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<a href="https://larepublica.pe/politica/822202-fernando-zavala-incendio-en-larcomar-no-afecta-imagen-de-peru" target="_blank">Ejecutivo</a>. En el marco de la delegaci&oacute;n de facultades, el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, explic&oacute; que tambi&eacute;n se crea una gesti&oacute;n centralizada de los notarios p&uacute;blicos a nivel nacional.

El tan discutido fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) finalmente se har&aacute; efectivo previsiblemente hoy. En el marco de la delegaci&oacute;n de facultades, el <a href="https://larepublica.pe/politica/822202-fernando-zavala-incendio-en-larcomar-no-afecta-imagen-de-peru" target="_blank">Consejo de Ministros</a> aprob&oacute; ayer el decreto legislativo que fortalece a la UIF, y que permitir&aacute; que este organismo acceda a la informaci&oacute;n del secreto bancario y la reserva tributaria, mediante una orden judicial.
PUEDES VER:&nbsp;<a href="https://larepublica.pe/politica/821472-perez-tello-rechaza-que-haya-solicitado-cambio-de-penal-para-belaunde-lossio" target="_blank">P&eacute;rez Tello rechaza que haya solicitado cambio de penal para Belaunde Lossio</a>
El jefe del Gabinete de Ministros, <a href="https://larepublica.pe/politica/822337-nativos-de-loreto-evaluaran-propuesta-del-poder-ejecutivo" target="_blank">Fernando Zavala</a>, explic&oacute; que este decreto dicta medidas para incorporar bajo la supervisi&oacute;n de la UIF a diversas entidades as&iacute; como personas naturales y jur&iacute;dicas.
&quot;Se fortalecen las facultades de la UIF-Per&uacute; en materia de acceso a informaci&oacute;n protegida por el secreto bancario y la reserva tributaria, mediante autorizaci&oacute;n judicial. Se crea una gesti&oacute;n centralizada de los notarios p&uacute;blicos a nivel nacional, a trav&eacute;s de un &oacute;rgano centralizado de prevenci&oacute;n, entre otras medidas&quot;, a&ntilde;adi&oacute; Zavala. Esta acci&oacute;n busca reforzar la prevenci&oacute;n, detecci&oacute;n y sanci&oacute;n del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
<h3>
	Lavado de activos</h3>
En ese sentido, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, <a href="https://larepublica.pe/politica/821472-perez-tello-rechaza-que-haya-solicitado-cambio-de-penal-para-belaunde-lossio" target="_blank">Marisol P&eacute;rez Tello</a>, refiri&oacute; que estas normas tienen como objetivo &quot;optimizar los medios del Estado&quot;.
Detall&oacute; que en el &aacute;mbito de acci&oacute;n de la UIF se incorporar&aacute; en &quot;calidad de sujetos obligados&quot; a personas naturales y jur&iacute;dicas que, eventualmente, podr&iacute;an ser utilizadas para este tipo de delitos que involucran al crimen organizado.
Por ejemplo &ndash;seg&uacute;n dijo <a href="https://larepublica.pe/politica/820581-ministra-perez-tello-participo-en-entrega-de-restos-de-victimas-de-terrorismo" target="_blank">P&eacute;rez Tello</a>&ndash; se ha incluido a los procesadores de tarjetas de cr&eacute;dito y d&eacute;bito, a las empresas de pr&eacute;stamos, a las compa&ntilde;&iacute;as de juegos y apuestas deportivas, y a las que otorgan financiamiento sin intermediaci&oacute;n bancaria y operan en plataformas virtuales.
A esta figura tambi&eacute;n se a&ntilde;ade a los abogados y contadores p&uacute;blicos colegiados, as&iacute; como a las empresas del Estado, los gobiernos regionales y provinciales, y los organismos supervisores de las contrataciones estatales. Tambi&eacute;n est&aacute;n el Jurado Nacional de elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
&quot;Esto no impacta y no violenta el secreto profesional, es decir, hay un &aacute;mbito protegido&quot;, enfatiz&oacute;.
&quot;Los nuevos sujetos tendr&aacute;n la obligaci&oacute;n de remitir la informaci&oacute;n que obtengan, en raz&oacute;n de la funci&oacute;n que desempe&ntilde;an, y que pudiera entra&ntilde;ar una operaci&oacute;n sospechosa para que pueda ser procesada con la UIF&quot;, agreg&oacute; P&eacute;rez Tello.
<h3>
	Cruce de informaci&oacute;n</h3>
Con estas nuevas facultades, la UIF podr&aacute; cruzar informaci&oacute;n para determinar las eventuales responsabilidades en estos delitos, manifest&oacute; la <a href="https://larepublica.pe/politica/818430-perez-tello-critica-cantidad-de-personal-cas-que-heredo-de-gestion-nacionalista" target="_blank">titular de Justicia.</a>
El fortalecimiento de la UIF fue uno de los temas m&aacute;s discutidos antes de la delegaci&oacute;n de facultades en el Congreso, especialmente por la bancada fujimorista, que rechaz&oacute; que este organismo pueda compartir informaci&oacute;n con los entes electorales, es decir, el JNE y la ONPE.
Finalmente, el <a href="https://larepublica.pe/sociedad/816024-mujer-irrumpe-en-ceremonia-para-pedir-justicia-ministra-marisol-perez-tello-video" target="_blank">Ejecutivo</a> indic&oacute; que se habilitar&aacute; a la UIF para el env&iacute;o de informaci&oacute;n de inteligencia al Ministerio P&uacute;blico sobre delitos presuntamente procedentes del lavado de activos.
Asimismo, se crear&aacute; un organismo centralizado de prevenci&oacute;n de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y se establecer&aacute; un &quot;procedimiento judicial especial&quot; que permita a la UIF el acceso al secreto bancario y la reserva tributaria.
&quot;Esta fue una modificaci&oacute;n que se incorpor&oacute;, copiando el modelo chileno, que es el m&aacute;s restrictivo, pero que es suficiente. Hemos hecho algunos correctivos de manera que esto pueda tener fluidez y no se perjudique con los retrasos de la administraci&oacute;n de justicia&quot;, enfatiz&oacute;.
En la sesi&oacute;n del Consejo de Ministros, que se prolong&oacute; por m&aacute;s de seis horas, adem&aacute;s, se acord&oacute; potenciar el seguimiento a actividades &quot;poco fiscalizadas&quot;, como las que realizan los agentes inmobiliarios, las agencias de viajes y turismo, los establecimientos de hospedaje, las empresas mineras y las compa&ntilde;&iacute;as de juegos de loter&iacute;as y similares.
&nbsp;

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