Fidel Ramírez y Alas Peruanas investigados por lavado de activos

Cooperativa bajo escrutinio del Ministerio PúblicoEXCAVACIÓN A FONDO. La denuncia fue formulada por directivos y socios de la misma cooperativa Alas Peruanas, quienes afirman que Ramírez, durante más de 20 años, mantiene el control de la entidad, así como de la Universidad Alas Peruanas, que fue constituida con 1.000 soles y ahora alcanza una inversión de 402 millones de soles.,Fidel Ramírez y Alas Peruanas investigados por lavado de activos,Fidel Ramírez y Alas Peruanas investigados por lavado de activos,Fidel Ramírez y Alas Peruanas investigados por lavado de activos,Fidel Ramírez Prado, su esposa Nancy Gallegos Vela y las hijas de ambos, Maribel y Nancy Ramírez Gallegos, además de 21 socios y directivos de la Cooperativa de Servicios Múltiples Alas Peruanas y de la Universidad Alas Peruanas, fueron denunciados por los presuntos delitos de lavado de activos, asociación ilícita para delinquir y enriquecimiento ilícito, entre otros. Los suscriptores de la acusación son los socios y exdirectivos de la cooperativa Alberto Monteverde Villacorta, Eduardo Félix Cubillos y Pompeyo Lovón Chávez. PUEDES VER Alas Peruanas tras la campaña para evitar fiscalización de SBS Los denunciantes alegan que durante más de dos décadas Ramírez y su familia, en complicidad con una veintena de socios y directivos, mantienen bajo su control tanto la cooperativa como la Universidad Alas Peruanas y en ese periodo de tiempo se han enriquecido ilícitamente. El fiscal especializado en lavado de activos, Germán Juárez Atoche, acogió la acusación y abrió investigación contra los imputados, confirmaron a La República fuentes del Ministerio Público. Dueño de todo Este diario solicitó a los representantes de la cooperativa y de la Universidad Alas Peruanas la versión de Fidel Ramírez Prado, o de sus abogados, en relación a la acusación formulada, pero sus voceros señalaron que Ramírez era la única persona que sobre el caso respondería y que, como se encontraba fuera del país, nadie más formularía algún pronunciamiento. Fidel Ramírez Prado es tío carnal del exsecretario general y excongresista de Fuerza Popular Joaquín Ramírez Gamarra, financista de la campaña presidencial de Keiko Fujimori y en la actualidad investigado por presunto lavado de activos. Los acusadores señalan que desde hace dos décadas Fidel Ramírez, con la contribución de miembros de su familia, socios y directivos, ha mantenido el control tanto de la cooperativa como de la universidad. "Los cargos en la cooperativa en los últimos 26 años giran en torno a los mismos actores. Desde hace 23 años Fidel Ramírez ocupa el cargo de gerente general de la cooperativa, desde hace 20 años también ocupa el cargo de director y gerente de la Universidad Alas Peruanas, y desde hace 19 años es el rector de la misma", argumentan en la acusación. El claustro universitario resulta siendo la principal fuente de negocios de la cooperativa, de acuerdo con la denuncia formulada ante el Ministerio Público. Según documentan los denunciantes, el 29 de marzo de 1997 los responsables de la cooperativa modificaron los estatutos y le otorgaron la facultad de ofrecer servicios educativos. Es así que con un capital de 1.000 soles Fidel Ramírez constituyó la Universidad Alas Peruanas y se hizo de la propiedad del 91% de las acciones. El resto se encuentra en manos de los que serían sus cómplices. En la memoria de la gestión de la cooperativa en 2017, la inversión de la cooperativa en el claustro universitario asciende a los 402 millones de soles. "Es bajo este control absoluto de Fidel Ramírez que la Universidad Alas Peruanas ha tenido desde 1998 hasta la actualidad 19 directorios, y en todos, este y sus cómplices no han dejado de ocupar cargos de suprema importancia y de dirección", se indica en la acusación. "Nosotros no señalamos que integrar una Asamblea de Delegados de la cooperativa o de un directorio de la universidad sea delito. Lo que señalamos es que desde 1998 hasta la actualidad Fidel Ramírez, su esposa Teresa Gallegos y sus hijas Maribel y Nancy Ramírez y un séquito de ciudadanos han venido confabulándose y siguen haciéndolo para actuar como organización criminal para delinquir, defraudar, cometer lavado de activos, defraudación tributaria y enriquecimiento ilícito", describen los acusadores, según el documento al que tuvo acceso este diario. Lluvia de millones El fiscal Germán Juárez Atoche recibió abundante documentación sustentoria de las imputaciones, en particular, fichas de Registros Públicos