las fuentes de la Policía Fiscal detectaron numerosos viajes al exterior, por lo que no descarta que sean parte de organizaciones internacionales que se dedican a la defraudación de rentas aduaneras a gran escala.

Más información en la edición impresa de La República.

Empresas investigadas

Importadoras

• 1. Import & Export Apei
• 2. Textiles Olinda
• 3. Inversiones Flotex
• 4. Vistamoda Perú
• 5. Jin Li Yuan
• 6. Relámpago Import Export
• 7. Corporación Textil Santa Rosa
• 8. Proveedor Central
• 9. Brafa Import
• 10. Era Group
• 11. Ocean Drive Import
• 12. Dinos Importaciones
• 13. Importaciones Multitoys
• 14. Inversiones Rusbel
• 15. Karelishang Textil
• 16. Xin Long.

Agencias de aduana y logística

• 1. RBK Agentes de Aduana
• 2. José La Noire Urquizo
• 3. Grupo ASL Agentes de Aduanas
• 4. Alfa Agencia de Aduana
• 5. Logística Karal
• 6. Salcea Aduanas Perú
• 7. Q Mar Agente de Aduana
• 8. Enlosung Agencia de Aduana
• 9. Perú Customs Adviser
• 10. Agencia de Aduana Ponce
• 11. US Falcon Cargo
• 12. Red Aduanera
• 13. Megaduanas Perú.

Detenidos

• 1. Freddy Aguilar Anaya
• 2. Ivonne Valverde Mori
• 3. Lizardo Pérez Coyla
• 4. Miguel Farías Aseng
• 5. Luis Ludeña de Montalbán
• 6. Yolanda Huamán Aquipuncho
• 7. Roxana Llanque Huanca
• 8. Antony Arrasco Uquiano
• 9. Frederick Inga Cruz
• 10. Miguel Córdova Landerer
• 11. César Sánchez Espinoza
• 12. Víctor Baldera Ubillús
• 13. José Díaz Ruíz
• 14. Alexis Alfaro Aguirre
• 15. Jorge Quille Chura
• 16. Honorio Guzmán Chipana
• 17. Samuel Zela Sutti
• 18. Miguel Arge Tomayconsa
• 19. Roger Gutiérrez Terrazas
• 20. Rusbel Huarca Ccahuana
• 21. Juan Huarcaya Velarde
• 22. Li Fei
• 23. Yan Mingxia
• 24. Zhang Xiaojun.

No detenidos

• 1. Chen Yichi
• 2. Tao Junchen
• 3. Johanne Machaca Esteban
• 4. Alex Cuzco Mostacero
• 5. Maruja Maquera López
• 6. Humberto Aguilar Valdivia
• 7. Julissa Iturbe Núñez
• 8. Percy Cadenillas Garrido.