Rafael López Aliaga seguirá siendo investigado por lavado de activos: PJ rechazó su solicitud para archivar el caso

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, continuará siendo investigado por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado, determinó el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Esta medida se tomó luego de que el Poder Judicial declaró infundado su pedido de archivar el caso.

La investigación vigente contra el líder de Renovación Popular se debe a supuestas irregularidades con su compañía Acres Sociedad Titulizadora SA, fundada por en el 15 de junio del 2011. La empresa tenía como finalidad estructurar, promover y desarrollar procesos de titulización, lo cual consiste en una forma de tercerizar una obligación de pago.

También, fundó la compañía Acres Finance SA, con la cual la tesis fiscal indica que Aliaga obtuvo dinero ilícito por S/ 652,000.00 soles, S/ 180,803.89 soles (03/01/12-26/11/14), S/ 177,000.00 soles entre otros pagos que ascenderían a S/ 1´000,000.00 soles, de la Caja Municipal de Crédito Popular de Lima.

La investigación preliminar explica que "se trata de anómalas operaciones y transacciones sospechosas, sofisticadas y estructuradas en su ejecución por incorporar a una entidad financiera, empresas nacionales dirigidas por testaferros y offshore".

Una vez generado el dinero ilícito, "el primer momento de colocación de activos en el tracto económico nacional se dio mediante acciones defraudatorias y fraudulentas que se instrumentalizaron a través de estas empresas con la finalidad ilícita no sólo de legitimar o mezclar dineros, sino también al margen de la fiscalización y supervisión de la Sunat, por no existir sustentación fehaciente conforme a ley".

Posteriormente, según la Fiscalía, en entre el 2011-2016, "a efectos de integrar o legitimar los activos a su propietario real en diversas empresas nacionales y offshore, se reinvirtieron o introdujeron estas ganancias ilícitas en el patrimonio de ACRES FINANCE SA y ACRESS SOCIEDAD TITULIZADORA SA, entre otras empresas, apareciendo como inversiones normales, créditos o reinversiones de ahorros que incluye asociaciones sin fines de lucro y entidades financieras por donde fluyen hasta hoy los dineros de la presunta organización criminal”.

Finalmente, el Poder Judicial ordenó: "Declarar infundado el pedido de excepción de improcedencia de acción formulado por el ciudadano Rafael Bernardo López Aliaga, en consecuencia, seguirá procesado por esta judicatura, por el delito de lavado de activos en agravio del Estado. Notifíquese a las partes procesales en la forma y modo de Ley".

Defensa de López Aliaga rechazó presunto delito de lavado de activos

Por su parte, la defensa técnica de López Aliaga sostuvo que "no existe la finalidad de ocultar el origen ilícito de los bienes, pues considera que no se tiene la forma de ocultar los bienes al encontrarnos ante contratos públicos, regulados, conocidos, más si generaron efectos impositivos que recaudó el Estado, lo que en su razonamiento hace atípico el delito de lavado de activos; para luego insistir que la incorporación de activos es en el tráfico financiero formal".

Además, añadieron que "López Aliaga no realizaría acciones que dificulten el origen de los bienes, lo que en todo caso menciona no es lavado de activos, sino la fase de agotamiento del delito de colusión en el caso de la Caja Municipal de Lima Metropolitana porque fueron montos del pacto colusorio".