Fraude financiero en BBVA: cajera intentó robar más de S/300.000 a través de sospechosos depósitos en Ucayali

Un nuevo caso de fraude financiero fue detectado en la región Ucayali, donde una empleada del Banco Continental BBVA fue detenida por su presunta implicancia en un esquema de transferencias fraudulentas que involucró más de S/306.000.

La trabajadora, identificada como María Cristina Chávez Palomino, de 25 años, habría ejecutado depósitos sospechosos sin la presencia de clientes ni el ingreso físico de dinero en efectivo.

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Cámaras de seguridad revelaron robo de cajera del BBVA

El incidente salió a la luz durante el cierre de caja del jueves pasado, cuando el gerente de la sucursal, Ermmy Herna López, detectó un faltante de S/306.161 en la ventanilla N. ° 01, asignada a Chávez Palomino. De inmediato, el gerente revisó las cámaras de seguridad del banco, donde se observó a la empleada realizando transacciones sospechosas.

El coronel PNP Luis Tafur, jefe de Orden Público y Seguridad de la Región Policial de Ucayali, señaló que las imágenes fueron clave para identificar irregularidades: "El gerente de ese banco ha podido observar que había un faltante al final del día, de un monto aproximado de más de 300 mil soles. Inmediatamente, llamó a la unidad especializada de las Águilas Negras del Escuadrón de Emergencia", explicó.

Operativo de Águilas Negras en Ucayali

La intervención policial se realizó dentro de la misma sucursal bancaria, donde Chávez Palomino fue sorprendida con varios objetos que incrementaron las sospechas en su contra. Entre los bienes incautados se encontraron:

• Un teléfono celular iPhone 13.
• Un reloj inteligente Xiaomi.
• Vouchers de depósitos.
• Tarjetas de crédito de diferentes entidades financieras.
• 420 soles en efectivo.

Además, en una revisión posterior, los agentes hallaron S/50.000 en efectivo camuflados entre sus pertenencias.

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El esquema fraudulento: transacciones anuladas y cuentas nuevas

Las investigaciones preliminares indican que Chávez habría utilizado su puesto en la ventanilla para realizar depósitos fraudulentos a cuentas recién abiertas. Según los registros encontrados, los montos transferidos oscilaban entre S/10.000 y S/29.000, beneficiando a personas como Sara Elizabeth Rimachi Rojas, Melany Greasse Nava Hernández y Alexsandro Jhoel Fernández Monte, entre otros. Estas cuentas habrían sido creadas apenas un día antes de las transacciones.

Cada operación fue respaldada por los vouchers encontrados en poder de la detenida, lo que permitió a las autoridades rastrear un total superior a S/300.000 en movimientos sospechosos.

Cargos y posibles implicados, según la Fiscalía

La Fiscalía ha imputado a María Cristina Chávez Palomino el presunto delito de hurto agravado, un crimen que contempla penas de entre 8 y 15 años de prisión. Mientras tanto, la acusada permanece bajo custodia en la sede de la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) de Pucallpa, donde las investigaciones continúan.

Las autoridades no descartan la participación de otras personas en este esquema. Se está llevando a cabo un análisis exhaustivo del teléfono móvil incautado, ya que existen indicios de que Chávez podría haber compartido información sensible con terceros sobre clientes que realizaban retiros de grandes montos en la sucursal.

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BBVA colabora con investigaciones

El coronel Tafur también indicó que la intervención fue posible gracias a la pronta acción del personal bancario y las evidencias recolectadas. "Se logró detenerla con tarjetas, dinero y varios objetos que están siendo evaluados como parte de las investigaciones", agregó.

Por su parte, el BBVA emitió un comunicado en el que aseguró que está colaborando plenamente con las autoridades para esclarecer el caso y reforzar los protocolos de seguridad en sus operaciones