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<p>EXCLUSIVO. Ministerio P&uacute;blico pidi&oacute; apoyo judicial internacional al gobierno de Suiza en investigaciones por lavado de dinero de la miner&iacute;a ilegal. Dos compa&ntilde;&iacute;as de ese pa&iacute;s, MKS Finance y Metalor, investigadas por ojo-publico.com, transfirieron millones de d&oacute;lares por la <a href="https://larepublica.pe/impresa/sociedad/8432-los-extractores-de-oro-fluvial-amenazan-la-zona-reservada-de-madre-de-dios" target="_blank">compra de oro</a> hasta el 2013.</p>


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	<em>&Oacute;scar Castilla </em>C.*</div>
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	<a href="http://ojo-publico.com/" target="_blank">Ojo-publico.com</a></div>
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	Dos compa&ntilde;&iacute;as de Suiza, MKS Finance y Metalor Technologies &ndash;socias del prestigioso &nbsp;London Bullion Market Association (LBMA), gremio que fija el precio del metal en el mundo&ndash; fueron las principales compradoras del <a href="https://larepublica.pe/impresa/sociedad/8432-los-extractores-de-oro-fluvial-amenazan-la-zona-reservada-de-madre-de-dios" target="_blank">oro de origen sospechoso</a> de Madre de Dios hasta fines del 2013. La primera compa&ntilde;&iacute;a fue mencionada en una investigaci&oacute;n del Ministerio P&uacute;blico por lavado de dinero de la <a href="https://larepublica.pe/impresa/economia/20002-el-80-de-la-evasion-tributaria-del-pais-se-debe-la-mineria-informal" target="_blank">miner&iacute;a ilegal</a> y la segunda fue incluida en dos pedidos fiscales de asistencia internacional al gobierno suizo el 2014, para establecer sus nexos con acopiadores y proveedores de mineral de procedente de Puerto Maldonado, Cusco y otras partes del pa&iacute;s.</div>
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	<strong>PUEDES LEER: </strong><a href="https://larepublica.pe/impresa/sociedad/8432-los-extractores-de-oro-fluvial-amenazan-la-zona-reservada-de-madre-de-dios" target="_blank">Los extractores de oro fluvial amenazan la zona reservada de Madre de Dios</a></div>
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	En junio pasado, luego de una investigaci&oacute;n de ojo-p&uacute;blico.com, MKS y Metalor negaron las acusaciones de haber negociado con acopiadores de la miner&iacute;a ilegal en nuestro pa&iacute;s y prefirieron no identificar a sus proveedores nacionales, ni detallar la relaci&oacute;n comercial que mantuvieron con aquellos. Sin embargo, Aduanas de la Sunat, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Procuradur&iacute;a de Lavado de Dinero y una divisi&oacute;n especializada de la Dirincri han identificado a estas empresas en investigaciones sobre sus operaciones financieras y a las exportadoras locales que recibieron dep&oacute;sitos bancarios a cambio de los env&iacute;os del mineral a Europa.</div>
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	Hoy publicamos la lista de proveedores de oro de MKS y Metalor en base a estas pesquisas y detallamos la cadena de comercializaci&oacute;n que sigui&oacute; el metal desde Madre de Dios a Suiza. La n&oacute;mina fue encabezada por el empresario Jorge Zavaleta Vargas, natural de La Libertad y due&ntilde;o de Universal Metal Trading (UMT) en Lima, una de las principales exportadoras de metal del pa&iacute;s. Esta compa&ntilde;&iacute;a &ndash;con sedes registradas en Arequipa, Puno, Cusco y Madre de Dios y cuyo directivo fue acusado por fraude tributario en la venta de mineral&ndash; fue la gran abastecedora de metal de MKS hasta el 2012, que paraliz&oacute; sus compras aquel a&ntilde;o luego de una investigaci&oacute;n period&iacute;stica. Desde entonces, las operaciones de la compa&ntilde;&iacute;a suiza y sus contactos con los acopiadores de Puerto Maldonado quedaron en el olvido, hasta ahora.</div>
