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Crimen protegido. Organizaci&oacute;n se ha apropiado de m&aacute;s de S/ 100 millones en cobranzas coactivas a diversas instituciones del Estado. Fiscal encontr&oacute; delito, pero la <a href="https://larepublica.pe/impresa/politica/795664-fiscalia-advierte-de-impunidad-por-fallos-de-la-corte-suprema" target="_blank">Corte Suprema</a> dice que todo es legal y le entregar&aacute;n dinero del municipio de Tacna.

Una organizaci&oacute;n criminal utiliza las facilidades que la ley da a los municipios, en las cobranzas coactivas, para <a href="https://larepublica.pe/impresa/politica/762953-congresista-electo-de-fp-acusado-de-vender-terreno-del-estado-familiares" target="_blank">defraudar al Estado</a> por varios millones de soles.
PUEDES VER: <a href="https://larepublica.pe/impresa/politica/817253-policia-y-fiscalia-se-unen-contra-el-fallo-que-libero-banda-criminal" target="_blank">Polic&iacute;a y Fiscal&iacute;a se unen contra el fallo que liber&oacute; a banda criminal</a>
Esta semana, esa banda pretende cobrar nada menos que 7,8 millones de soles de los fondos que la municipalidad de Tacna tiene en las cuentas del Banco de la Naci&oacute;n.
Los funcionarios del banco sienten el fraude, pero se ven legalmente impedidos de evitarlo. <a href="https://larepublica.pe/turismo/gastronomia/800622-sorprendente-tacna-y-su-mercado-la-chilena" target="_blank">La Ciudad Heroica</a> desconoce que le est&aacute;n por desaparecer su dinero.
Esta organizaci&oacute;n opera desde el 2008 y hasta el momento se habr&iacute;a apropiado de m&aacute;s de S/ 100 millones, en miles de cobranzas coactivas de multas ficticias o exageradas.
Cobranzas peque&ntilde;as de unos mil soles y otras de hasta 10 millones. Las andanzas de esta organizaci&oacute;n se descubrieron el 2012 por acci&oacute;n del Banco de la Naci&oacute;n y del Instituto Geol&oacute;gico, Minero y Metal&uacute;rgico (Ingemmet).
El Banco de la Naci&oacute;n advirti&oacute; que algo raro pasaba cuando en abril del 2012 el ejecutor coactivo de Sunampe, Chincha, V&iacute;ctor Romero Mat&iacute;as, le exigi&oacute; el pago de S/ 1,2 millones como responsable solidario del Gobierno Regional de Ica.
Adem&aacute;s, el mismo ejecutor coactivo le ped&iacute;a pagar 7,8 millones de las cuentas de la <a href="https://larepublica.pe/impresa/sociedad/741466-comuna-cotejara-entrega-de-lotes-con-el-ministerio" target="_blank">Municipalidad Provincial de Tacna,</a> y 1,3 millones de soles del municipio de Mariscal Nieto, tambi&eacute;n declarados responsables solidarios.
El Ingemmet hab&iacute;a pagado 9,1 millones de soles en<a href="https://larepublica.pe/impresa/politica/733688-embargan-bienes-publicos-gobierno-regional-por-deuda" target="_blank"> cobranzas coactivas</a> y se le acumulaban reclamos por otros 50 millones, el 2012.
<h3>
	Denuncia penal</h3>
El Ingemmet y el <a href="https://larepublica.pe/sociedad/811974-roban-agencia-del-banco-de-la-nacion" target="_blank">Banco de la Naci&oacute;n</a> denunciaron la situaci&oacute;n a la Fiscal&iacute;a. Seg&uacute;n la investigaci&oacute;n que realiza el Ministerio P&uacute;blico, los operadores de esta organizaci&oacute;n se acercan a los alcaldes de peque&ntilde;os centros poblados y les ofrecen mejorar su presupuesto v&iacute;a convenios de tercerizaci&oacute;n de cobros municipales.
Alcaldes que reciben 100 soles de presupuesto al a&ntilde;o, aceptan y firman documentos sin pensarlo mucho.
Una vez enganchado el alcalde, ubican en su territorio las entidades estatales o privadas que pueden ser multadas: comisar&iacute;as, puestos policiales, prisiones, colegios, redes el&eacute;ctricas o de telefon&iacute;a, centros comerciales, casinos, restaurantes, etc.
