Lavado de activos. Se formalizó investigación preparatoria contra la primera dama de la Nación, su hermano Ilan, su madre Antonia Alarcón, su amiga Rocío Calderon y el tesorero del Partido Nacionalista, Mario Torres.,El fiscal Germán Juárez formalizó ayer proceso penal por delito de lavado activos contra la primera dama de la Nación, Nadine Heredia Alarcón, y nueve personas de su entorno familiar, amical y partidario. PUEDES VER: Montesinos hablaba por teléfono de noche, según dos técnicos Junto a ellos, además, la fiscalía buscará procesar al congresista nacionalista Santiago Gastañadui Ramírez por los mismos hechos. Con este objetivo, Juárez solicitó al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, para que promueva ante el Congreso un pedido para levantar la inmunidad parlamentaria de Gastañadui. Ante el juez La formalización fue notificada al Poder Judicial y los investigados. La investigación preparatoria tiene como objetivo presentar cargos y llevar a juicio público a Nadine Heredia por los aportes irregulares al Partido Nacionalista, entre las elecciones del 2006 y 2011, las compras inmobiliarias de su madre, los gastos con la tarjeta de crédito de su amiga y las anotaciones en sus agendas y block de notas. Esta etapa puede durar hasta 18 meses. La diferencia, con la investigación realizada durante los últimos 16 meses, es que ahora cada diligencia que realice el fiscal y el mismo plazo será controlada por un juez penal de investigación preparatoria. No podrá viajar Además, en las siguientes horas el fiscal requerirá al mismo juez que dicte medidas restrictivas de libertad con impedimento de salida del país para Nadine Heredia, su hermano Ilan Heredia Alarcón y su amiga Rocío del Carmen Calderón Vinatea. Este pedido no es automático. El fiscal deberá sustentar ante el juez con indicios y pruebas por qué considera que alguna de estas personas intentará huir u obstaculizar las investigaciones. La defensa puede oponerse, en una audiencia pública, al pedido del fiscal. Según una nota de prensa del Ministerio Público, el fiscal también pedirá medidas restrictivas de libertad para la madre de Nadine, Antonia Alarcón Cubas, y el tesorero del Partido Nacionalista, Mario Julio Torres Aliaga. El partido En la investigación preparatoria también fueron incluidos el Partido Nacionalista Peruano, la empresa gráfica Todo Graph SAC y el Instituto para la Promoción de la Identidad y Desarrollo Nacional del Perú-Prodin como personas jurídicas. Según el fiscal, el Partido Nacionalista habría recibido fondos de procedencia ilegal, que fueron registrados a nombre de terceras personas, militantes o simpatizantes que no han podido sustentar su origen o que han negado haber hecho esos aportes. Luego ese dinero habría pasado al control de Nadine Heredia, su madre o su amiga Rocío Calderon para ingresar al circuito económico legal a través de compras inmobiliarias, gastos personales y/o viajes al exterior. En este punto se incluirían los 87 mil dólares que habrían recibido Antonia Alarcón y Rocío Calderón, a través de la empresa venezolana Kaysamak, y los 38 mil dólares que gastó Nadine a través de la tarjeta de crédito de su amiga Rocío Calderón. Igualmente, la sospechosa relación laboral y empresarial de Nadine Heredia con los empresarios Martín Belaunde y Jorge Chan Soto en la empresa Todo Graph y su posterior venta al congresista nacionalista Santiago Gastañadui y Maribel Vela, ambos primos de la primera dama de la Nación. La investigación permitirá aclarar las sospechas "La decisión fiscal no sorprende. Más de 3 años en Fiscalía y 11 procesos dejan claro que la batalla será larga, pero saldremos fortalecidos", escribió ayer la primera dama de la Nación en su cuenta de Twitter. Antes, en declaraciones a la prensa, indicó que la continuidad de la investigación permitirá aclarar las dudas de la fiscalía. "Discrepamos de los fundamentos del fiscal, pero justamente la investigación preparatoria servirá para seguir aclarando y desvirtuando los cargos", enfatizó. Nadine Heredia agregó que todas las acusaciones en su contra se sustentan en conjeturas y notas periodísticas y que ojalá que con su caso no se busque distraer la atención del conteo de votos. "En nuestras dos campañas no hemos tenido multas ni cuestionamiento en la fiscalización de la ONPE, ni hemos recibido financiamiento del exterior", anotó.
