Caso Sada Goray: Fiscalía abre investigación por lavado de activos a 28 personas y 10 empresas

La empresaria Sada Goray, su pareja Sebastián Salem son parte de las 28 personas que serán investigadas por el presunto lavado de activos por su implicación en el pago de sobornos para que el Fondo Mivivienda aprobara el financiamiento de 6 proyectos inmobiliarios por S/250 millones, y lograr que la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales reconociera como suyo un terreno del Estado, que luego Goray y Salem vendieron a US$54 millones.

Basado en las confesiones de la propia Sada Goray, de colaboradores eficaces como el exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, de la examiga íntima y exsocia de Goray, Pilar Tijero, y del exmiembro del directorio del Fondo Mivivenda, Gonzalo Arrieta, el fiscal especializado en Corrupción de Funcionarios, Hugo Minaya Paulino determinó que existen elementos suficientes para emprender una investigación por lavado de activos.

Las 28 personas bajo escrutinio fiscal están implicadas en los casos mencionados que protagonizó Sada Goray, quien se encuentra en prisión por 30 meses luego que la fiscalía dejó sin efecto un proceso de colaboración eficaz, por haber mentido y ocultado información a las autoridades.

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La empresaria inmobiliaria ha iniciado un nuevo proceso de colaboración eficaz para tratar de enfrentar el juicio en libertad, proyecto que se le dificultará porque la investigación fiscal por lavado de activos que implica por lo menos 20 años de prisión, podría derivar en una solicitud de encarcelamiento.

El fiscal Hugo Minaya ha dividido en tres casos a las personas que serán materia de investigación.

Sada Goray: primer caso

La compra y venta del terreno de 90 hectáreas en Chilca. Según Registros Públicos, en 2004 Gianpiero Boccacci Fernández adquirió a la Comunidad Campesina de Chilca 90 hectáreas por US$35 mil. En 2017, cambió la propiedad a nombre de su hermano Luigi Boccacci y su cónyuge Jacqueline Cuculiza Merino. Al año siguiente, 2018, la pareja transfirió el predio por US$1 millón 123 mil a Martín Montoya Marcilla. A continuación, en 2019, Sada Goray, su pareja Sebastián Salem, el hermano de la empresaria, Teisuke Goray, y su primo Juan Watanabe Goray, compraron el inmueble a Montoya por la increíble cifra de US$18 millones 520 mil.

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Para entonces, Goray y sus socios sabían que el terreno estaba inscrito a nombre del Estado. La inmobiliaria Centenario Desarrollo Urbano, del Grupo Romero, también estaba enterada del litigio. No obstante, según una investigación de La República que obtuvo los contratos, el 29 de febrero de 2019 Centenario le compró a Goray y su familia 30 hectáreas por US$15 millones, y el primero de febrero de 2021, las otras 60 hectáreas por US$39 millones. Pero dejó pendiente de pago la segunda adquisición hasta que revirtiera la propiedad del propiedad que estaba inscrita a título del Estado.

Por este caso son investigados por lavado de activos, según la resolución del fiscal Hugo Minaya Paulino, los hermanos Gianpiero y Luigi Boccacci Fernández, y la esposa de este, Jacqueline Cuculiza Merino. También Martín Montoya Marcilla, los hermanos Sada y Teisuke Goray, y Sebastián Salem.

Segundo caso

Como se ha indicado, Goray y sus socios requerían el saneamiento del terreno de Chilca para que Centenario completara el millonario pago pendiente. La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) en reiteradas ocasiones rechazó la modificación de la inscripción del predio. Como lo ha relatado Salatiel Marrufo, la única forma de conseguir que la SBN reconozca el terreno a nombre de Goray y su familia, era cambiar a los funcionarios a cargo.

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Para hacer efectivo el propósito de Goray, Marrufo logró designar como titular de la SBN a Cyntia Rudas Murga, como directora de Patrimonio Estatal a Marina Subiría Franco, y como asesora legal externa de la SBN, a la abogada Flor Olivera Orellana, que era socia de Goray. Olivera redactó un “informe técnico” dándole la razón a Sada Goray, que luego fue aprobado por Rudas y Subiría, y así pasó el terreno de Chilca a manos de la empresaria inmobiliaria.

El fiscal postula que los funcionarios públicos Cyntia Rudas, Marina Subiría y Flor Olivera obtuvieron beneficios económicos de origen ilícito por haber participado en la trama del despojo del inmueble. En la misma línea, también ha considerado incorporar en la investigación por presunto lavado de activos a Centenario Desarrollo Urbano.

Tercer caso

El grupo inmobiliario de Sada Goray y sus socios, Marka Group, contaba con varios proyectos en el territorio nacional, pero necesitaba el financiamiento del Fondo Mivivienda. Como lo ha relatado en su testimonio la examiga y exsocia de Goray, Pilar Tijero Martino, le propuso a esta recurrir a su primo, el periodista Mauricio Fernandini Arbulú, para buscar un acercamiento a las nuevas autoridades del Ministerio de Vivienda. Ferrnandini habló con el exministro de la cartera, Geiner Alvarado, y este luego lo contactó con su exjefe del gabinete de asesores, Salatiel Marrufo. Hicieron migas y entraron en confianza rápidamente porque la hermana de Marrufo estaba casada con el entrenador de marinera de Fernandini.

