Nadine Heredia no podrá viajar fuera del país por cuatro meses

Orden judicial. Juez Richard Concepción dictó el impedimento de salida del país para la primera dama de la Nación, pues será investigada por presunto lavado de activos, en una organización criminal que también integraría el presidente Ollanta Humala. , Cerca de la medianoche y tras largas 15 horas de audiencia, el juez penal nacional Richard Concepción Carhuancho dispuso el impedimento de salida del país, por cuatro meses, de la primera dama de la Nación, Nadine Heredia Alarcón, para ser investigada por lavado de activos. PUEDES VER: Fiscalía denuncia penalmente a César Acuña por presunto delito de plagio La misma medida se tomó respecto al hermano de Nadine, Ilan Heredia Alarcón, y su amiga Rocío Calderón Vinatea. Además, los tres deberán reportarse cada 30 días al Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, no cambiar de domicilio sin previa comunicación al juzgado y depositar, cada uno, una caución de 50 mil soles a favor del Poder Judicial. Concepción Carhuancho advirtió que de incumplirse alguna de las reglas de conducta o el impedimento de salida del país, el fiscal Germán Juárez Atoche podrá solicitar la prisión preventiva de los tres. Apelación Es la primera vez en la historia del país que el Poder Judicial dicta el impedimento de salida del país para una primera dama de la Nación. Además, que todavía se encuentra en plena labor de apoyo al presidente. El impedimento de salida del país tendrá una duración de cuatro meses como máximo. Es decir, hasta el 16 de octubre próximo, aunque el fiscal puede pedir, en una nueva audiencia, que esta medida se prolongue por más tiempo. Los abogados defensores, Eduardo Roy Gates por Nadine Heredia, Luis Vivanco Gotelli por Ilan, y Julio Espinoza Gotelli por Calderón Vinatea, expresaron su disconformidad con la decisión y presentaron recurso de apelación. La audiencia de impedimento de salida del país se prolongó desde las 9:00 de la mañana hasta las 11:30 de la noche, con un receso después de las 4:00 por el simulacro de sismo que se realizó en Lima. A las 10:00 de la noche hubo otro receso, para que los abogados pudieran retirar sus vehículos de las cocheras. El juez acogió todos y cada uno de los indicios expuestos por el fiscal Germán Juárez para iniciar investigación a Nadine Heredia por lavado de activos de supuesta procedencia ilícita, que habrían llegado desde Venezuela o de las empresas brasileñas de construcción: Odebrecht y OAS. Concepción explicó que encuentra, con alto grado de probabilidad, que los hechos expuestos por la fiscalía sean verdaderos. Sin embargo, reconoció y precisó que por ahora solo existen indicios probatorios periféricos y las declaraciones de los colaboradores son incipientes, pero verificables. Justamente para que se realice esta verificación es que se requiere, dijo el juez, que los investigados permanezcan en el país y a disposición de la fiscalía. La fiscalía había argumentado que Nadine, Ilan Heredia y Calderón tienen las condiciones económicas necesarias para huir del país y entorpecer las investigaciones. Al respecto, Juárez recordó el caso de los ex presidentes Alberto Fujimori, el año 2000, y Alan Garcia, el año 1992, que se fueron del país, para no responder a las investigaciones. Organización criminal El fiscal Juárez expuso que el presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia constituyeron, a través del Partido Nacionalista, una organización criminal con el fin de blanquear el dinero de origen ilícito captado en las campañas del 2006 y 2011. Juárez sustentó esta grave imputación en las declaraciones de tres colaboradores eficaces, identificados con los números 1-15 y 03-2015 y 01-2016, en fase de corroboración, otros testigos, los informes de la Unidad de Inteligencia Financiera y los reportes de las ONPE sobre la fiscalización de los fondos de las campañas políticas en las que intervino Ollanta Huamala. En función de lo cual el fiscal indicó que los fondos blanqueados corresponden a dos periodos. En un primer momento, el 2005 y 2006, del dinero que el fallecido ex presidente venezolano Hugo Chávez habría sustraído del tesoro público venezolano y que habrían llegado al Perú en valija diplomática o “burros”. Después, el 2011, de fondos que habrían sido entregados por las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, investigados en Brasil por actos de corrupción. La mayor parte de los dineros ilícitos, subrayó el juez, fueron utilizados en las campañas del 2006 y 2011 y el resto fue utilizado por Nadine Heredia para pagar la hipoteca de una casa y para gastos personales. Sobre los fondos venezolanos, el fiscal mencionó que el colaborador eficaz 01-2016 habría entregado una supuesta carta del fallecido ex presidente Hugo Chávez dirigida a Ollanta Humala sobre dinero para el cierre de campaña del 2006. En la carta Chávez le anuncia que le envía 600 mil dólares, le pide cuentas de otros 2 millones que le envió antes y de otros fondos que le habrían llegado a través de la embajada venezolana en Lima. Versión, señaló el juez, que se corrobora con la declaración de Martín Belaunde y hasta del presidente electo Pedro Pablo Kuczynski sobre la llegada de valijas diplomáticas con dinero procedente de Venezuela. El fiscal dijo que falta realizar una pericia para determinar la autenticidad de la carta, pero los abogados consideraron que esto es poco probable pues se trata de una misiva escrita a máquina. El juez desestimó cada uno de los argumentos expuestos por los abogados defensores, como la falta de verificación de las declaraciones de los colaboradores o de que la supuesta carta de Hugo Chávez pudiera haber sido entregada por el presunto capitán Moisés Boyer, considerado en Colombia como un mentiroso profesional. Cronología 16-08-2015. “Panorama” publica contenido de 4 agendas, atribuidas a Nadine Heredia. Fueron entregadas por el ex congresista Alvaro Gutiérrez. Heredia llamó y negó que fueran suyas. 21-08-2015 Se identifican hasta 4 grafías en agendas. Procuradora pide a Fiscalía de Lavado de Activos peritaje grafotécnico para saber si es de Heredia. 07-09-2015 Vía Twitter, Heredia le responde a la periodista Rosa María Palacios: “La verdad es mi letra”. Pero la confesión luego sería negada. 10-11-2015 Heredia no acude al peritaje grafotécnico. 13-11-2015 Heredia reconoce agendas como suyas. Así lo hizo ante la Fiscalía y dice que las sustrajeron de su domicilio. 07-06-2016 Fiscal Juárez formaliza proceso penal por delito de lavado activos contra Heredia y 9 personas de su entorno familiar, amical y partidario. 15-06-2016 Pleno del Congreso aprueba informe de Fiscalización. Concluye: Heredia habría incurrido en lavado de activos y defraudación tributaria.