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Como en casa. C&oacute;mplices revelan que el norteamericano-ecuatoriano Juan Pablo Granda dirigi&oacute; las exportaciones de oro ilegal a <a href="https://larepublica.pe/tag/estados-unidos" target="_blank">Estados Unidos</a> desde 2013 hasta 2016 mediante 4 empresas de fachada constituidas en notar&iacute;a de congresista fujimorista.

<img src="https://larepublica.cronosmedia.glr.pe/migration/images/6YRSE7ZU7REO7N5QQDEPMZTBZQ.jpg" alt="Traficante de oro estadounidense operó en Lima de 2014 a 2016" width="620" height="369"/><figcaption>Traficante de oro estadounidense operó en Lima de 2014 a 2016</figcaption>

<img src="https://larepublica.cronosmedia.glr.pe/migration/images/LCADTOJQDVAT7MBF4FGFXQRGWI.jpg" alt="Traficante de oro estadounidense operó en Lima de 2014 a 2016" width="620" height="369"/><figcaption>Traficante de oro estadounidense operó en Lima de 2014 a 2016</figcaption>

El ciudadano estadounidense de origen ecuatoriano Juan Pablo Granda, detenido en Miami bajo la acusaci&oacute;n de encabezar una <a href="https://larepublica.pe/sociedad/862608-chilca-el-organigrama-de-la-organizacion-criminal-desarticulada-en-megaoperativo" target="_blank">organizaci&oacute;n criminal</a> dedicada a la compra y exportaci&oacute;n de oro ilegal adquirido en su mayor parte en el Per&uacute;, oper&oacute; en nuestro pa&iacute;s entre 2013 y 2016, de acuerdo con su registro migratorio.
Granda, quien se presentaba como representante de ventas en Am&eacute;rica del Sur de la compa&ntilde;&iacute;a norteamericana NTR Metals, ingres&oacute; por primera vez al pa&iacute;s el 18 de febrero de 2013 y, desde entonces, repiti&oacute; varios viajes a Lima. La &uacute;ltima ocasi&oacute;n en que arrib&oacute; fue el 20 de enero de 2016, pero, sospechosamente, no se consigna la fecha de su &uacute;ltima salida. De acuerdo con fuentes de la Direcci&oacute;n de Investigaci&oacute;n de Lavado de Activos, es probable que Granda, enterado de que los agentes de la Polic&iacute;a le segu&iacute;an la pista, abandonara el Per&uacute; clandestinamente. El 15 de marzo de este a&ntilde;o, poco despu&eacute;s de que NTR Metals lo despidiera, agentes federales detuvieron a Granda en Miami bajo el cargo de liderar una organizaci&oacute;n criminal destinada a la compra de oro de origen il&iacute;cito en el Per&uacute; y al lavado de activos procedentes de dichas transacciones.
PUEDES VER: <a href="https://larepublica.pe/politica/871471-caso-tarata-abimael-guzman-y-su-cupula-fueron-expulsados-de-audiencia" target="_blank">Caso Tarata: Abimael Guzm&aacute;n y su c&uacute;pula fueron expulsados de audiencia</a>
<h3>
	Millones de millones</h3>
Las autoridades aduaneras norteamericanas se&ntilde;alan que NTR Metals import&oacute; a Estados Unidos, mediante operaciones conducidas por Juan Pablo Granda, miles de millones de d&oacute;lares en oro procedente del Per&uacute;, entre otros pa&iacute;ses sudamericanos, entre 2012 y 2015. Por eso, la Polic&iacute;a Federal considera a Granda como &quot;El Pablo Escobar del Contrabando de Oro&quot;.
En el caso de las autoridades peruanas, acusan a la organizaci&oacute;n de Granda de haber exportado oro ilegal por m&aacute;s de 47 millones de d&oacute;lares entre 2014 y 2015.
Conforme a los reportes de la Direcci&oacute;n de Investigaci&oacute;n de Lavado de Activos, la red en el Per&uacute; de Granda estaba formada entre otros por Jorge Uceda Sialer, quien fuera contratado por Granda para que sus empresas Clu Operadores Log&iacute;sticos y Adur Impex exportaran barras de oro ilegal a NTR Metals, establecida en Miami.
Los agentes policiales de la Direcci&oacute;n de Lavado de Activos interrogaron a Jorge Uceda y este confirm&oacute; que el propio &quot;Pablo Escobar del Contrabando de Oro&quot; lo contact&oacute;.
Durante el interrogatorio, Jorge Uceda admiti&oacute; haber &quot;celebrado un contrato privado con Juan Pablo Granda, de nacionalidad norteamericana, quien me refiri&oacute; representar en el Per&uacute; a la empresa NTR Metals, de Miami, acordando prestarle el servicio de agenciamiento de carga internacional, que inclu&iacute;a agencia de carga, agencia de aduana y <a href="https://larepublica.pe/reportero-ciudadano/869527-trabajadores-empresa-hermes-protestan-las-afueras-de-su-local" target="_blank">transporte de valores y seguridad</a>&quot;.
