Odebrecht. Los hermanos Monteverde Bussalleu y sus colaboradores deberán explicar y sustentar las transferencias de dinero desde empresas offshore utilizadas por la constructora brasileña para el desembolso de sobornos.,Gonzalo Eduardo Monteverde Bussalleu, sus hermanos y sus colaboradores deberán explicar ante la Fiscalía de Lavado de Activos el motivo de las transferencias de dinero que recibieron de tres empresas offshore vinculadas con los sobornos realizados por Odebrecht en Latinoamérica. PUEDES VER: Marisa Glave critica la falta de celeridad en caso del ex asesor Carlos Moreno El fiscal especializado en lavado de activos Carlos Puma Quispe inició una investigación a Gonzalo Monteverde y sus empresas por lavado de activos. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que Monteverde Bussalleu movilizó más de 29,4 millones de dólares, entre el 2007 al 2015. Esto, a través de una extensa red de empresas constituidas en el Perú y en el extranjero. Secreto bancario Esa es la misma suma de dinero que Odebrecht ha reconocido haber pagado en sobornos en el Perú. Para esclarecer el tema, la fiscalía ha dispuesto levantar el secreto bancario y tributario de Monteverde Bussalleu. Además, se realizará un peritaje contable a sus actividades. El 2008, una investigación al grupo Monteverde Bussalleu fue archivado, luego de que Odebrecht respaldara las transacciones comerciales con sendos subcontratos por obras vinculadas a la construcción de la Carretera Interoceánica. Pero el caso Lava Jato evidenció nuevos hechos, no conocidos con anterioridad, que justifican la reapertura de las indagaciones. En la investigación a Marcelo Odebrecht, presidente de Odebrecht en Brasil, se evidenció que tres de las empresas offshore constituidas para pagar sobornos a funcionarios de Petrobras en Brasil y en otros países de Latinoamérica también hicieron transferencias de dinero al Perú. Offshore Estas empresas offshore son: Smith & Nash Engineering Company Inc, constituida en Islas Vírgenes Británicas; Constructora Internacional Del Sur SA, creada en Panamá; y Klienfeld Services Inc, en el Principado de Andorra. El dinero llegó a las empresas Constructora Área SAC, Construmaq e Isagon SAC, de donde fue retirado en efectivo o mediante cheques de gerencia. Luego, parte del dinero volvió al extranjero a cuentas manejadas por las offshore Balmer Holding Assets Ltda en Panamá y Cine & Art en República Dominicana. El Ministerio Público de Brasil determinó que el 2009 unos seis millones de dólares con los que se pagó a tres funcionarios corruptos de Petrobas salieron de Constructora Internacional del Sur y Klienfeld Services. Mientras que Suiza reportó que entre el 2009 y el 2010, Constructora Internacional del Sur recibió unos 47 millones de dólares de las offshores Smith & Nash Engineering y Golac Project and Construction, ambas controladas por Odebrecht. En el Perú, filiales de Odebrecht, el Consorcio IIRSA Norte y la Concesionaria Interoceánica del Sur-Tramo 2 también han transferido dinero a las empresas manejadas por Gonzalo Monteverde. Los pagos se habrían realizado por supuestos movimiento de tierra durante la construcción de la Interoceánica. Transferencias Al respecto, el 2008 el ciudadano Pedro Morote Cornejo denunció ante la Fiscalía que era imposible que se hubieran realizado esas obras de ingeniería, pues las empresas de Monteverde no tenían las maquinarias necesarias. Además, Morote advirtió que no transcurrió demasiado tiempo entre la firma de los contratos y la cancelación y transferencia de los pagos. Un análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera a las cuentas de las empresas del grupo Monteverde determinó que horas o días después de recibir el dinero de las empresas offshore, el mismo era retirado en efectivo y depositado en otras cuentas bancarias de empresas vinculadas. Se trata de un esquema de transferencias de dinero advertido por Brasil y Suiza que en otros países se utilizó para encubrir el pago de sobornos, por lo que se sospecha que esta es la estructura financiera utilizada para pagar las coimas en el Perú. Ecuador prohíbe contratos con constructora Un juez de Pichincha, Ecuador, prohibió a las instituciones del Estado contratar con Odebrecht hasta que concluyan las investigaciones por pagos de sobornos, informó el fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga. Ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht reconoció que, entre el 2007 al 2006, realizó pagos por 35 millones de dólares a "funcionarios del gobierno", lo que le generó beneficios por 116 millones de dólares. El 2008, el presidente Rafael Correa expulsó a Odebrecht de Ecuador por irregularidades en la construcción de la hidroeléctrica San Francisco. Claves El fiscal coordinador del caso Lava Jato en Brasil, Deltan Dallagnol, rechazó un pedido del director de Operaciones Inmobiliarias de Odebrecht, Rodrigo Costa Melo, para viajar al Perú. Costa Melo había dicho que tenía que asistir a diligencias programadas en el Perú entre el 16 y el 19 de enero. El funcionario de Odebrecht trasladó su pedido al juez del caso, Sergio Moro.