<a href="https://larepublica.pe/politica/817343-el-fraude-de-las-cobranzas-coactivas" target="_blank"><img alt="" src="http://cdn7.larepublica.pe/sites/default/files/styles/img_940x598/public/imagen/2016/11/01/fraude-Noticia-817343.jpg" style="width: 620px; height: 840px;" /> 
	Haz clic en la infograf&iacute;a para extenderla</a> 
	&nbsp;
<h3>
	Generando la multa</h3>
Las instituciones p&uacute;blicas est&aacute;n exoneradas del pago de impuestos, pero pueden ser multadas, por ejemplo, por no presentar la declaraci&oacute;n jurada de estar exonerados del <a href="https://larepublica.pe/impresa/economia/717233-sunat-dara-30-dias-de-plazo-para-el-pago-de-impuestos" target="_blank">pago de impuestos.</a>
As&iacute; se impone la multa y la organizaci&oacute;n logra su objetivo: iniciar el procedimiento coactivo. En otros casos ni siquiera hay motivo para imponer una multa. Se impone y ni siquiera se notifica. El multado no suele ser el objetivo primordial.
De acuerdo con el expediente entregado al Banco de la Naci&oacute;n, el 6 de abril del 2011, la municipalidad de Sunampe hab&iacute;a iniciado el procedimiento de cobranza coactiva a <a href="https://larepublica.pe/economia/814444-movistar-y-claro-se-libran-de-millonario-pago-al-estado-por-canon" target="_blank">Am&eacute;rica M&oacute;vil del Per&uacute;</a> (Claro) por una multa equivalente a 7,8 millones de soles.
Los motivos de la multa se desconocen, habr&iacute;a sido por las antenas o el tendido de la red de telefon&iacute;a de Claro en Sunampe. El ejecutor coactivo dir&aacute; que la imposici&oacute;n de la multa corresponde a otra &aacute;rea y lo &uacute;nico que &eacute;l verifica es la cobranza.
<h3>
	Cobrando a Tacna</h3>
Con la cobranza en marcha, crean documentos para aparentar que han solicitado a un tercero: otro municipio o instituci&oacute;n del Estado que se convierta en retenedor de fondos.
Luego, sin que el municipio o entidad retenedora se entere, lo declaran responsable solidario, seg&uacute;n la ley. Esto es lo que le sucedi&oacute; a Tacna.
El 2 de mayo del 2011, el ejecutor coactivo de Sunampe, dicen los documentos, remitido un oficio al municipio de Tacna, adjunt&aacute;ndole una resoluci&oacute;n en la que le requer&iacute;an retener determinados<a href="https://larepublica.pe/impresa/economia/814584-mtc-recurre-al-pj-por-deudas-de-claro-y-movistar" target="_blank"> fondos de Am&eacute;rica M&oacute;vil </a>y transferirlos v&iacute;a cheque a Sunampe.
La alcald&iacute;a de Tacna dice que recibi&oacute; el oficio, pero que la resoluci&oacute;n adjunta dec&iacute;a otra cosa ininteligible. Al no cumplir el requerimiento, el 25 mayo del 2011, Sunampe declar&oacute; responsable solidario a Tacna de la &quot;deuda&quot;.
Las autoridades de Tacna nunca se enteraron, aunque los sellos de recibido siguieron apareciendo en el expediente. El 28 de junio, Sunampe declar&oacute; consentida la resoluci&oacute;n contra la Ciudad Heroica y le traslad&oacute; la deuda.
El 7 de marzo del 2012, Sunampe requiri&oacute; al Banco de la Naci&oacute;n el pago&nbsp;de los S/ 7,8 millones. Como dijimos, el banco sospech&oacute; y la cobranza se detuvo.
<h3>
	Otros casos</h3>
La Fiscal&iacute;a encontr&oacute; otros 200 casos de cobranzas coactivas, en Sunampe y en otros centros poblados, donde se repite el mismo esquema y aparecen nombres en com&uacute;n, que evidencian un solo operador en las sombras.