A pedido de Granda, Uceda atendi&oacute; las exportaciones de barras de oro de las empresas Multiservicios Hesysam, Hec&#39;Gymms, Yhme &amp; Asociados e Inversiones Generales Ysamihes. Todas estas empresas eran de fachada, las integraban testaferros y hab&iacute;an sido constituidas por otro integrante de la organizaci&oacute;n de Granda, Joule Vila Vila.
Los agentes de la Divisi&oacute;n de Investigaci&oacute;n de Lavado de Activos descubrieron que Joule Vila registr&oacute; en total 53 empresas ficticias, todas en la Notar&iacute;a Villavicencio, del congresista fujimorista Francisco Villavicencio C&aacute;rdenas.
La ley obligaba a Villavicencio a reportar ante las autoridades la sospechosa inscripci&oacute;n masiva de empresas de papel, pero no lo hizo. El legislador fujimorista atribuy&oacute; la responsabilidad a sus empleados.
Jorge Uceda detall&oacute; a la Polic&iacute;a en qu&eacute; consist&iacute;a su rol: &quot;Recib&iacute;a los documentos necesarios para los tr&aacute;mites aduaneros de manos de Joule Vila Vila. Una vez verificada la conformidad de los papeles le informaba a Juan Pablo Granda. &Eacute;l me llamaba siempre un d&iacute;a antes cuando ten&iacute;a una carga para exportar. Recib&iacute;a las barras de oro para la exportaci&oacute;n en los ambientes de mi oficina de Clu Operadores Log&iacute;sticos, lugar donde se realizaba el embalaje del producto (el oro)&quot;.
Uceda relat&oacute; que conoc&iacute;a a Granda desde 2014, y que este personalmente gestionaba los <a href="https://larepublica.pe/politica/817344-joaquin-ramirez-procuradora-antidrogas-pide-asumir-investigacion-excongresista" target="_blank">despachos de droga a Estados Unidos</a>.
&quot;El mismo Granda me entregaba los documentos de empresas como Multiservicios Hesysam (que constituy&oacute; con testaferros Joule Vila en la notar&iacute;a del fujimorista Francisco Villavicencio, en Carmen de La Legua, Callao). Por ejemplo, vigencia del poder, minuta de constituci&oacute;n, registro de comercializaci&oacute;n y de productor de oro del Ministerio de Energ&iacute;a y Minas. Para estos tr&aacute;mites, Juan Pablo Granda me dio su n&uacute;mero de celular y un correo electr&oacute;nico personal, aparte de un tel&eacute;fono celular con n&uacute;mero de los Estados Unidos para realizar las coordinaciones&quot;.
<a href="https://larepublica.pe/politica/871759-la-red-de-contrabando-de-oro-ilegal-en-el-peru-de-juan-pablo-granda" target="_blank"><img alt="" src="http://cdn8.larepublica.pe/sites/default/files/styles/img_940x598/public/imagen/2017/05/03/la_red_de_contrabando_de_oro_ilegal_en_el_peru_de_juan_pablo_granda.jpg" style="width: 620px; height: 514px;" /></a>
<h3>
	Cama adentro</h3>
Lo m&aacute;s sorprendente es que el empresario Jorge Uceda revel&oacute; a la Polic&iacute;a que el &quot;Pablo Escobar del Contrabando de Oro&quot; contaba con un despacho en el interior de la compa&ntilde;&iacute;a Prosegur, en Surco.
&quot;Juan Pablo Granda ten&iacute;a una oficina en el interior de Prosegur, ubicada en el distrito de Surco, ya que esta empresa le prestaba servicios de carga para ingresar las mercanc&iacute;as (barras de oro) al dep&oacute;sito de (los almacenes) Talma&quot;, declar&oacute; Uceda.
Consultada la empresa Prosegur sobre la presencia de Juan Pablo Granda, se&ntilde;al&oacute; que este nunca tuvo relaci&oacute;n con la compa&ntilde;&iacute;a.
La acusaci&oacute;n de la <a href="https://larepublica.pe/politica/850384-fiscal-investiga-keiko-fujimori-por-lavado-de-activos" target="_blank">Fiscal&iacute;a Especializada en Lavado de Activos</a> contra &quot;Pablo Escobar del Contrabando de Oro&quot; le atribuye haber conspirado&nbsp; para consumar 69 operaciones de exportaci&oacute;n de 1,2 toneladas de oro.
Para la consumaci&oacute;n del esquema, cont&oacute; con la participaci&oacute;n de los empresarios peruanos Alfredo Chamy Rom&aacute;n y Miguel Tejerina Grimaldi, adem&aacute;s del contador Mario D&iacute;az Sevilla y de Joule Vila Vila, el experto en la constituci&oacute;n de decenas de empresas en un solo d&iacute;a.
