Caso Interoceánica: juicio contra Alejandro Toledo en manos de Juzgado Penal

Por: Alejandro Céspedes García

El juez de Investigación Preparatoria Richard Concepción Carhuancho emitió la semana pasada el auto de enjuiciamiento que ordena el inicio del proceso contra el expresidente Alejandro Toledo por las presuntas coimas de la empresa brasileña Odebrecht para obtener la licitación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica.

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Con esta decisión, y a través de un oficio con 1.536 páginas, el proceso penal del expresidente Alejandro Toledo pasará a la última etapa penal. En la acusación contra el expresidente también están incluidos los siguientes imputados: Sergio Bravo Orellana, Alberto Pasco Font Quevedo, Avraham Dan On, José Graña Miró Quesada, Fernando Camet Piccone, José Castillo Dibós, Hernando Graña Acuña y Gonzalo Ferraro Rey.

Decantación de pruebas

Los supuestos delitos que el juez ha admitido como parte del juicio contra Toledo son colusión agravada y lavado de activos en agravio del Estado. En ese sentido, Concepción Carhuancho admitió un total de 1.135 pruebas fiscales en contra del expresidente Alejandro Toledo y otros, para probar que este habría cometido dichos crímenes.  

Según lo trascendido, del total de pruebas admitidas, 627 corresponden a pruebas documentales; 127 a pruebas testimoniales de nacionales, extranjeros y de peritos; 158 a documentos testimoniales, 89 a anexos documentales y otras 35 a otro tipo de aspectos que fueron ofrecidas como pruebas nuevas.

De acuerdo con el oficio que decantó las pruebas que deben analizarse en el juicio, el expresidente Toledo, en supuesto acuerdo con el empresario fallecido Josef Maiman Rapaport, habría recolectado un importe total de 26,871.617 dólares americanos y 1,099.575 euros. Dichas operaciones, que implicarían la comisión del delito de lavado de activos, se habrían dado bajo la modalidad de conversión y transferencia a través de la offshore Warbury & Co, hacia la offshore Confiado & Co, ambas pertenecientes al fallecido empresario peruano-israelí.

Fechas inciertas

Hasta el momento de cierre de esta nota, el Juzgado Penal Colegiado Nacional no ha emitido ningún documento que indique definitivamente la fecha del inicio del juicio oral contra Alejandro Toledo.

No obstante, según los plazos establecidos por el Código Procesal Penal, luego de haberse presentado el auto de enjuiciamiento, y que el Juzgado Penal Colegiado Nacional indique la fecha del inicio del juicio, este debería hacerse con intervalos no mayores a 10 días hábiles luego de su emisión, aunque sí es claro en definir que la fecha debería ser la más pronta posible.

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Caso Ecoteva

Por otro lado, en abril del presente año, se inició el juicio por el caso Ecoteva, que también implica a Toledo Manrique como parte del presunto delito de lavado de activos. Dichas diligencias se iniciaron en 2013 y recién 10 años más tarde el caso pasó a la etapa de juicio. Actualmente, la Sala ha suspendido el juicio oral hasta el próximo martes 4 de julio debido a que la defensa técnica del expresidente Alejandro Toledo, patrocinada por el abogado Roberto Su, anunció que presentaría nuevas pruebas de su inocencia.

El inicio depende de la agenda judicial Según el Código Procesal Penal, no existen plazos cerrados para la emisión del auto de citación a juicio para ningún caso. Esta decisión depende exclusivamente de la carga de la “agenda judicial”. Además, se debe considerar que la programación del juicio debe tener sesiones seguidas con un intervalo que no superen los 10 días entre ellas para evitar que el juicio se quiebre y deba empezar de nuevo todo el proceso, con otros jueces. En algunos casos, el tiempo de agendación supera los 12 meses.