El 26 de diciembre del 2014, la Fiscal&iacute;a acus&oacute; ante el <a href="https://larepublica.pe/impresa/politica/809383-poder-judicial-elegira-al-nuevo-presidente-del-jne" target="_blank">Poder Judicial</a> a 47 personas, entre alcaldes, funcionarios municipales, ejecutores coactivos y abogados integrantes de esta organizaci&oacute;n, por diversos delitos. Los jueces tienen la acusaci&oacute;n en control de y el juicio no comienza.
<h3>
	La Corte Suprema</h3>
Al enterarse del tema, el 17 de mayo del 2012, el procurador de la municipalidad de Tacna impugn&oacute; judicialmente la declaratoria de responsable solidario.
El 3 de agosto de este a&ntilde;o, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la <a href="https://larepublica.pe/impresa/sociedad/813887-corte-suprema-confirma-nombramiento-de-95-docentes-de-u-pedro-ruiz" target="_blank">Corte Suprema</a> concluy&oacute; que el procedimiento de cobranza coactiva es correcto, porque en los oficios de Sunampe aparece el sello de recibido de Tacna.
El procedimiento de cobranza no es lo que se cuestiona. Es correcto. La trampa est&aacute; en la generaci&oacute;n de la deuda. Con la resoluci&oacute;n de la Suprema, el 26 de octubre &uacute;ltimo, Sunampe volvi&oacute; a requerir al Banco de la Naci&oacute;n el pago de los S/ 7,8 millones de las cuentas de Tacna.
La cobranza se realiza a trav&eacute;s del ejecutor coactivo de Comas. Si el banco de la Naci&oacute;n se niega o avisa a Tacna, puede ser declarado responsable solidario. Los 7,8 millones ya no saldr&iacute;an de Tacna, sino del mismo Banco.
<h3>
	A d&oacute;nde va el dinero</h3>
La duplicidad en las acciones del sistema de Justicia, la Fiscal&iacute;a que encuentra delito y la Corte Suprema diciendo que la cobranza es correcta, muestra, como en el <a href="https://larepublica.pe/politica/814866-rodolfo-orellana-y-gerald-oropeza-figuran-en-sis" target="_blank">caso Orellana,</a> que los jueces ven las formas y no el evidente robo al Estado y lo convalidan.
Al final, poqu&iacute;simo del dinero de la cobranza coactiva llegar&aacute; a los centros poblados como Sunampe. Aunque los convenios dicen que recibir&aacute;n hasta el 60% de lo que se recobre, la organizaci&oacute;n se queda con la estrella m&aacute;s grande o con toda la torta.
<h3>
	Descubriendo la mente criminal y a sus secuaces</h3>
En diciembre del 2014, la Fiscal&iacute;a contra el Crimen Organizado pidi&oacute; seis a&ntilde;os de prisi&oacute;n para el alcalde de <a href="https://larepublica.pe/21-05-2012/intentaron-timar-con-s8-mlls-comunas-de-tacna-y-moquegua" target="_blank">Sunampe,</a> Carlos Grimaldi Moyano, y los cobradores coactivos Pedro Romero Mat&iacute;as, Cinthia Torres Baca, C&eacute;sar Barrutia y Erick Aldredo Almeya Levano, por delito de estafa, abuso de autoridad y exacci&oacute;n ilegal en agravio del Banco de la Naci&oacute;n, el Gobierno Regional de Ica y las municipalidades de Mariscal Nieto-Moquegua, Tacna y el Estado.
La acusaci&oacute;n de la Fiscal&iacute;a de Crimen Organizado incluye otros 21 casos de cobranzas coactivas irregulares en agravio de los gobiernos regionales de La Libertad, San Mart&iacute;n, Pasco, el <a href="https://larepublica.pe/impresa/politica/813217-miguel-chavez-es-el-nuevo-gerente-del-proyecto-especial-chavimochic" target="_blank">Proyecto Especial Chavimochic,</a> Hidrandina, Cosapi, Polic&iacute;a Nacional, INPE y municipales que han terminado como responsables solidarios de particulares o de otras entidades del Estado.
Otra investigaci&oacute;n de las fiscal&iacute;as supraprovinciales anticorrupci&oacute;n ha identificado 200 cobranzas coactivas fraudulentas a nivel nacional y hay m&aacute;s.&nbsp;

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