Fiscal Elizabeth Peralta sí intervino en caso de los Miu Lei, primos de los Siucho Neira

La fiscal superior de lavado de activos Elizabeth Peralta Santur, amiga del presentador de televisión Andrés Hurtado, Chibolín, sí intervino en un caso relacionado con los hermanos Miu Lei Siucho, primos maternos de los hermanos Siucho Neira.

Según la versión que dio Ana Siucho Neira, cuando la policía durante un operativo denominado ‘Los Topos del Frío’ intervino un cargamento de oro de los Miu Lei Siucho, estos recurrieron a los Siucho Neira para recuperar el metal precioso. A su vez, los Siucho Neira pidieron la intervención de Chibolín, amigo de la fiscal Elizabeth Peralta.

La República consiguió documentar este episodio y verificó que, efectivamente, la fiscal sí tuvo participación en el caso que implica a los Miu Lei Siucho, primos de los Siucho Neira. Sin embargo, hay otros datos que no son correctos, que se verán más adelante.

El caso se originó el 11 de febrero del 2020, cuando 1.200 policías y 47 fiscales ejecutaron el operativo ‘Los Topos del Frío’ simultáneamente en Lima, Piura, Trujillo, Ica y Arequipa. La acción de las fuerzas del orden contra esta organización criminal dedicada a la minería ilegal permitió la detención de ocho ciudadanos peruanos y dos chinos (Yu Hang Lui y Yan Ruzhong), además del allanamiento de ocho empresas que servían como pantalla.

El operativo estuvo a cargo del titular de la Cuarta Fiscalía Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado, Lucio Sal y Rosas, quien en coordinación con los agentes de la Dirección de Investigación de Medio Ambiente de la Policía Nacional logró inmovilizar 120 kilos de oro en los almacenes aeroportuarios del Callao.

De acuerdo con fuentes relacionadas con el despacho del fiscal Lucio Sal y Rosas, la red de oro ilegal era financiada por los ciudadanos chinos Yu Hang Lui y Yan Ruzhong. Estos trasladaban en camiones el mineral aurífero hacia las plantas procesadoras ubicadas en Lima, Piura, Ica y Arequipa, que luego sería exportado a Dubái, India, China, Alemania, Suiza y Holanda.

Una de las empresas intervenidas en la operación ‘Los Topos del Frío’ fue Las Lomas Doradas, de propiedad de Javier Miu Lei Siucho, primo de los hermanos Siucho Neira. El día de la intervención, fue incautado un cargamento de 120 kilos, valorado en US$10 millones. De ese total, 40 kilos (US$3,33 millones) pertenecían a los Miu Lei Siucho.

EL ORO DE LOS MIU LEI SIUCHO

La incautación de los 120 kilos de oro fue ordenada por el titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente de Crimen Organizado, el magistrado Richard Concepción Carhuancho.

Paralelamente, la Dirección de Investigación Medio Ambiente de la Policía Nacional emitió un informe del caso Los Topos del Frío a la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, a cargo de la magistrada Luz Taquire Reynoso.

El 18 de febrero del 2021, la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila) remitió otro informe sobre ‘Los Topos del Frío’, documento que recayó en la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos, que despacha Sonia Baylón Zavaleta. El 10 de septiembre de 2021, la fiscal Baylón dispuso “no abrir investigación preliminar” y archivó el caso contra las personas acusadas de integrar la organización ‘Los Topos del Frío’, argumentando que en otra fiscalía se investigaba el mismo delito.

Sin embargo, el procurador público, Héctor Paz Solano, interpuso un recurso contra la disposición de la fiscal Sonia Baylón, porque consideró que no se habían efectuado las investigaciones correspondientes, entre otras diligencias de ley.

PERALTA ENTRA EN ESCENA

Mientras tanto, el primero de enero del 2021, el representante legal de la minera Las Lomas Doradas, de propiedad de los hermanos Miu Lei Siucho, solicitó a la Fiscalía de Crimen Organizado la devolución de los 40 kilos de oro incautado. La defensa argumentó que durante las investigaciones no se le encontró a la compañía ninguna vinculación con los mineros ilegales intervenidos durante la operación ‘Los Topos del Frío’.
El fiscal de crimen organizado Lucio Sal y Rosas estuvo de acuerdo y dispuso la devolución de los 40 kilos de oro a la empresa Las Lomas Doradas, el 18 de febrero del 2021.

Al oponerse el procurador público al archivamiento del expediente de ‘Los Topos del Frío’, donde estaban involucrados los Miu Lei Siucho, primos de los Siucho Neira, el caso llegó a manos de la fiscal Elizabeth Peralta.

