Poder Judicial recuperó casi 100 millones de dólares en bienes incautados a organizaciones criminales

El Poder Judicial logró recuperar una cantidad significativa de dinero y bienes que suman casi 100 millones de dólares desde el año 2019 hasta marzo de este año. Estos recursos, obtenidos con actividades ilícitas perpetradas por organizaciones criminales, fueron devueltos al Estado peruano para destinarlos a obras de beneficio social, como la construcción de infraestructuras clave y el fortalecimiento de servicios básicos como educación y salud.

Perú se consolida como líder en lucha contra el crimen organizado

El coordinador del Subsistema Nacional de Extinción de Dominio, el juez supremo Manuel Luján Túpez, resaltó la importancia de este logro y destacó que el Perú se ha convertido en un referente internacional en la implementación del proceso de extinción de dominio, también conocido como "decomiso sin condena" en otros países. Este reconocimiento se fundamenta en la eficacia y eficiencia del sistema peruano, que ha sido elogiado por instituciones internacionales como la Real Sociedad Estadística de Oxford.

El proceso de extinción de dominio, como explicó el juez Luján Túpez, implica una evaluación minuciosa por parte de los jueces para determinar si los bienes incautados han sido adquiridos de manera lícita o si están vinculados con actividades delictivas. No basta con demostrar que los bienes son ilegales, sino que también deben estar asociados con ganancias ilícitas o el crimen organizado para poder ser decomisados.

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Modelo de extinción de dominio se consolida como referencia global

Además del éxito cuantitativo, el modelo peruano se destaca por su eficiencia en la resolución de casos, con un tiempo promedio de un año hasta obtener una sentencia final. Este proceso, llevado a cabo de manera oral, ha posicionado al Perú en primer lugar en América Latina en términos de cantidad de sentencias.

Por otro lado, el juez Luján Túpez resaltó que el Perú, como miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), está comprometido con los estándares internacionales en materia de extinción de dominio. En una reciente reunión del GAFI en París, en octubre del 2023, se estableció un estándar global en este ámbito y se reconoció al Perú como un referente junto con países como Irlanda, Luxemburgo, Bélgica, Finlandia y Singapur.

¿Qué es el GAFI?

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo intergubernamental establecido en 1989 por el Grupo de los Siete (G-7). Su propósito es establecer estándares y fomentar la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas destinadas a combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas que afecten la integridad del sistema financiero global.

Desde su creación, el GAFI ha desarrollado una serie de recomendaciones, comenzando con las Cuarenta Recomendaciones en 1990, que ofrecen un plan de acción contra el lavado de dinero. Estas recomendaciones fueron revisadas en 1996 y reformuladas en 2003 para adaptarse a las cambiantes tendencias del lavado de dinero y anticipar futuras amenazas.

En 2001, el GAFI emitió las 8 Recomendaciones Especiales sobre el Financiamiento del Terrorismo, seguidas en 2004 por la 9ª recomendación especial sobre el movimiento transfronterizo de efectivo.

En 2012, el GAFI publicó una nueva versión de sus recomendaciones, en las que integró las medidas esenciales de las Cuarenta Recomendaciones anteriores con las nueve recomendaciones especiales. Estos estándares internacionales son utilizados por más de 180 países para combatir de manera efectiva y global los delitos financieros mencionados, así como para prevenir el uso ilícito de los sistemas financieros.