Incautan inmuebles de Gonzalo Monteverde
Orden judicial. Dos viviendas de Miraflores y una de Barranco fueron intervenidas. A Monteverde se le considera operador financiero de Odebrecht en el país.
Con apoyo de agentes de la Policía Nacional, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato José Domingo Pérez incautó tres inmuebles del prófugo empresario Gonzalo Monteverde, presunto “doleiro” (operador financiero) de la constructora Odebrecht.
Los inmuebles están ubicados en las calles Ramón Ribeyro Nº 883 y 887, en la avenida 28 de Julio Nº 1301, ambos en Miraflores, y en la avenida Grau Nº 354, en Barranco.
De acuerdo con la orden judicial de incautación, firmada por el juez Jorge Chávez Tamariz, estas viviendas aparecen como sedes de diversas empresas de Gonzalo Monteverde. Los predios pasarán por un registro y serán administrados por el Pronabi (Programa Nacional de Bienes Incautados).
Operador financiero
La fiscalía sospecha que las empresas Construmaq, Dimaco, Arcamo, División Maquinaria Antares, Isagon, Casa de Cambio La Moneda, Cementerios Generales, Inversiones El Santuario e Inversiones Turísticas Miraflores fueron utilizadas para mover el dinero, vía transferencias bancarias, desde Brasil hasta el Perú.
Los colaboradores han identificado a Gonzalo Monteverde como el operador financiero que utilizaron para traer al país el dinero que habrían utilizado para el pago de sobornos y aportes a campañas de partidos políticos.
El 2014, la comisión Investigadora del Congreso del caso Lava Jato descubrió que las empresas de Gonzalo Monteverde movieron más de 29 millones de dólares a través de dudosos contratos y subcontratos con Odebrecht o el Consorcio Interoceánica Sur, entre los años 2007 y 2015.
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Monteverde se encuentra con paradero desconocido y con orden de búsqueda y captura desde hace dos años. Su defensa niega que este empresario sea operador de la constructora brasileña y buscan demostrar que los contratos con Odebrecht fueron reales, es decir que sí habrían realizado el trabajo encomendado en los contratos.
“Gonzalo Monteverde es una persona que ha tenido una participación importante en esta trama de Lava Jato a nivel de nuestro país y en otros países, porque era la persona que canalizaba el dinero ilícito del Departamento de Operaciones Estructuradas o la caja 2 de la empresa Odebrecht, y esperamos su pronta ubicación y captura”, manifestó el fiscal Pérez.
Piden prisión preventiva de Peñaranda
La fiscal Geovana Mori Gómez solicitó 18 meses de prisión preventiva para Rómulo Peñaranda Castañeda, propietario de la consultora Alpha Consult, investigado por delitos de cohecho propio y lavado de activos.
Jorge Barata y Eleuberto Martorelli han declarado que dieron US$ 2,6 millones a Peñaranda, a través de la empresa offshore Randalee Investment. Alpha Consult realizó estudios de factibilidad sobre las carreteras Interoceánica Sur y Norte, construidas por Odebrecht.
Parte de ese pago habría buscado generar fondos para la caja 2 de Odebrecht.