Fiscalía y Policía realizan operativo contra funcionarios de Sunat en Surco

Desde aproximadamente las 3: 00 a. m., un equipo conjunto de miembros de la Fiscalía especializada en delitos aduaneros y la Policía Fiscal Perú viene desarrollando diligencias anticontrabando en distintos puntos de Lima. En paralelo, agentes desplegaron operaciones conjuntas en el Callao, La Libertad, Arequipa y Tacna.

Los operativos se dieron por disposición del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior del Callao y tuvieron como objetivo la captura de personas posiblemente relacionadas con la comisión de contrabando y delitos asociados.

En total fueron 32 los inmuebles intervenidos por los agentes de la ley. Se sospecha que varios de estos locales no solo funcionaban como viviendas, sino también como almacenes.

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La principal operación fue realizada en el jr. Cortijo, distrito de Surco, donde las autoridades arrestaron a Freddy Alfredo Aguilar Anaya, jefe de la División de Importaciones de SUNAT Aduanas.

La hipótesis planteada por el Ministerio Público y la Policía Fiscal sindica a esta persona como el cabecilla de una presunta organización criminal que habría desarrollado su accionar al interior de Aduanas. Esta organización habría causado pérdidas por un millón y medio de dólares.

Según explicaron las autoridades a cargo de este caso, que venía investigando a este grupo criminal desde 2019, estos tenían como modus operandi el brindar “apoyo” a empresas textiles importadoras para que estas puedan evadir el pago de los impuestos correspondientes por su mercadería.

Al acusado se le imputaron los delitos de defraudación de renta de aduanas y crimen organizado. En esta captura, debido a su condición de jefe de la Dirección General de Inteligencia (Digimin), se hizo presente en este operativo el coronel PNP Harvey Colchado.

Más intervenciones

En el distrito de Pueblo Libre fue detenida Ivonne Valverde Mori, supervisora del despacho de importaciones de Aduanas.

Asimismo, otros dos agentes aduaneros, así como 15 empresarios dedicados a la importación textil, 10 de nacionalidad peruana y 5 chinos, también fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

De acuerdo a lo que se dio a conocer por parte de la Policía y la Fiscalía, actualmente son 24 el total de personas capturadas en los operativos.

Sunat se suma a investigaciones

A través de un comunicado, la La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), expresó su apoyo a las investigaciones de presuntos delitos aduaneros a cargo del Ministerio Público.

La entidad indicó que ofrece todas las facilidades para el esclarecimiento de los hechos que involucrarían a 5 trabajadores de la entidad.

“La Sunat ratifica su compromiso con la lucha contra la corrupción y su plena identificación, con su misión de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras”, se lee en la misiva.