Fue el 25 de abril del 2022 que Peralta rechazó la apelación del procurador Héctor Paz y ratificó la decisión de su colega Sonia Baylón de archivar el caso y dispuso que todos los actuados fueron remitidos al despacho de la fiscal Luz Taquire, quien investiga hasta el día de hoy a ‘Los Topos del Frío’, según la resolución de la fiscal Peralta a la que tuvo acceso La República.

En consecuencia, un año y dos meses antes que la fiscal Elizabeth Peralta confirma el archivamiento del caso de lavado de activos que implicaba a los Miu Lei Siucho, el fiscal Lucio Sal y Rosas había devuelto los 40 kilos de oro que habían sido incautados a los primos de los Siucho Neira.

Estos hechos difieren de la versión de Ana Siucho Neira sobre la supuesta incautación de 100 kilos de oro a sus primos Miu Lei Siucho, y a los 200 kilos que mencionó la propia fiscal Peralta al programa ‘Contracorriente’. Fueron 40 kilos, según los documentos. Y la devolución la efectuó el fiscal Lucio Sal y Rosas. No Peralta.

El viernes 6 de setiembre de este año, durante una entrevista en el programa ‘Beto a saber’, Ana Siucho Neira acusó a su primo el empresario Javier Miu Lei de haber pagado un millón de dólares al presentador de televisión Andrés Hurtado, Chibolín, para que interceda con la fiscal Elizabeth Peralta, su amiga, con el objetivo de recuperar una carga de 100 kilos de oro que había sido incautada. Este caso ahora es materia de una investigación fiscal.

Pero lo cierto es que las declaraciones de Ana Siucho Neira contra sus primos Miu Lei Suicho fueron formuladas después que el primero de setiembre, Jean Carlo Miu Lei, en una entrevista con el programa ‘Contracorriente’, hiciera graves acusaciones contra los hermanos Siucho Neira como presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a la compra y venta de oro de procedencia ilegal.

¿Y EL MILLÓN DE DÓLARES?

En realidad, se trata de una confrontación sin cuartel entre los Miu Lei Siucho y los Siucho Neira, que se inició cuando los primeros denunciaron por lavado de activos a sus primos al descubrir que estos habían registrado ante la Sunat la exportación de oro que procedía de la concesión denominada La War War, ubicada en el distrito de Suyo, provincia de Ayabaca, en Piura. La concesión aurífera no solo no era de propiedad de los Siucho Neira, sino que tampoco existían actividades de extracción de oro. Los Siucho Neira exportaban oro de origen muy probablemente ilegal.

Como informó este último domingo La República, los Siucho Neira enfrentan tres casos de lavado, que ahora son acumulados en uno solo:

• En febrero de 2022, la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila) reportó a los hermanos Siucho Neira como miembros de una organización dedicada al acopio de oro ilegal y a la exportación del mismo con documentación fraguada.
• En septiembre de 2022, los hermanos Miu Lei Siucho denunciaron a sus primos como lavadores de dinero procedente del oro ilegal.
• En octubre 2023, la policía intervino a los Siucho Neira en Independencia con oro y armamento.

Esto significa que antes que los Miu Lei Siucho formularan la denuncia contra sus primos Siucho Neira, la Dirila ya tenía a estos plenamente identificados.

En esta guerra de imputaciones entre familiares, Ana Siucho Neira aseguró que los Miu Lei Siucho pagaron US$1 millón a Chibolín para que la fiscal Elizabeth Peralta les devolviera 100 kilos de oro. Empero, conforme a la documentación fiscal y judicial, en realidad fueron 40 kilos los que las autoridades incautaron a los Miu Lei en el operativo ‘Los Topos del Frío’. Y esa cantidad fue la que el fiscal Lucio Sal y Rosas les entregó porque acreditaron con documentos que la procedencia del metal precioso era legal.

Entonces, si como indican los documentos judiciales el oro fue devuelto por disposición del fiscal Lucio Sal y Rosas, y no por Elizabeth Peralta, ¿qué hizo Andrés Hurtado, Chibolín, con el US$1 millón que supuestamente recibió para que les fuera retornado el oro a los Miu Lei Siucho, gracias a la intermediación de los Siucho Neira?

EL ORIGEN DE TODO

● En el operativo ‘Los Topos del Frío’ fueron detenidos los hermanos Américo, Rosa y Jaime Trujillo Paz, así como Clever Vega Chávez, Marlon Campos Acosta, Bárbara Quijano Argomedo, Salomir Matos Anampa, Edson Rosillo Carrillo. También, los ciudadanos chinos Yu Hang y Yan Ruzhong.

● Las empresas investigadas son Las Lomas Doradas, Veta Dorada, Meta Segura, Ruta Dorada, Jingzhong Globle Mining Company, Trans Nara, Transportes Global Cargo La Azulita y Titán del Perú.