que probarían que la familia de Fidel Ramírez Prado tendría 70 propiedades inmuebles y 30 empresas, algunas a nombre de los mismos o de presuntos testaferros. La República insistió ante voceros de la cooperativa Alas Peruanas para que alguno de sus abogados respondiera a preguntas vinculadas con la disposición del fiscal Germán Juárez de abrir investigación contra Fidel Ramírez y su familia, además de directivos y socios, por presunto lavado de activos. Pero la respuesta fue la misma: el único que contesta a este tipo de casos es el hombre fuerte de Alas Peruanas: Fidel Ramírez. Una de las imputaciones más graves atribuidas a Fidel Ramírez por parte de los denunciantes es que el 30 de marzo del 2012 un hombre de confianza de Ramírez, el entonces presidente del Consejo de Administración de la cooperativa Alas Peruanas, y presidente del directorio de la universidad del mismo nombre, Celso Suárez Cholán, convocó a una asamblea general extraordinaria. El 14 de abril del mismo año los asistentes acordaron que la cooperativa, como propietaria del 91% del accionariado de la Universidad Alas Peruanas, se le transfiera a Fidel Ramírez el 25% del accionariado "en calidad de incentivo laboral". En se momento, Ramírez era el gerente de la cooperativa, así como rector, gerente y director de la Universidad Alas Peruanas. Para los denunciantes, esta operación carece de validez porque los delegados respondían a las directivas de Fidel Ramírez. Una de las modalidades de desvío de fondos es la compra y acumulación de inmuebles, señala el contenido de la denuncia. Con copias de los Registros Públicos indican que las hijas de Fidel Ramírez poseen numerosas propiedades. En el caso de Maribel Ramírez Gallegos, por más de 9.1 millones de soles, y de Nancy Ramírez Gallegos, 2 millones de soles. Y en el caso del patrimonio inmobiliario de los esposos Fidel Ramírez y Nancy Gallegos, suman 49 inmuebles que ascenderían a 18.1 millones de soles, según se desprende de las fichas registrales de las propiedades a nombre del matrimonio. Entre los denunciados se encuentran los expresidentes de la cooperativa y actuales socios de la misma, Aguilar Bailón de la Cruz Estanislao Chujutalli Muñoz, quienes a su vez son dirigentes de la Central Nacional de Cooperativas de Servicios Múltiples (Cenacoosmup). Este gremio pertenece a la Confederación Nacional de Cooperativas del Perú (Confenacoop), que hizo "lobby" con congresistas de Fuerza Popular para evitar que la SBS fiscalice a las cooperativas como Alas Peruanas.❧ Imputados Fidel Ramírez Prado Nancy Gallegos Vela Maribel Ramírez Gallegos Nancy Ramírez Gallegos Marco Urquiaga Cabrera Johhny Ramírez Núñez Aguila Bailón de la Cruz Estanislao Chujutalli Muñoz Ricardo Díaz Bazán Wilfredo Hernández Ascencio Raúl Miranda Velásquez Rodman Souza Reátegui Nidia Durand Ortega Miryam Coello Milachay Mirko Vega Loncharich Mayra Vásquez García César Pajares Zuzunaga Giovana Valdivieso Contreras Kathya García Carrera Rosabel Alarcón Ramírez Joana Ramírez Cerna Jorge Ramírez Chávarry Celso Suárez Cholán Segundo García Rodríguez Guillermo Sosa Atoche "Nunca vimos las utilidades de la Universidad Alas Peruanas" - “Nosotros denunciamos a Fidel Ramírez básicamente porque es el gerente de la cooperativa y es rector de la universidad. Nosotros, como socios, hemos tomado esta medida porque desde el 2016 comenzamos a observar indicios sobre los malos manejos en la Universidad Alas Peruanas", afirmó Eduardo Félix Cubillos, uno de los acusadores ante la Fiscalía de Lavado de Activos. - "Como socios de la Cooperativa, que es la accionista mayoritaria, nunca hemos recibido utilidades. En la última asamblea de socios, donde tenía el cargo de delegado, le reclamé a Fidel Ramírez como gerente general de la cooperativa y a la vez rector de la universidad sobre las utilidades. Siempre nos decía que las utilidades eran reinvertidas. Pero nunca hemos visto acciones concretas, qué bienes ha comprado, etc. Me dijo que se había acordado que siempre se van a reinvertir porque el directorio de la universidad lo ha acordado así. Entonces pedí qué me entreguen ese acuerdo y en qué asamblea se aprobó, y nunca me lo dieron”, dijo. - "Lo más preocupante es que descubrimos que sus hijas y otros familiares tienen numerosos bienes inmuebles. ¿De dónde?", apuntó Félix. En cifras - 1.000 soles fue el capital con el que se fundó la Universidad Alas Peruanas. - 402 millones de dólares reportó la cooperativa en acciones de la universidad. - 70 inmuebles tienen el matrimonio Ramírez Gallegos y sus hijas Nancy y Maribel.