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	Los &lsquo;clientes&rsquo; de MKS</h3>
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	Los documentos revelan que UMT envi&oacute; a la suiza MKS m&aacute;s de 60 toneladas de oro entre el 2008 y 2012, en gran parte acopiadas por personajes sospechosos de lavar activos de la miner&iacute;a ilegal: los cusque&ntilde;os An&iacute;bal Sucari Sucari de AS Per&uacute;, Efra&iacute;n Vargas Garz&oacute;n de E&amp;M Company (contador de Gregoria Casas &lsquo;Goya&rsquo;, por a&ntilde;os la mayor productora de mineral de Huepetuhe), Percy Sumarriva Ortiz de Minera Tambopata y su hermano Mario Covarrubias Ortiz de Corporaci&oacute;n Mega Express y Quechua Gold; al igual que Arturo Ortiz Ortiz de Oro Fino (cerrada hace pocos meses), Omar D&iacute;az Yanapa de Inversiones Kopakabana (a quien le confiscaron US$2 millones de la miner&iacute;a ilegal en el aeropuerto de Lima el 2013), el apurime&ntilde;o Leonardo Callalli Warthon de Los Poderosos Minera Aur&iacute;fera (condenado a 10 a&ntilde;os de prisi&oacute;n junto a su hijo por blanqueo de dinero), entre otras.</div>
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	Ojo-p&uacute;blico.com accedi&oacute; a la declaraci&oacute;n policial del due&ntilde;o de UMT, Jorge Zavaleta Vargas. En ella acept&oacute; que su cliente principal era MKS y que las compa&ntilde;&iacute;as citadas eran sus proveedoras, pero dijo desconocer el origen del oro que recib&iacute;a de ellas, as&iacute; como si estas ten&iacute;an autorizaci&oacute;n del Ministerio de Energ&iacute;a y Minas (MEM). &ldquo;Yo s&oacute;lo firmaba un contrato de procedencia l&iacute;cita [del metal]&rdquo;, indic&oacute; Zavaleta, quien tambi&eacute;n reconoci&oacute; que compraban directamente a los mineros artesanales de Madre de Dios. Las toneladas de oro acopiadas por estas empresas &ndash;casi todas ubicadas en el centro aur&iacute;fero de Puerto Maldonado&ndash; eran enviadas a la oficina de UMT en San Borja, para luego ser trasladadas en aviones comerciales desde el aeropuerto internacional Jorge Ch&aacute;vez a Ginebra.</div>
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	Cuando la Polic&iacute;a de Lavado de Dinero hizo pericias contables a los acopiadores del proveedor final de MKS descubri&oacute; que el oro enviado a Suiza proced&iacute;a de regiones de miner&iacute;a ilegal como Huepetuhe, Laberinto y Puerto Maldonado y que aquellas comercializaban cantidades mayores a las que finalmente eran declaradas ante el MEM. Uno de los casos que m&aacute;s sorprendieron en las pesquisas fue el de Leonardo Callalli (57), investigado por fraude tributario en la venta de mineral en los 90 y due&ntilde;o de la empresa Los Poderosos, creada el 2011 en Madre de Dios. Este personaje, involucrado en dos casos de tr&aacute;fico de dinero en efectivo y de oro en la frontera con Bolivia y en el aeropuerto de Puerto Maldonado, recibi&oacute; millonarias sumas de dinero de Universal Metal Trading a cambio de grandes cantidades de mineral.</div>
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	Un informe in&eacute;dito de la UIF &ndash;que considera a la miner&iacute;a ilegal como una actividad tan lucrativa como el narcotr&aacute;fico&ndash; revel&oacute; el flujo de dinero ingresado al sistema financiero nacional desde el extranjero: &ldquo;Entre el 2011 y 2012 se realizaron 125 dep&oacute;sitos por US$ 66.5 millones, cuyo ordenante fue Universal Metal Trading [proveedor en Lima de MKS], y [otros] 63 dep&oacute;sitos por US$ 6.2 millones [de dicha empresa]&rdquo;, indica el documento. En base a estas transacciones bancarias, las pericias contables y los reportes del MEM, se concluy&oacute; que Callalli dirigi&oacute; una red de lavado de activos que compr&oacute; &ldquo;el cu&aacute;druple de la producci&oacute;n total de oro declarado [oficialmente] por la miner&iacute;a artesanal en Cusco y Madre de Dios&hellip;, realiz&oacute; operaciones comerciales extra&ntilde;as e increment&oacute; su patrimonio de forma inusual&rdquo;.</div>
