Los artículos firmados por La República son redactados por nuestro equipo de periodistas. Estas publicaciones son revisadas por nuestros editores para asegurar que cada contenido cumpla con nuestra línea editorial y sea relevante para nuestras audiencias.

El expediente del fujimorismoFalencias. Resolvió que la versión del testigo Jesús Francisco Vásquez sobre el presunto lavado de US$ 5 millones, que hizo <a href="https://larepublica.pe/tag/joaquin-ramirez">Joaquín Ramírez</a> para financiar campaña de Keiko Fujimori, no pudo comprobarse. La información la tenía la DEA, se la solicitó con un simple oficio, pero jamás la recibió. Procuradora Janet Briones apelará el caso para que prosiga.

Sin esperar la respuesta clave de la Administración para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), que cuenta con el testimonio relevante del informante Jesús Francisco Vásquez sobre el origen del financiamiento de la campaña presidencial de Fuerza Popular en 2016, la fiscal de lavado de activos, Sara Vidal Vargas, archivó la investigación seguida a la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, al ex secretario general fujimorista Joaquín Ramírez y a miembros de su familia.

En un documento de 236 páginas –al que tuvo acceso La República–, en el que la fiscal Vidal hace un registro minucioso de las diligencias que hizo y de los pobres resultados que obtuvo, concluyó que al no haber conseguido determinar que Fujimori, Ramírez y el resto de investigados cometieron delitos, no es posible acusarlos de lavado de activos.

<blockquote>
PUEDES VER&nbsp;<a href="https://larepublica.pe/politica/1104302-joaquin-ramirez-fiscalia-archiva-investigacion-por-lavado-de-activos">Joaquín Ramírez: Fiscalía archiva investigación por lavado de activos</a>
</blockquote>

En la lógica de la fiscal, para denunciar penalmente a los sospechosos primero se debe probar, o reunir suficientes indicios, de un denominado “delito fuente”, o “delito precedente”, de cuya comisión fluyeron los fondos ilícitos que luego fueron “lavados”.

La hipótesis del caso que indagó la fiscal Sara Vidal se basaba en las declaraciones del testigo de la DEA, Jesús Francisco Vásquez, quien alegó que Ramírez le relató que había entregado 5 millones de dólares a Keiko Fujimori para financiar la campaña presidencial 2016. El dinero presumiblemente provenía de las supuestas actividades ilícitas de Miguel Arévalo Ramírez. El nexo entre <a href="https://larepublica.pe/tag/joaquin-ramirez">Joaquín Ramírez</a> y Arévalo, de acuerdo con la misma versión, fue su tío Fidel Ramírez Prado, fundador de la Universidad Alas Peruanas.

De modo que era primordial que la fiscal Vidal corroborara la manifestación de Vásquez, por lo que el 16 de febrero del 2016 solicitó a la DEA “información sobre si existen investigaciones contra Fidel Ramírez Prado, Maribel Ramírez Gallegos (hija del anterior), Rosa Castañeda Cubas (esposa de <a href="https://larepublica.pe/politica/1100994-fiscal-vidal-decide-esta-semana-si-archiva-o-no-el-caso-de-joaquin-ramirez">Joaquín Ramírez</a>), Osías Ramírez Gamarra (hermano de Joaquín) y Joaquín Ramírez Gamarra; así como si Jesús Francisco Vásquez viene participando como testigo en dicha investigación”. Al día siguiente, 17 de mayo, escribió otro pedido a la DEA: “Remitir el audio y/o copia del mismo de la supuesta grabación a Joaquín Ramírez”. En ambos casos, la fiscal reportó que “nunca se recibió respuesta”.

<h3>Investigación al paso&nbsp;</h3>

Fuentes del Ministerio Público que conocen de la tramitación de la solicitud de información a organismos estatales, judiciales, fiscales y policiales de Estados Unidos señalaron que el conducto regular es la cooperación internacional, a la que aparentemente no recurrió la fiscal Sara Vidal, porque no lo consigna en su resolución.

Pero las fuentes también dijeron que cualquiera sabe que cuando está en curso una investigación, en particular si se trata de casos donde existe el secretismo –como sucede con la DEA, el FBI, la CIA, la NSA, la ATF y otros–, las autoridades norteamericanas frecuentemente no suministran nada.

La fiscal tampoco encontró nada que relacionara a Miguel Arévalo Ramírez con el narcotráfico. “Hemos recabado información sobre (Arévalo) y la investigación que se le siguió por tráfico ilícito de drogas, sin que se haya encontrado en dicha documentación información que vincule al investigado, su entorno familiar, empresarial o a la Universidad Alas Peruanas”, indicó la fiscal Sara Vidal.

