Investigan a Barata por lavado de activos y le congelan cuenta con US$ 13 millones

La Unidad de Inteligencia Financiera reportó dos cuentas de Jorge Barata con un monto apróximado de 13 millones de dólares de diversas transferencias recibidas, entre el 2006 al 2016.,El fiscal German Juárez, de la 2° fiscalía corporativa especializada en lavado de activos y pérdida de dominio, congeló dos cuentas en el país, con fondos por US$ 13 millones, del superintendente de Odebrecht Latinvest y “colaborador eficaz”, Jorge Simoes Barata. Puedes leer: Barata se acoge a colaboración eficaz en el Perú Además, en simultáneo con esa medida, abrió una investigación preliminar contra Barata, quien reside actualmente en Brasil, por lavado de activos, en la modalidad de conversión-transferencia de dinero, en agravio del Estado. Suárez ya investiga al exsuperintendente de Odebrecht en el Perú por lavado de activos, al detectar que en una de sus cuentas en un banco nacional recibió 56 mil dólares de la offshore Klienfeld Services, con sede en Antigua, que la constructora brasileña utilizó para lavar dinero y canalizar los pagos de sobornos a altos ejecutivos de Petrobras. El Ministerio Público informó que la nueva investigación “describe la detección de dos cuentas en un banco peruano con un monto aproximado de US$ 13 millones correspondientes a fondos mutuos, aportes voluntarios previsionales y otras transferencias internacionales, generados entre los años 2006 a 2016” Agrega que, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) comunicó inmediatamente, al coordinador de de la Fiscalía de Lavado de Activos, Rafael Vela Barba los movimientos sospechosos de transferencias de este fondo hacia el exterior y se dispone la congelación de dichas cuentas por la UIF. “La investigación fue declarada compleja debido a las numerosas diligencias que se han programado para la determinación del delito, entre las cuales se ha dispuesto el levantamiento del secreto bancario de Barata y tomar su indagatoria”, subrayó la fiscalía. En enero, Jorge Barata se acogió a la Ley de Colaboración Eficaz ante el fiscal especializado Hamilton Castro y entregó información de pago de sobornos al expresidente Alejandro Toledo en la adjudicación de la Interoceánica Sur y al vice ministro de Transportes y Comunicación, Jorge Cuba por las obras de la Línea 1 del Metro de Lima. En Brasil, Barata es uno de los 77 directivos de Odebrecht acogido a la delación premiada.

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