Durante los interrogatorios Joule Vila admiti&oacute; que era un personaje conocido por la notar&iacute;a del fujimorista Francisco Villavicencio C&aacute;rdenas. Era de tanta confianza que la direcci&oacute;n fiscal de algunas de las empresas de fachada, como Multiservicios Hesysam, Hec&#39;Gymms e Inversiones Generales Ysamihes, era avenida Primero de Mayo 156, Carmen de La Legua, la misma de la Notar&iacute;a Villavicencio.
La empleada que tramitaba la constituci&oacute;n de empresas que solicitaba Joule Vila Vila era Ysabel Chumpitaz Becerra, y la encargada de digitar las escrituras fue Astrid Ant&oacute;n Renter&iacute;a. Incre&iacute;blemente, Ant&oacute;n fue designada por la Notar&iacute;a Villavicencio como Oficial de Cumplimiento, es decir la responsable de comunicar a las autoridades el registro de operaciones sospechosas. Evidentemente, su obligaci&oacute;n era reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) las actividades de Joule Vila Vila, pero no lo hizo. Todo lo contrario, lo ayud&oacute; a habilitar empresas de fachada conformadas por testaferros.
Vencido ante las evidencias mostradas por la Polic&iacute;a, el congresista fujimorista Francisco Villavicencio termin&oacute; por aceptar que su notar&iacute;a registr&oacute; 53 empresas de Joule Vila.
&quot;El notario Francisco Villavicencio, en su declaraci&oacute;n policial del 30 de marzo de 2016, refiri&oacute; que entre 2011 y 2015 Joule Vila Vila solicit&oacute; los servicios de su notar&iacute;a para constituir 53 empresas bajo el sistema en l&iacute;nea, en representaci&oacute;n del estudio contable de Mario D&iacute;az Sevil.
Entrevistado por La Rep&uacute;blica, el congresista fujimorista Francisco Villavicencio C&aacute;rdenas, quien ha sido interrogado por agentes de la Direcci&oacute;n de Investigaci&oacute;n de Lavado de Activos, atribuy&oacute; toda responsabilidad a los empleados de su notar&iacute;a. Afirm&oacute; que desconoc&iacute;a las actividades de Joule Vila y que este trabajaba para Juan Pablo Granda.
Las autoridades peruanas est&aacute;n a la expectativa de las declaraciones judiciales de Juan Pablo Granda ante la Corte Distrital del Sur de Florida, donde se resolver&aacute; su caso. Si colabora &ndash;por ejemplo, entregando nombres de sus c&oacute;mplices&ndash;, podr&iacute;a negociar la reducci&oacute;n de la pena de 20 a&ntilde;os de c&aacute;rcel que le espera.
<h3>
	&iquest;Qui&eacute;nes en Per&uacute; recibieron los millones que pag&oacute; NTR Metals?</h3>
Francisco Maderal, fiscal de Miami que acusa a Juan Pablo Granda, se&ntilde;ala que &ldquo;por todos los miles de millones de d&oacute;lares de los cargamentos de (barras de oro) despachadas de Am&eacute;rica Latina a NTR en Miami, NTR envi&oacute; luego miles de millones de d&oacute;lares en giros postales a Am&eacute;rica Latina desde Estados Unidos&rdquo;.
La Direcci&oacute;n de Investigaci&oacute;n de Lavado de Activos se encuentra tras la pista del dinero procedente de Miami con el que se pag&oacute; a los mineros y a los comerciantes de oro ilegal en el Per&uacute;.
&ldquo;El mercado internacional de oro se ha convertido en una pr&aacute;ctica com&uacute;n para lavar el dinero obtenido con estas pr&aacute;cticas ilegales, as&iacute; como en narc&oacute;ticos y otras ganancias delictivas&rdquo;, sustent&oacute; en su acusaci&oacute;n el fiscal Maderal.
Granda, de 35 a&ntilde;os, es un graduado de la Universidad Estatal de Florida y vive solo con su madre. Al momento de su detenci&oacute;n, afirm&oacute; ser inocente.
<h3>
	Los datos</h3>
Joule Vila no era el &uacute;nico cliente conocido de la notar&iacute;a de Francisco Villavicencio. Tambi&eacute;n estaba el contador Mario D&iacute;az Sevilla. Villavicencio admiti&oacute; que, efectivamente, era un asiduo cliente de su notar&iacute;a.
De acuerdo con la Polic&iacute;a, Mario D&iacute;az fraguaba contratos de concesiones mineras caducas a favor de la red de las empresas de Juan Pablo Granda.
Uno de los acusados, Jorge Uceda, dijo a la Polic&iacute;a que Juan Pablo Granda ten&iacute;a una oficina en la compa&ntilde;&iacute;a de seguridad Prosegur, en Surco.
brazo derecho. Joule Vila Vila trabaj&oacute; directamente con Juan Pablo Granda.

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