¿Ni su entorno familiar? La fiscal Vidal debió solicitar información a su colega, el fiscal Luis Valdivia Calderón, quien acusó al alcalde de Tocache, David Bazán Hidalgo, por financiamiento del terrorismo y lavado de activos. David Bazán es primo hermano de Miguel Arévalo.

El papá de Miguel Arévalo, Julio Arévalo, es hermano de la mamá de David Bazán, Socorro Ramírez. Así que la fiscal Vidal descartó al entorno familiar sin verificar que si existe al menos una persona vinculada con el lavado de activos del narcotráfico, el alcalde de Tocache ahora preso en el penal de Piedras Gordas. Por cierto, David Bazán apoyó la campaña presidencial de Keiko Fujimori y participó en actividades proselitistas del congresista fujimorista Rolando Reátegui.

Pero la fiscal no vio nada. Tampoco vio nada en el caso de Keiko Fujimori. No obstante que no recibió el informe de la DEA, concluyó en lo siguiente: “No se ha encontrado vinculaciones de la investigada con actividades ilícitas como el delito de narcotráfico o delito tributario, siendo que el dicho esbozado (por el testigo de la DEA) en el sentido de que le habría entregado 15 millones de dólares a <a href="https://larepublica.pe/politica/1104389-humala-archivo-de-caso-ramirez-confirma-que-nos-investigan-politicamente">Joaquín Ramírez</a> para que los lave, no se ha corroborado con ningún elemento, constituyendo solo una simple versión”.

¿Cómo pudo haber llegado a dicha conclusión la fiscal Vidal, si no tuvo acceso a la información en manos de la DEA?

Se estima que la procuradora de Lavado de Activos, Janet Briones, apele la resolución que archiva el caso contra Keiko Fujimori y Joaquín Ramírez y sus familiares.

<h3>Datos</h3>

Una de las conclusiones más sorprendentes de la fiscal Sara Vidal es que, como Keiko Fujimori no cuenta con ninguna propiedad inmobiliaria a su nombre, no es sospechosa del delito de lavado de activos.

La fiscal pasa por alto una de las modalidades más comunes de los lavadores de activos, que es el usar a otras personas o empresas de fachada, por lo que debió indagar mucho más.

<h3>El otro caso que involucra a Keiko Fujimori</h3>

Con la decisión del fiscal José Pérez Gómez de investigar en el marco de las normas sobre Crimen Organizado a Keiko Fujimori y a su esposo Mark Vito Villanella por las aportaciones a las campañas presidenciales del fujimorismo en 2011 y 2016, el titular del Ministerio Público podrá efectuar pesquisas por 36 meses. Si continuaba en el marco del delito de Lavado de Activos, tenía un plazo de 8 meses y una renovación de hasta 32 meses.

Por lo tanto, en dicho periodo, el fiscal José Pérez podrá conseguir con mayor rapidez la aplicación de medidas restrictivas, así como acciones, tales como incautaciones y allanamientos, además de requerir el inmediato levantamiento del secreto bancario, de comunicaciones, bursátil tributario y otras necesarias para las pesquisas.

El especialista en Crimen Organizado Michael García Coronel señaló los alcances de la decisión del fiscal José Pérez: “Para que una investigación pase a los parámetros de la ley de Crimen Organizado es que el fiscal ha advertido que detrás de los hechos existe una organización. Uno puede tener conocimiento de un hecho ilícito, y luego, en el interín de la investigación, advierte que en esos hechos han intervenido personas que antes de la ejecución de los delitos se han reunido con la finalidad de delinquir”, explicó.

“También puede ser que el fiscal ha advertido que ese grupo de personas se juntó lícitamente y en el camino cruzó la línea y comenzó a ejecutar delitos. Cuando el fiscal detecta la existencia de una organización, es preferible –para poder acreditar la existencia de esa organización– pasar la investigación dentro del marco de la ley de Crimen Organizado”, anotó Michael García.

“El fiscal ha advertido que esa organización tiene una estructura grande y compleja y, por lo tanto, dada esa complejidad, es oportuno adecuar la investigación a la ley de crimen organizado, que le permite contar con un plazo de 36 meses para investigar, que puede ser ampliada a 72 meses”, apuntó el experto.

Fiscal archivó caso contra Keiko Fujimori y Joaquín Ramírez sin esperar respuesta de la DEA

La República

El objetivo del gobierno: desmontar el equipo especial de la fiscal Marita Barreto. Empezó con el coronel Harvey Colchado. Foto: difusión.

