Fondos por un millón de dólares logró congelar ayer la fiscalía, con intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en cuentas de la constructora Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A.-Sucursal Perú y la red de empresas de Guillermo Monteverde Bussalleu.La decisión fue adoptada la noche del lunes por el fiscal Hamilton Castro. En el caso Camargo Correa la medida forma parte de la investigación N° 14-2016, vinculada a Josef Maiman. La fiscalía determinó que dicha empresa ordenó diversas transferencias de dinero, una de ellas por US$ 91,667.00, a una cuenta en el Citibank London manejada por Maiman, provenientes del presunto delito de corrupción de funcionarios.El bloqueo de cuentas también alcanzó al grupo empresarial de Guillermo Monteverde, utilizado por la empresa Odebrecht Perú para el desvío de fondos para el pago de coimas dentro y fuera del país. Las cuentas congeladas alcanzan a Carlos Javier Ángeles Figueroa, Jorge Wuilfredo Salinas Coaguila, Marcionila Cardoso Pardo, María Isabel Carmona Bernasconi, Óscar Guillermo Borda Moya y las empresas Cementeros Centrales SAC, Constructora Dimaco SAC, Inversiones El Santuario SAC e Isagón SAC, todas ellas vinculadas con Gonzalo Monteverde Bussalleu.El grupo empresarial Monteverde se encuentra incurso en la investigación N° 19-2016 por su vinculación con la empresa Odebrecht en el presunto delito de lavado de activos, informó el Ministerio Público, a través de una nota de prensa.Reportes de la UIF señalaban que las empresas de Monteverde y sus colaboradores movieron más de 29 millones de dólares, en contratos vinculados a Odebrecht.Cuando las entidades bancarias terminen de reportar el estado de las cuentas de todas estas personas y empresas se sabrá el monto total del dinero congelado, en la primera acción del Ministerio Público en el caso Lava Jato.La medida no fue notificada a las empresas investigadas, para garantizar que no puedan mover el dinero antes que se ejecute la medida.❧
Edición Impresa - La Republica | Lima - Viernes 22 de Noviembre del 2024