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Fernandini y su prima Tijero organizaron los encuentros con Sada Goray. Como narró en su primera confesión Gory, y lo confirmó Marrufo, se acordó un soborno de S/4 millones y luego la entrega de una residencia en San Isidro valorizada en US$1 millón. Con el conocimiento del expresidente Pedro Castillo y la participación activa del exministro Geiner Alvarado, el presidente del directorio del Fondo Mivivienda, y tres integrantes de la misma, fueron cambiados por otras personas estrechamente vinculadas con Goray: como presidente, Pedro Arroyo Marquina, amigo de su exesposo Luis Mesones Odar; como directores, Roger Gavidia Johanson, quien había laborado como contador de Marka Group; y Gonzalo Arrieta Jovic, quien trabajó en Cooperativa del Pacífico, donde Sada Goray era socia.

Para completar el copamiento del Fondo Mivivienda (FMV), ingresó como “asesor del presidente del directorio”, el excónyuge de Sada Goray, Luis Mesones Odar, que actuó como una suerte de “topo” en la institución. Como lo reveló una investigación de La República basada en las actas del directorio del FMV, todos los proyectos inmobiliarios de Marka Group fueron aprobados por directorio controlado por Sada Goray. El FMV aprobó fideicomisos por S/250 millones para 6 proyectos: Praderas de Cacatachi I y II (Tarapoto, San Martín), Chiclayo Bonito I y II (Lambayeque), Lima Bonita I y II, Barranca Bonita I y II, Piura Bonita IA y IB, y Alto Larán II (Chincha).

Esto explica por qué el fiscal resolvió iniciar investigación por lavado de activos a Pedro Arroyo, Gonzalo Arrieta, Roger Gavidia, Luis Mesones y al representante legal de Marka Group, Ítalo Arbulú Ortega, que actuó a órdenes de Sada Goray.

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Relacionados a este caso también aparece Martín Montoya por haber prestado US$250 mil a Sada Goray para pagar parte del soborno a Salatiel Marrufo, Pilar Tijero por haber organizado los desembolsos, su primo Mauricio Fernandini por haber trajinado los desembolsos y haberlos entregado a Marrufo, y el chofer de Goray, Marco Lazarte Rojas, quien, además, es apoderado de los proyectos inmobiliarios Lima Bonita, Barranca Bonita.

Como se indicó, Goray también entregó un inmueble de US$1 millón en San Isidro a Salatiel Marrufo como parte del soborno. César Sarmiento Torres, empleado de Goray, fue parte de la transacción.

Los apoderados de Praderas de Cacatachi, Giuliana Pairazamán Mesones, Gisella Matzunaga Méndez y Gonzalo Bedoya Robinson; el ejecutivo de Marka Group, José Revilla De Taboada; y el gerente general de Tu Techito Bonito -una de las empresas del holding Marka Group-, Franz Tomasevich Hauser. Cuando estalló el escándalo de los sobornos de Sada Goray, Bedoya simuló la compra del 100% de acciones de Marka Group a nombre de la empresa ​​Aalto Gestión Inmobiliaria, en un intento por salvar los proyectos inmobiliarios, según la fiscalía.

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Forma parte de los 28 investigados por lavado de activos la ex Supervisora de fideicomisos del Departamento de Proyectos Inmobiliarios del FMV y ex jefa del Departamento de Estructuración de Proyectos Inmobiliarios del FMV, Luz Mayhua Elguera. Mayhua simulaba que Marka Group cumplía con las avances de las obras, de manera que el FMV desembolsaba millonarios fondos a los fideicomisos.

Divila tiene medio año de plazo

El fiscal Hugo Minaya Paulino resolvió que el plazo de las diligencias preliminares será hasta el 28 de abril de 2024, y encargó el caso a la División de Investigación de Lavado de Activos (Divila) de la Policía Nacional, por un término de seis meses, luego de lo cual deberá remitir un informe documentado.

Además, Minaya ha requerido a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), Notas de Inteligencia Financiera (NIF) e Informes de Inteligencia Financiera (IIF), entre otros, sobre las 28 personas y las 10 empresas bajo investigación.

Respecto a Ana Fernandini Arbulú, hermana del periodista Mauricio Arbulú, el fiscal Minaya señala que la incluyó como investigada porque “fue beneficiada de los bienes inmuebles de su hermano” mediante “un trámite sospechoso que estaría encajando como una posible testaferro”.

Investigados por lavado de activos

• Martín Montoya Marcilla
• Teisuke Goray Chong
• Sada Goray Chong
• Juan Watanabe Goray
• Giuliana Pairazamán Mesones
• Gisella Matzunaga Méndez
• Luis Mesones Odar
• Marco Lazarte Rojas chofer
• Ítalo Arbulú Ortega
• César Sarmiento Torres empleado de Goray, intervino en simulación
• Mauricio Fernandini Arbulú
• Pilar Tijero Martino
• Cynthia Rudas Murga
• Gonzalo Arrieta Jovic
• Pedro Arroyo Marquina
• Roger Gavidia Johanson
• Luz Mayhua Elguera
• Franz Tomasevich Hauser
• José Revilla De Taboada
• Sebastián Salem Sambuceti
• Flor Olivera Orellana
• Marina Subiría Franco
• Ana Fernandini Arbulú
• Gianpiero Boccacci Fernández
• Luigi Boccacci Fernández
• Roberto Chong Vásquez
• Gonzalo Bedoya Robinson
• Jacqueline Cuculiza Merino

Empresas investigadas por lavado de activos

• Marka Group Inmobiliaria
• Centenario Desarrollo Urbano
• El Porvenir Inmobiliaria
• Tu Techito Bonito
• Chilca Bonita
• Empresa Inmobiliaria Nueva Chiclayo
• Selva Viva Park
• Marka Group SAC (RUC 20602873031)
• Marka Group SAC (RUC 20600153596)
• Marka Group Tarapoto