Consigna del Alto Mando PNP fue: “Ya tenemos a Colchado, ahora le toca a todo el equipo”

Arturo Fernández fue elegido en 2021 como alcalde provincial de Trujillo. Foto: composición La República

Arturo Fernández: JNE declara improcedente su vacancia y volvería a la municipalidad de Trujillo

Guillermo Thornberry indicó que pide inhibirse de votar “por prudencia y con el fin de no afectar en forma alguna la credibilidad de la JNJ”. Foto: composición LR/Andina

Guillermo Thornberry, miembro de la JNJ, pide inhibirse de votar en el proceso contra Patricia Benavides

Constitucionalista afirma que TC tiene prohibido admitir esta demanda competencial. Foto: composición La República

Constitucionalistas por demanda del Congreso contra retorno de Vásquez y Tello a JNJ: "Es improcedente"

La familia Fujimori se encontraba investigada por el delito de lavado de activos. Foto: difusión

Fiscalía resuelve archivar de manera definitiva investigación contra Kenji, Hiro y Sachi Fujimori

RMP recordó que Salas Arenas no tiene la facultad para contratar personas. Foto: composición de Gerson Cardoso/La República

RMP sobre Salas Arenas: "La Contraloría hizo una moneda de cambio con el Congreso para destituirlo"

Congreso no cesa en sus pretensiones de inhabilitar a Inés Tello y Aldo Vásquez. Composición: La República

Congreso presenta demanda competencial ante el TC  contra retorno de Inés Tello y Aldo Vásquez

marfeel

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa

BUFFET PARRILLA: Carnes ilimitadas + Salad Bar en todas las sedes

ALMUERZO O CENA BUFFET en Restaurante Mandarin SAN BORJA.

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante (Validación ONLINE)

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PARRILLA BUFFET: carnes a la parrilla, criollo, postres y bebidas ilimitadas

Política

Pedro Castillo y los 5 momentos claves de su Gobierno a un año del golpe de Estado

Alberto Fujimori sale en libertad: ¿qué otros juicios tiene actualmente?

Interpol lanza alerta internacional contra Vladimir Cerrón

Enlace

Dina Boluarte ante Fiscalía por caso Rolex: "No sabía que eran de alta gama"

Fujimorismo apura debate de reforma para eliminar la JNJ

Sociedad

Nueva modalidad de estafa: ingresan a apps bancarias de mujer y roban S/10.000 

López Aliaga repone a funcionaria que acusó de probable colusión

Animes

‘Solo Leveling’ capítulo 11: fecha, horario y dónde ver	

‘Kimetsu no Yaiba’ 4: cuándo estrena, tráiler y dónde ver

Ciencia

El país de Sudamérica con el colibrí más hermoso del mundo: sus plumas cambian de color con la luz del sol

Calendario lunar de abril 2024: ¿cuándo hay luna llena y en qué fase está el satélite?

Cine y series

Netflix: La historia real detrás de ‘Bebé reno’

'Rigo' capítulo final del 15 de abril

Cultura Asiática

'Lovely Runner', capitulo 4: ¿cuándo sale y dónde verlo?

'Queen of Tears, capítulo 13: ¿cuándo y a qué hora verlo?

Espectáculos

Ethel Pozo responde a Natalie Vértiz: No permito que mienta

Tinelli se pronuncia tras presunta ruptura con Milett

Familia de Alex Brocca, expareja de Ernesto Pimentel, se pronuncia y revela detalles de su relación

Autos

¿Cómo ver mi LICENCIA DE CONDUCIR en el sistema? LINK para consulta con DNI, vía MTC

¿Hasta qué edad se puede tramitar una licencia de conducir en el Perú?

Economía

Precio del dólar en Perú: ¿cuál es el tipo de cambio para este jueves 18 de abril?

Fonavi: el jueves 25 de abril comienza el nuevo pago para mayores de 80 años

Gastronomía

El restaurante que ofrece pollo broaster con refresco a S/6: "Nada que envidiarle a KFC"

¿Qué PESCADO se usa para preparar CEVICHE? Conoce cuáles son las MEJORES especies

Mascotas

La historia de Morocho, el valiente perro que se enfrentó a un puma para salvar a 2 niñas

¿Por qué motivo los perros no deben comer chocolate? Aquí la respuesta

Sexualidad

¿Por qué mi pareja ve pornografía y cómo saber si se ha convertido en un problema?

Sexo anal: ¿cómo practicarlo si tu pareja tiene el pene muy grande?