<h3>
	Los pagos de Metalor</h3>
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	En el caso de la refiner&iacute;a suiza Metalor &ndash;con oficina dentro de la empresa de seguridad Hermes en Chorrillos&ndash; los expedientes judiciales indican que se abasteci&oacute; de oro de An&iacute;bal Sucari de ASPer&uacute; y Efra&iacute;n Vargas de E&amp;M hasta finales del 2013. Durante a&ntilde;os, ambas compa&ntilde;&iacute;as acopiaron mineral de personajes que hoy son investigados a nivel judicial por la Procuradur&iacute;a de Lavado de Dinero. Estas exportadoras, con tiendas en diversas zonas de Madre de Dios, tambi&eacute;n despacharon cargamentos que acabaron en MKS y recibieron millonarias sumas de dinero que son investigadas en reserva por la Sunat y la Polic&iacute;a, pero que reci&eacute;n hoy salen a la luz.</div>
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	Seg&uacute;n los informes, Metalor transfiri&oacute; US$521 millones a ASPer&uacute; por la compra de 10 toneladas de oro entre el 2009 y el 2013 y otros US$223 millones a E&amp;M Company a cambio de cinco toneladas de mineral en ese mismo lapso. Hoy, mientras siguen las pesquisas por los 25 casos por decomisos de metal ocurridos en los almacenes aduaneros del Callao, el Ministerio P&uacute;blico ya ha pedido asistencia judicial internacional a Suiza para interrogar a los representantes de Metalor Technologies as&iacute; como ha identificado a MKS Finance, la otra compa&ntilde;&iacute;a helv&eacute;tica. Hecho in&eacute;dito, ya que traslada la lucha contra la miner&iacute;a ilegal desde los deforestados bosques de Tambopata hasta lo m&aacute;s alto de la cadena de comercializaci&oacute;n del oro de origen sospechoso: las refiner&iacute;as suizas de Ginebra y Neuchatel.</div>
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	<h3>
		Compa&ntilde;&iacute;as niegan nexos con miner&iacute;a ilegal</h3>
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		Las compa&ntilde;&iacute;as suizas MKS Finance y Metalor negaron a ojo-p&uacute;blico.com tener nexos con la miner&iacute;a ilegal. Lo hicieron a trav&eacute;s de cartas y comunicados publicados en junio pasado, pero sin mencionar sus negocios en Lima y sin responder interrogantes sobre sus proveedores. La primera dijo que dej&oacute; de comprar mineral procedente del Per&uacute; en el 2012, mientras que la segunda reconoci&oacute; que uno de sus clientes fue involucrado en un caso de lavado de dinero a ra&iacute;z de la incautaci&oacute;n de un cargamento de oro que deb&iacute;a llegar a Suiza.</div>
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		Metalor no lo dijo, pero se refiere al operativo realizado por Aduanas a inicios del 2014 contra la empresa Famyr Group, que intentaba exportar 10 kilos de oro a Ginebra. El cargamento fue intervenido por ser de procedencia sospechosa. Actualmente se viene investigando al due&ntilde;o de la compa&ntilde;&iacute;a peruana, Jorge Malpartida Ramos, y a otros personajes vinculados a la cadena de acopio del metal. Metalor tambi&eacute;n ha sido mencionada en la investigaci&oacute;n contra la exportadora E&amp;M de Cusco, una de sus clientes.</div>
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		Los viajes para esta investigaci&oacute;n period&iacute;stica, iniciada en el 2014, fueron realizados como parte de &quot;Las rutas del oro&quot;, un proyecto de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), la Uni&oacute;n Internacional por la Conservaci&oacute;n de la Naturaleza (IUCN) y ojo-p&uacute;blico.com</div>
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	*Vea una versi&oacute;n m&aacute;s&nbsp;</div>
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	amplia en <a href="http://ojo-publico.com/" target="_blank">ojo-publico.com</a></div>


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