Policía desarticula organización criminal vinculada a la cooperativa Credicoop en Arequipa y Cusco

En un operativo sin precedentes, la Policía Nacional del Perú (PNP) logró desmantelar la presunta organización criminal 'Los intocables del ahorro', relacionada con la cooperativa Credicoop Arequipa y Cusco. Esta entidad se encontraba bajo sospecha desde el año 2021, cuando la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) la intervino y la declaró en quiebra; posteriormente, la denunció por vía penal por diversos delitos.

¿Por qué se concretaron las detenciones en Arequipa y Cusco?

La intervención, llevada a cabo este jueves 14 de marzo, tuvo lugar en las regiones de Arequipa y Cusco, y contó con la participación de agentes de la Dirección General de Inteligencia (Digimin) y la División de Alta Complejidad (Diviac).

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Según detallaron fuentes de la Policía, la investigación se originó en Cusco y se centró en un total de 20 personas, de las cuales 13 son de la Ciudad Imperial y 7 de Arequipa. Posteriormente, un juzgado de la Corte Superior de Justicia de Cusco ordenó la detención preliminar por 15 días de los investigados.

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Hasta el momento, se han detenido a un total de 13 personas, cuatro de ellas en Arequipa entre las que se encuentran: José Luis Hancco Mamani, expresidente del Consejo Regional de Arequipa; Neizi Melo Nuñonca, regidora de la Municipalidad Distrital de Paucarpata; el abogado Israel Chávez Luque y Christian Batallanos Quispe, hijo del líder de la organización criminal, Hipólito Batallanos, quien aún no ha sido arrestado.

Detenidos en Cusco por caso Credicoop

• Holga Champi Ccoto (29)
• James Bryan Baca Pando (25)
• Rene Gonzales Pérez (39)
• Betsabe Keila Auccapure (25)
• Yoni Rosmery Cáceres Quispe (26)
• Heyma Sayhua Tamayo (31)
• Roxana Lopinta Quispe (32)
• María Dolores Carrión Loayza (44)
• Jeanette Tito Carrasco (42)
• Angiee Adriana Segura La Torre (27)

Las detenciones se enmarcan dentro de una investigación por delitos de organización criminal, estafa agravada, apropiación ilícita y delitos contra la tranquilidad pública.

Modus operandi de la organización criminal

Primero seleccionaban a sus víctimas a través de publicidad ofreciéndoles que inviertan su dinero a cambio de pagos por altos intereses. Una vez que las personas realizaban la inversión (los depósitos se realizaban a las cuentas de la Financiera Coopac), 'Los intocables del ahorro', con el fin de generar confianza, devolvían sus aportaciones e interés de forma puntual.

Toda persona que realizaba la inversión de su dinero y a cambio de ganar los intereses, debían pagar 25 soles por inscripción y a cambio les otorgaban un certificado de depósito. Cuando la víctima realizaba una nueva inversión por una suma más elevada, ya no les hacían los pagos del capital ni de los intereses. Los tenían en espera bajo la promesa de la devolución.

Credicoop, la cooperativa que dejó sin sus ahorros a cientos de peruanos

El 30 de noviembre de 2021, la SBS intervino las oficinas de Credicoop Arequipa con el fin de esclarecer su situación financiera. Lo que descubrieron fue una serie de irregularidades y pérdidas económicas que se estimaron en más en 260 millones de soles, lo que dejó a miles de peruanos afectados en diversas ciudades del sur.

Posteriormente, luego de que una Fiscalía Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Arequipa iniciara las investigaciones con la Policía, encontraron indicios de que Hipólito Batallanos sería el líder de la presunta organización criminal, que a su vez habría creado de manera irregular otras 21 empresas cuyos fondos podrían haber sido manejados indebidamente, entre ellas, cooperativas como Mi Financiera, Konecta Perú, Multicoop Perú y Sudamericano Credicoop Cusco.

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El megaoperativo contra 'Los intocables del ahorro' continúa en curso mientras las autoridades profundizan en las investigaciones y buscan llevar ante la justicia a todos los involucrados en esta presunta red criminal que desfalcó a cientos de personas.

Hasta el año 2023, la SBS continuaba con las devoluciones parciales de S/1.500 a favor de cada uno de los ahorristas de la cooperativa Credicoop luego de que identificaran los activos de la entidad. Sin embargo, los socios estaban a la espera de más dinero, dado que cientos hicieron depósitos de 10.000 y hasta 70.000 soles, en la mayoría de los casos ahorros de toda la vida.

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