Informe de UIF sobre Yenifer Paredes reporta “uso intensivo de efectivo”
En un informe remitido al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes Navarro, en un corto periodo de tiempo, hizo varios movimientos de dinero desde Palacio de Gobierno. Se desconoce el origen de los fondos.
Entre el 30 de octubre de 2021 y el 30 de junio de 2022, Yenifer Paredes Navarro efectuó numerosos depósitos de dinero en efectivo hasta por 97 mil 970 soles en las ventanillas del Banco de la Nación ubicado al costado de Palacio de Gobierno, conforme el reporte que dirigió la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Superintendencia de Banca y Seguros(SBS), al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder.
El monto total que la cuñada del jefe de Estado repartió entre familiares, amigos y otros allegados en proceso de identificación, no corresponde a los ingresos que ha declarado ante las autoridades.
A las autoridades les llama la atención que el primer depósito se registró pocas semanas después que Yenifer Paredes y el empresario Hugo Espino Lucana, el 16 de septiembre de 2021, visitaron la comunidad de La Succha, en el distrito de Chadín (Chota, Cajamarca), ofreciendo obras públicas de agua potable y saneamiento.
El propio Hugo Espino ha confesado ante la Fiscalía que la visita era parte de un plan para obtener irregularmente contratos de obras públicas con el municipio de Chadín, como lo hizo con Anguía, donde logró un proyecto de 3 millones de soles.
Precisamente, entre las primeras personas a las que Yenifer Paredes le hace un depósito es a su primo Roy Oblitas Paredes, hermano de Rubdel y Fany Oblitas Paredes, los primos de Yenifer Paredes implicados por Hugo Espino en las contrataciones fraudulentas.
Reportes de la UIF sobre los movimientos en efectivo inusuales de Yenifer Paredes.
Reportes de la UIF sobre los movimientos en efectivo inusuales de Yenifer Paredes.
Reportes de la UIF sobre los movimientos en efectivo inusuales de Yenifer Paredes.
Los fiscales también han advertido que los sucesivos depósitos de dinero se iniciaron el 30 de octubre de 2021, un día después que el presidente Pedro Castillo y su ministro de Vivienda, Geiner Alvarado –implicado con “Los Chiclayanos” en el direccionamiento de obras públicas-, firmaron el Decreto de Urgencia 102-2021, el 29 de octubre de 2021, que autoriza financiar alrededor de 500 millones de soles para un centenar de obras públicas, entre ellas una veintena seleccionada por los amigos del jefe de Estado.
Hugo Espino y los colaboradores eficaces han señalado que “Los Chiclayanos” sabían con antelación que Castillo suscribiría el DU 102-2021 que los beneficiaría directamente como compensación por haber financiado la campaña presidencial.
Las obras públicas direccionadas a favor de “Los Chiclayanos” superan los 71,9 millones de soles.
Reportes de movimientos de dinero de las empresas JJM Espino Ingeniería & Construcción y Destcon Ingenieros y Arquitectos de los Espino Lucana.
Reportes de movimientos de dinero de las empresas JJM Espino Ingeniería & Construcción y Destcon Ingenieros y Arquitectos de los Espino Lucana.
“Durante el periodo de octubre de 2021 a junio de 2022, Yenifer Paredes Navarro realizó 28 depósitos en efectivo por el importe de 91 mil 970 soles”, informa la UIF bajo el título de “Uso intensivo de efectivo”.
Las autoridades han identificado que “Los Chiclayanos” son el exministro de Vivienda, Geiner Alvarado, su exjefe del Gabinete de Asesores, Salatiel Marrufo Alcántara, el alcalde de Anguía, Nenil Medina Guerrero, y los empresarios Abel Cabrera Fernández y Segundo Sánchez Sánchez.
La UIF informó que son cinco personas las que acumulan casi el 90% (83 mil 530 soles) de los depósitos que les hizo Yenifer Paredes, especialmente:
- Anani Aguilar Loconi: 40,000
- Milagros Rimarachín Regalado: 20,000.
El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder no descarta que los depósitos sean parte de un “pitufeo”, lo que significa la dispersión de fondos presuntamente mal habidos a cuentas de amigos y allegados.
Los fiscales investigan a cada uno de los 26 beneficiarios de los depósitos de Yenifer Paredes para establecer si cuentan con algún vínculo con las licitaciones de obras públicas.
Para dicho fin las autoridades cruzan información con los reportes de movimientos de dinero de las empresas de Hugo Espino Lucana y su hermana Anggi Espino Lucana, JJM Espino Ingeniería & Construcción y Destcon Ingenieros y Arquitectos, que fueron parte de la trama de corrupción, así como sus cuentas personales.
Hasta el momento los reportes bancarios de Hugo Espino y Anggi Espino, encontrados durante el allanamiento a la vivienda de este que ejecutó el Equipo Especial que lidera el coronel PNP Harvey Colchado, confirman el testimonio del primero en el sentido de que pagó coimas al alcalde de Anguía, Nenil Medina, para quedarse con un contrato de 3 millones de soles con un grupo de empresarios que simularon una licitación.
Contrato de Hugo Espino con el municipio de Chachapoyas, a pedido de la primera dama Lilia Paredes.
Contrato de Hugo Espino con el municipio de Chachapoyas, a pedido de la primera dama Lilia Paredes.
También se registran otras transferencias relacionadas con un plan para obtener contratos millonarios con el municipio distrital de Chadín y la municipalidad provincial de Chachapoyas.
Este último proyecto estaba vinculado con la primera dama Lilian Paredes, según declaración de Hugo Espino, quien recibió el encargo especial de la esposa del jefe de Estado para reunirse con el acalde Víctor Culqui.
En la casa de Hugo Espino se encontraron documentos que lo vinculan con Yenifer Paredes.
Como parte del acuerdo, el alcalde Culqui le dio 50 mil soles en efectivo a Hugo Espino.
Es relevante recordar que la primera vez que el empresario Hugo Espino Lucana ingresó en Palacio de Gobierno fue el 8 de agosto de 2021, autorizado por la primera dama Lilia Paredes, según consta en los registros de visitas y la declaración de Espino.
