Odebrecht: Poder Judicial evaluó abrir investigación a 9 empresas del prófugo Gonzalo Monteverde
Equipo Especial Lava Jato pidió incorporar a diversas empresas en las que Gonzalo Monteverde fue apoderado. Millonarias trasferencias provinieron de offshores de Odebrecht, sostiene la Fiscalía.
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Por: Alonso Collantes
El magistrado del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción, Jorge Chávez Tamariz, analizó la solicitud fiscal para incluir a nueve empresas al caso Odebrecht por lavado de activos.
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Todas las personas jurídicas, además, están vinculadas al prófugo empresario Gonzalo Monteverde, quien tiene una orden de prisión preventiva en su contra por 36 meses desde marzo de este año.
La audiencia se reprogramó para este jueves luego de que el último 19 de setiembre se eligiera una nueva fecha por la inclusión de nuevos elementos de convicción de más de 400 páginas, por parte del fiscal adjunto de José Domingo Pérez, Henry Amenábar.
De acuerdo con el requerimiento, las empresas que también deberían ser investigadas son Construmaq, Dimaco, Arcamo, División Maquinaria Antares, Isagon, Casa de Cambio La Moneda, Cementerios Generales, Inversiones El Santuario e Inversiones Turísticas Miraflores.
La empresa con la que inició el presunto circuito de transferencias ilícitas, Área S.A.C., no fue incluida debido a que fue liquidada en el 2013. No obstante, su participación en el entramado fue crucial puesto que con ella, a juicio de la Fiscalía, “inician las operaciones de lavado”.
Antecedentes y transferencias
Según las indagaciones del Ministerio Público, tanto Gonzalo Monteverde como su esposa María Carmona lideraron una organización criminal. Como integrantes de la red estuvieron sus socios Marcionila Cardoso, Jorge Salinas y Javier Ángeles.
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Uno de los denunciantes de presuntas irregularidades fue Pedro Morote Cornejo, quien en calidad de testigo para la Fiscalía indicó que existían alrededor de 43 empresas vinculadas al imputado principal.
En este sentido, sobre la base de diversos informes de SUNAT y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se conoció que la empresa Construmaq recibió US$6 millones 720 mil por el contrato de la Interoceánica Norte (IIRSA Norte) en 2007.
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Tres días después de esta operación, la empresa subcontrata a Jorge Salinas por un monto ligeramente menor del recibido por Odebrecht: US$6 millones 480 mil, cuando aquel aún no se había recibido oficialmente como ingeniero.
Isagon, por su parte, habría recibido además US$8 millones. Asimismo, las empresas Construmaq y Antares despositaron a Isagon alrededor de US$2 millones.
En cuanto a Cementerios Generales, esta empresa habría participado en “el plan de sobornos desde noviembre del 2012 hasta febrero del 2016”. El magistrado Jorge Chávez Tamariz, tras analizar los argumentos, se pronunciará en el plazo de ley.