Salud

Infarto y paro cardíaco: ¿en qué consiste cada uno y cómo prevenirlos?

¿Sabes cómo diferenciar el dengue de la gripe? Consejos de experta

Turismo

Semana Santa 2024: ¿cómo celebra Cusco esta festividad y cuánto presupuesto debes tener para ir?

El 'Acapulco Peruano': ¿dónde queda esta playa de aguas mansas y turquesas y cómo llegar desde Lima?

Datos lr

50 FRASES y palabras de Semana Santa 2024: mensajes de fe y esperanza para Jueves y Viernes Santo

¿Qué hacer en Semana Santa 2024? 5 lugares para viajar cerca de Lima

Chile

Bono invierno 2024: ¿cuándo y cómo postular al beneficio de $120.000 en Chile? | GUÍA RÁPIDA

Colombia

¿Cómo saber mi puntaje del Sisbén? LINK para consultar tu NUEVA clasificación 2024

¿A que se debe la ola de calor en Colombia y cuándo acabará?

Mexico

¿Habrá clases el 14 de febrero del 2024 en México? Revisa el calendario de la SEP

Panamá

Ifarhu 2024: ¿qué hacer si soy preseleccionado en el Concurso General de Becas 2024?

venezuela

Bono del 19 de abril 2024: ACTIVA el pago del Bono Revolución es Independencia por Patria

Credinómina del Banco de Venezuela 2024: obtén préstamo en simples pasos

Precio del dólar BCV HOY, jueves 18 de abril: ¿cuál es la cotización del dólar en Venezuela?

Loterías y Sorteos

LOTERÍA Nacional de Panamá EN VIVO: resultados del SORTEO MIERCOLITO del 14 de febrero

Resultados Lotto Activo y La Granjita EN VIVO: revisa los datos explosivos

Deportes

Milena Merino revela que es hincha de Alianza Lima

Madrid vs. City: hora y canal confirmado por la Champions League

Bayern vs. Arsenal: hora y canal confirmado por la Champions League

Los países de Sudamérica que podrán apreciar el eclipse solar este 8 de abril: ¿cómo se verá?

Mundo

El país de Sudamérica que pedirá VISA a los ciudadanos de Estados Unidos desde 2025

Los únicos países de América Latina que serán ricos en 2030 y parte del top 10 del ranking mundial

Argentina

Elon Musk busca explotar el litio en Argentina sin controles, asegura especialista argentino

El billete de 1 DÓLAR, conocido como 'ÁGUILA NEGRA', que puedes vender por US$ 21.000

El avión hipersónico más veloz no pertenece a Estados Unidos: dará la vuelta al mundo en 2 horas

México

¿Qué ocurrió con las 7 maravillas del mundo antiguo y cuántas pueden ser visitadas hasta hoy?

Venezuela

Pago Pensión IVSS, 17 de abril 2024: revisa la FECHA de MAYO, MONTO OFICIAL y últimas noticias

DolarToday y Monitor Dólar de hoy, miércoles 17 de abril: dólar paralelo en Venezuela

Elecciones

Elecciones 2022: el virtual alcalde que promete que Lima será potencia

Resultados ONPE 2022: ¿quiénes son los nuevos alcaldes municipales y gobernadores regionales de estas Elecciones 2022?

Freestyle

Gonzalo Genek realizará gira nacional y vende todos los tickets para show en Lima

Álbum 'No Deal, No Drama', de 14 temas, es tendencia en plataformas musicales

Horóscopo

HORÓSCOPO DE HOY, miércoles 13 de marzo: conoce PREDICCIONES para tu signo

Mhoni Vidente y su horóscopo semanal del 11 al 17 de marzo para todos los signos del zodiaco

Tendencias

Cobrador revela qué significan los números que le dicen los dateros: “Resolviste una duda existencial”

Chef colombiano habla sobre su experiencia en Perú: “Probé directamente lo Nikkei en su nación”

Videojuegos

Careless, el primer juego de terror psicológico hecho en Perú que puedes probar ahora mismo

¿Quién era King y cuál fue la triste historia del luchador de Tekken con máscara de jaguar?

Tecnología

¿Posees un Smart TV de Samsung, LG o Sony? Así puedes ver más de 50 canales gratuitos

¿Qué es Rakuten TV y cómo instalarla en tu Smart TV para ver miles de películas y series gratis?

Sección

Fiscal archivó caso contra Keiko Fujimori y Joaquín Ramírez sin esperar respuesta de la DEA

Suscríbete al boletín