Fiscalía pide al Poder Judicial que le permita investigar a Gil Shavit

Lavado de activos. Juez estableció que recibir dinero de procedencia ilícita en la cuenta de una offshore sin transferirlo no constituye lavado de activos. La fiscalía considera que ese razonamiento afecta a otros casos sobre Odebrecht.,A pedido de la fiscalía y la procuraduría, el colegiado "A" de la Sala Penal Nacional está revisando la resolución que archivó la investigación por lavado de activos al empresario y colaborador Gil Shavit. La fiscalía y la procuraduría ad hoc consideran que esa decisión puede tener nefastos precedentes en la lucha contra este delito y en otros casos relacionados con Odebrecht. Gil Shavit admitió haber facilitado un acuerdo entre la constructora Odebrecht y el gobernador regional del Callao, Félix Moreno, en el proyecto Costa Verde, a cambio de un pago, parte del cual –aunque menos de lo esperado– recibió en su cuenta de la offshore Cardiff International, en el Saint Vicent and The Grenadines International Companies, en Las Bahamas. PUEDES VER Carlos Kauffman: “Barata seguirá hablando cuando haya un acuerdo de colaboración” Por esto, Shavit fue procesado con mandato de comparecencia por delitos de complicidad en tráfico de influencias y autor de lavado de activos. Pero luego el juez de investigación preparatoria archivó la investigación por lavado de activos, bajo el argumento de que el dinero solo ingresó a la cuenta de Shavit. Sin embargo, la tierra no se movió, pues el saldo es el mismo, entre la fecha en que el dinero ingresó y el día de hoy, como se puede verificar en archivo de Panamericana Televisión. Además, se señaló que tampoco se produjeron transferencias de dinero al país. La fiscalía apeló. El fiscal Sergio Jiménez Niño sostiene que crear una empresa offshore para recibir dinero de procedencia ilícita ya constituye delito de lavado de activos y que no es necesario que el dinero ingrese al país. Además, resalta el contrato que se firmó entre Cardiff International y Klienfeld Services, para justificar internacionalmente la transferencia del dinero. Tremendo pacto Según lo pactado con Odebrecht, Shavit debía recibir US$ 1,6 millones, pero hasta el momento solo se ha acreditado una transferencia de 350 mil dólares. El juez aceptó que el dinero no se movió de la cuenta de la offshores porque el saldo es superior a ese monto. La fiscalía rechaza ese argumento. Indica que, entonces, bastaría que un lavador mantenga un saldo igual o mayor al dinero ilícito recibido, para que no exista delito. También rechaza que no haya delito porque el dinero no ingresó al Perú, resaltando que todas las actividades de Shavit se desarrollan en el Perú. Con estos argumentos, el fiscal Jiménez Niño pidió que se anule la excepción de improcedencia de acción a favor de Shavit y se permita a la fiscalía continuar con las investigaciones y revisar todas sus cuentas. Falta definir los otros depósitos El procurador Jorge Ramírez también solicitó al Poder Judicial que permita investigar a Gil Shavit, señalando que Odebrecht admite haberle realizado dos transferencias: una por 350 mil dólares, ya confirmada, y otra por 400 mil, en proceso de verificación. Ramírez subraya que el delito de tráfico de influencias concluyó con la promesa de una ventaja, y a partir de la recepción del dinero en la cuenta de la offshore empieza el delito de lavado de activos. La defensa de Gil Shavit insiste en que no hay delito de lavado de activos en su accionar y que se confirme el archivo del caso.

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