Caso Toledo: El dinero de Odebrecht llegó a cuentas de Ecoteva

Fuente ilícita. Con nueva información, la Fiscalía reformulará el pedido de arresto de Alejandro Toledo.,La Fiscalía confirmó que tres millones de dólares de las cuentas de la offshore Ecoteva Consulting provinieron de los pagos por 20 millones que la constructora Odebrecht realizó, a través de las empresas de Josef Maiman, al ex presidente Alejandro Toledo. Así se establece en un documento que, con carácter de urgente, fue presentado por la fiscal Manuela Villar al despacho del juez Abel Concha, del 16º Juzgado Penal de Lima. PUEDES VER Ministerio Público aclara que colaboración eficaz de Maiman se maneja en secreto En el documento, al que ha tenido acceso La República, se indica que Maiman ha declarado que entregó US$ 3 millones a Avraham Dan On, para ser depositados en las cuentas de Ecoteva. De ese monto, la Fiscalía ha logrado acreditar con documentos una transferencia de 750 mil dólares que salen de las cuentas de Confiado Internacional Corp. en Suiza, pasan por Panamá y llegan hasta Costa Rica. Ese monto a su vez salió de una de las cuentas de la empresa Merhav en las oficinas del Citibank de Londres, en Inglaterra, donde se habría recibido parte de los 20 millones pagados por Odebrecht. Esto completa el círculo del origen ilícito del dinero que llegó a Ecoteva y que luego fue utilizado en Lima para la compra de una casa en Las Casuarinas y de las oficinas de la Torre Omega. En el mismo documento, la fiscal Villar solicitó un nuevo plazo, y más amplio, para reformular los argumentos del pedido de arresto provisorio del ex presidente Toledo –hoy en Estados Unidos– por el caso Ecoteva. Atendiendo a dicho pedido, el juez Abel Concha dispuso de inmediato suspender por tiempo indefinido el trámite del segundo arresto provisorio con fines de extradición de Toledo que se enviará a Estados Unidos. En enero, ya se pidió la detención de Toledo por el caso Odebrecht. La Fiscalía tendrá todo el tiempo que considere necesario para concluir su trabajo y presentar el arresto con todos los requisitos que requiere la justicia estadounidense, indicaron en el Poder Judicial. Hace más de 15 días, Abel Concha le había concedido cinco días a la fiscal Villar para replantear su pedido de detención de Toledo. Al iniciar la investigación, la Fiscalía había considerado ocho posibles fuentes ilícitas del dinero de Ecoteva, pero para la detención solo mencionaba una. El juez le pidió que precisara qué se debía hacer con los otros siete casos. La Fiscalía le ha contestado al juez que solo se quedará con Odebrecht como la posible fuente ilícita del dinero de Ecoteva. Además, solicitó más tiempo para documentar todo el círculo, lo que se lograría con la declaración de Josef Maiman y el informe reservado de la Unidad de Inteligencia Financiera Nº 00109-2017-DAO-UIF-SBS.

Registrate en nuestro boletin

🔴 ¿POR QUÉ NO HAY GNV?: EN VIVO - LO ÚLTIMO de Perú y el mundo | LR+ Noticias

Caso Toledo: El dinero de Odebrecht llegó a cuentas de Ecoteva

Presidente Balcázar impulsó ley de nombramiento automático que terminó favoreciendo a su hijo

TC declara constitucional Ley Soto que beneficia a Alejandro Soto, Vizcarra y Cerrón

Rafael López Aliaga en 14.6% y cómo va el resto de candidatos: Encuestas presidenciales Elecciones 2026

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

Cineplanet

Perulandia

VACILANDIA PARK

La Bistecca

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Comisión de Ética cancela sesión donde se definiría denuncia contra Milagros Jáuregui por exposición de menores

Elecciones 2026: JNE organizará 25 debates parlamentarios del 9 al 20 de marzo en todo el Perú

Real Madrid vs Getafe EN VIVO vía ESPN: golazo de volea de Satriano en el Bernabéu por LaLiga de España

Política

Comisión de Ética cancela sesión donde se definiría denuncia contra Milagros Jáuregui por exposición de menores

Elecciones 2026: JNE organizará 25 debates parlamentarios del 9 al 20 de marzo en todo el Perú

Cómo será el debate presidencial 2026: reglas, formato, temas y todo lo que debes de saber

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Comisión de Ética cancela sesión donde se definiría denuncia contra Milagros Jáuregui por exposición de menores

Elecciones 2026: JNE organizará 25 debates parlamentarios del 9 al 20 de marzo en todo el Perú

Cómo será el debate presidencial 2026: reglas, formato, temas y todo lo que debes de saber

Caso Toledo: El dinero de Odebrecht llegó a cuentas de Ecoteva

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Presidente Balcázar impulsó ley de nombramiento automático que terminó favoreciendo a su hijo

TC declara constitucional Ley Soto que beneficia a Alejandro Soto, Vizcarra y Cerrón

Rafael López Aliaga en 14.6% y cómo va el resto de candidatos: Encuestas presidenciales Elecciones 2026

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

Cineplanet

Perulandia

VACILANDIA PARK

La Bistecca

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Comisión de Ética cancela sesión donde se definiría denuncia contra Milagros Jáuregui por exposición de menores

Elecciones 2026: JNE organizará 25 debates parlamentarios del 9 al 20 de marzo en todo el Perú

Real Madrid vs Getafe EN VIVO vía ESPN: golazo de volea de Satriano en el Bernabéu por LaLiga de España

Política

Comisión de Ética cancela sesión donde se definiría denuncia contra Milagros Jáuregui por exposición de menores

Elecciones 2026: JNE organizará 25 debates parlamentarios del 9 al 20 de marzo en todo el Perú

Cómo será el debate presidencial 2026: reglas, formato, temas y todo lo que debes de saber

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Comisión de Ética cancela sesión donde se definiría denuncia contra Milagros Jáuregui por exposición de menores

Elecciones 2026: JNE organizará 25 debates parlamentarios del 9 al 20 de marzo en todo el Perú

Cómo será el debate presidencial 2026: reglas, formato, temas y todo lo que debes de saber