El caso Lava Jato se destapó en Perú en diciembre de 2016, tras confesión de Marcelo Odebrecht, quien detalló que pagó coimas por 29 millones de dólares en diversas obras,Es el mayor escándalo de corrupción en Brasil, y el más grande de Latinoamérica. Hace exactamente 5 años, un 17 de marzo de 2014, la investigación de la Policía Federal Brasileña, conocida como 'Operación Lava Jato', se hizo pública, dejando al descubierto a una sociedad dedicada al lavado de dinero, que terminó involucrando a importantes empresas constructoras y a funcionarios públicos de toda escala. Entre los principales involucrados en esta gran cantidad de acciones ilícitas, están las empresas brasileñas que -por cierto- trabajaron en el Perú durante muchos años. Odebrecht, OAS, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvão, son algunas de ellas. PUEDES VER Arbitrajes paralizan 191 obras por S/ 4.693 millones Historia La primera denuncia del caso se hizo en 2008, por parte del empresario Hermes Magnus, quien acusó a un grupo que intentó lavar dinero en su empresa Dunel Indústria y Comércio. A partir de ahí se iniciaron las investigaciones que identificaron a cuatro grandes grupos delictivos, liderados por los cambistas Alberto Youssef, Carlos Habib Chater, Nelma Mitsue Penasso Kodama y Raul Henrique Srour. En julio de 2013, en Brasil, se intensificaron las investigaciones. Alberto Youseff, experto en blanqueo de dinero, fue la pieza clave para destapar -en ese entonces- una operación de lavado de activos -en principio- de mediano tamaño. No obstante, no es sino hasta el 14 de marzo de 2014 que se llevó a cabo el primer operativo. La Policía Federal de Brasil interceptó las comunicaciones de un centro de abastecimiento de gasolina, donde también se encontraba una casa de cambio, de la cual, se sospechaba que se lavaba dinero. La información fue corroborada al descubrir que en dicho lugar, los cambistas (llamados también doleiros) ejercían estas acciones ilícitas. PUEDES VER Wagner sobre Odebrecht: Culminar investigación fortalecerá nuestra democracia Caso Petrobras: el inicio Se comenzó a tejer el hilo de la madeja. En el primer operativo, tras la revisión de las computadoras del local, se encontró un correo electrónico donde se revelaba que el doleiro Alberto Youseff había comprado un lujoso vehículo para regalárselo a Paulo Roberto da Costa, ex director de Petrobras. Este fue detenido al día siguiente y tras una serie de interrogatorios, empezó a revelar nombres de empresarios y políticos involucrados en una red de corrupción. El resto de investigados, le siguieron el paso y delataron a sus cómplices. Durante el proceso de investigación, se descubrió que las principales constructoras de Brasil habían formado un 'club' para repartirse contratos millonarios de obras de Petrobras, a cambio de un pago sobornos a directivos de la empresa estatal. A partir aquí fue involucrado al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva y el empresario Marcelo Odebrecht, creador de un esquema para disfrazar el pago de coimas. PUEDES VER Vicente Zeballos: “La lectura general es que se busca echar por tierra lo que es el acuerdo de colaboración” Caso Odebrecht En diciembre de 2016 se conoció que el empresario Marcelo Odebrecht, CEO de la empresa constructora que lleva por nombre su apellido, reconoció ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos haber pagado coimas por 788 millones de dólares a funcionarios gubernamentales en 11 países, incluyendo Perú, Venezuela, Ecuador, Angola, Argentina, Colombia, Guatemala, México, Panamá y República Dominicana. Según la confesión de los directivos Odebrecht, el modus operandi que se usó en el 'Caso Petrobras' fue utilizado en Latinoamérica desde el 2010, fecha en la que se creó el Deparamento de Operaciones Estructuradas. Una oficina encargada de gestionar los sobornos a cambio de obras públicas. PUEDES VER Procurador Ramírez: "Acuerdo con OAS se firmará más rápido que con Odebrecht" Lava Jato en Perú La confesión de Marcelo Odebrecht, específicamente sobre el caso Perú, fue que entre 2006 y 2015 pagó coimas por 29 millones de dólares, en diversas obras. Lo cual significa que funcionarios de los gobiernos de los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, estaban involucrados. Odebrecht dice haber ganado en esa época 143 millones de dólares. Asimismo, se reveló que la red de sobornos, por políticas de la empresa, aportaba a las campañas electorales para garantizar la licitación de una obra pública a su favor. Es ahí donde es involucrada la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien hoy cumple una orden de prisión preventiva, pues, según la tesis fiscal, el dinero proveniente de Odebrecht a campañas electorales en Perú tiene origen ilícito, lo que se considera lavado de activos. PUEDES VER Ministro Zeballos: “Interpelación es una medida extrema e inoportuna” Principales políticos y empresarios involucrados en Perú - Los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. - Keiko Fujimori y Nadine Heredia. - La ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y el ex gobernador regional de Cusco, Jorge Acurio. - Los ex directivos de las empresas Graña y Montero, ICCGSA y JJ Camet .
