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Lavado de activos. Se formaliz&oacute; investigaci&oacute;n preparatoria contra la <a href="https://larepublica.pe/politica/774604-ministerio-publico-ordena-fiscalia-anticorrupcion-abrir-proceso-nadine-heredia" target="_blank">primera dama de la Naci&oacute;n</a>, su hermano Ilan, su madre Antonia Alarc&oacute;n, su amiga <a href="https://larepublica.pe/politica/702761-ilan-heredia-y-rocio-calderon-resultaron-favorecidos-con-habeas-corpus-de-nadine-heredia" target="_blank">Roc&iacute;o Calderon</a> y el tesorero del Partido Nacionalista, Mario Torres.

El fiscal Germ&aacute;n Ju&aacute;rez formaliz&oacute; ayer proceso penal por delito de lavado activos contra la primera dama de la Naci&oacute;n, <a href="https://larepublica.pe/politica/774604-ministerio-publico-ordena-fiscalia-anticorrupcion-abrir-proceso-nadine-heredia" target="_blank">Nadine Heredia Alarc&oacute;n</a>, y nueve personas de su entorno familiar, amical y partidario.
PUEDES VER: <a href="https://larepublica.pe/impresa/politica/774634-montesinos-hablaba-por-telefono-de-noche-segun-dos-tecnicos" target="_blank">Montesinos hablaba por tel&eacute;fono de noche, seg&uacute;n dos t&eacute;cnicos</a>
Junto a ellos, adem&aacute;s, la fiscal&iacute;a buscar&aacute; procesar al congresista nacionalista Santiago Gasta&ntilde;adui Ram&iacute;rez por los mismos hechos. Con este objetivo, Ju&aacute;rez solicit&oacute; al fiscal de la Naci&oacute;n, <a href="https://larepublica.pe/politica/718601-pablo-sanchez-el-crimen-crece-la-fiscalia-no" target="_blank">Pablo S&aacute;nchez</a>, para que promueva ante el Congreso un pedido para levantar la inmunidad parlamentaria de Gasta&ntilde;adui.
<h3>
	Ante el juez</h3>
La formalizaci&oacute;n fue notificada al Poder Judicial y los investigados. La investigaci&oacute;n preparatoria tiene como objetivo presentar cargos y llevar a juicio p&uacute;blico a <a href="https://larepublica.pe/politica/759912-nadine-heredia-estrena-blog-y-destaca-logros-del-gobierno-de-humala" target="_blank">Nadine Heredia</a> por los aportes irregulares al Partido Nacionalista, entre las elecciones del 2006 y 2011, las compras inmobiliarias de su madre, los gastos con la tarjeta de cr&eacute;dito de su amiga y las anotaciones en sus agendas y block de notas.
Esta etapa puede durar hasta 18 meses. La diferencia, con la investigaci&oacute;n realizada durante los &uacute;ltimos 16 meses, es que ahora cada diligencia que realice el fiscal y el mismo plazo ser&aacute; controlada por un juez penal de investigaci&oacute;n preparatoria.
<h3>
	No podr&aacute; viajar</h3>
Adem&aacute;s, en las siguientes horas el fiscal requerir&aacute; al mismo juez que dicte medidas restrictivas de libertad con impedimento de salida del pa&iacute;s para Nadine Heredia, su hermano <a href="https://larepublica.pe/politica/704864-ilan-heredia-tenia-mas-de-17-millones-de-soles-en-3-cuentas-bancarias" target="_blank">Ilan Heredia Alarc&oacute;n</a> y su amiga Roc&iacute;o del Carmen Calder&oacute;n Vinatea. Este pedido no es autom&aacute;tico.
El fiscal deber&aacute; sustentar ante el juez con indicios y pruebas por qu&eacute; considera que alguna de estas personas intentar&aacute; huir u obstaculizar las investigaciones.
La defensa puede oponerse, en una audiencia p&uacute;blica, al pedido del fiscal.
Seg&uacute;n una nota de prensa del <a href="https://larepublica.pe/sociedad/759647-alessandro-moroni-declara-ante-el-ministerio-publico-por-el-caso-sodalicio" target="_blank">Ministerio P&uacute;blico</a>, el fiscal tambi&eacute;n pedir&aacute; medidas restrictivas de libertad para la madre de Nadine, Antonia Alarc&oacute;n Cubas, y el tesorero del Partido Nacionalista, Mario Julio Torres Aliaga.
<h3>
	El partido</h3>
En la investigaci&oacute;n preparatoria tambi&eacute;n fueron incluidos el Partido Nacionalista Peruano, la empresa gr&aacute;fica Todo Graph SAC y el Instituto para la Promoci&oacute;n de la Identidad y Desarrollo Nacional del Per&uacute;-Prodin como personas jur&iacute;dicas.
Seg&uacute;n el fiscal, el Partido Nacionalista habr&iacute;a recibido fondos de procedencia ilegal, que fueron registrados a nombre de terceras personas, militantes o simpatizantes que no han podido sustentar su origen o que han negado haber hecho esos aportes.
Luego ese dinero habr&iacute;a pasado al control de <a href="https://larepublica.pe/politica/774820-fiscalia-declara-impedimento-de-salida-del-pais-nadine-heredia" target="_blank">Nadine Heredia</a>, su madre o su amiga Roc&iacute;o Calderon para ingresar al circuito econ&oacute;mico legal a trav&eacute;s de compras inmobiliarias, gastos personales y/o viajes al exterior.
En este punto se incluir&iacute;an los 87 mil d&oacute;lares que habr&iacute;an recibido Antonia Alarc&oacute;n y Roc&iacute;o Calder&oacute;n, a trav&eacute;s de la empresa venezolana Kaysamak, y los 38 mil d&oacute;lares que gast&oacute; Nadine a trav&eacute;s de la tarjeta de cr&eacute;dito de su amiga Roc&iacute;o Calder&oacute;n.
Igualmente, la sospechosa relaci&oacute;n laboral y empresarial de Nadine Heredia con los empresarios Mart&iacute;n Belaunde y Jorge Chan Soto en la empresa Todo Graph y su posterior venta al congresista nacionalista Santiago Gasta&ntilde;adui y Maribel Vela, ambos primos de la primera dama de la Naci&oacute;n.&nbsp;
<h3>
	La investigaci&oacute;n permitir&aacute; aclarar las sospechas</h3>
&quot;La decisi&oacute;n fiscal no sorprende. M&aacute;s de 3 a&ntilde;os en Fiscal&iacute;a y 11 procesos dejan claro que la batalla ser&aacute; larga, pero saldremos fortalecidos&quot;, escribi&oacute; ayer la primera dama de la Naci&oacute;n en su cuenta de Twitter.
Antes, en declaraciones a la prensa, indic&oacute; que la continuidad de la investigaci&oacute;n permitir&aacute; aclarar las dudas de la fiscal&iacute;a.
&quot;Discrepamos de los fundamentos del fiscal, pero justamente la investigaci&oacute;n preparatoria servir&aacute; para seguir aclarando y desvirtuando los cargos&quot;, enfatiz&oacute;.
Nadine Heredia agreg&oacute; que todas las acusaciones en su contra se sustentan en conjeturas y notas period&iacute;sticas y que ojal&aacute; que con su caso no se busque distraer la atenci&oacute;n del conteo de votos.
&quot;En nuestras dos campa&ntilde;as no hemos tenido multas ni cuestionamiento en la fiscalizaci&oacute;n de la ONPE, ni hemos recibido financiamiento del exterior&quot;, anot&oacute;.

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