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<p>La ruta aur&iacute;fera. <a href="https://larepublica.pe/sociedad/870176-la-libertad-cae-organizacion-criminal-la-nueva-jauria-de-nueva-florencia" target="_blank">Organizaci&oacute;n criminal</a> del llamado &ldquo;Pablo Escobar del Contrabando de Oro&rdquo;, el norteamericano Juan Pablo Granda, preso desde marzo pasado en Miami, recurri&oacute; a notar&iacute;a de legislador <strong>Francisco Villavicencio C&aacute;rdenas</strong> para registrar las compa&ntilde;&iacute;as ficticias. Villavicencio culpa a sus empleados.</p>


<img src="https://larepublica.cronosmedia.glr.pe/migration/images/E5C5HWFLYJGYZOZRVTPPXD427E.jpg" alt="Notaría de congresista fujimorista registró 53 empresas de fachada" width="2923" height="1644"/><figcaption>Notaría de congresista fujimorista registró 53 empresas de fachada</figcaption>

<img src="https://larepublica.cronosmedia.glr.pe/migration/images/NAPUKXM3UVGOZIVL7W4F74NFUM.jpg" alt="Notaría de congresista fujimorista registró 53 empresas de fachada" width="2049" height="1361"/><figcaption>Notaría de congresista fujimorista registró 53 empresas de fachada</figcaption>

<img src="https://larepublica.cronosmedia.glr.pe/migration/images/L4R4Q3KWNZBF7PKDQXESDNWVRA.jpg" alt="Notaría de congresista fujimorista registró 53 empresas de fachada" width="1404" height="956"/><figcaption>Notaría de congresista fujimorista registró 53 empresas de fachada</figcaption>

<p>El ciudadano estadounidense Juan Pablo Granda, sindicado por las autoridades norteamericanas como el &quot;Pablo Escobar del Contrabando de Oro&quot;, constituy&oacute; 53 empresas de simulaci&oacute;n en <strong>la Notar&iacute;a Francisco Villavicencio</strong>, ubicada en Carmen de la Legua, Callao, entre los a&ntilde;os 2013 y 2015. El establecimiento es de propiedad del congresista Francisco Villavicencio C&aacute;rdenas.</p>
<p>El 15 de marzo &uacute;ltimo, Granda, ejecutivo de la compa&ntilde;&iacute;a NTR Metals, con sede en Dallas, Texas, fue detenido en su casa de Miami por agentes del Bur&oacute; Federal de Investigaciones <a href="https://larepublica.pe/tag/fbi" target="_blank">(FBI)</a>.</p>
<p><strong>PUEDES VER:&nbsp;</strong><a href="https://larepublica.pe/politica/856011-comision-de-etica-denuncian-nuevamente-fujimoristas-maritza-garcia-y-betty-ananculi" target="_blank">Comisi&oacute;n de &Eacute;tica: denuncian nuevamente a fujimoristas Maritza Garc&iacute;a y Betty Anancul&iacute;</a></p>
<p>Las autoridades estadounidenses atribuyen a Granda haber participado en una red de lavado de dinero proveniente de la exportaci&oacute;n de oro comprado principalmente a <a href="https://larepublica.pe/impresa/sociedad/868946-mineria-ilegal-genero-mas-ganancias-que-el-narcotrafico" target="_blank">mineros peruanos ilegales</a>.</p>
<p>Como parte de sus presuntas operaciones il&iacute;citas en el Per&uacute;, Granda form&oacute; empresas de fachada por intermedio del contador Mario D&iacute;az Sevilla. A su vez, D&iacute;az contrat&oacute; a Joule Vila Vila, quien se encarg&oacute; de registrar las compa&ntilde;&iacute;as en la Notar&iacute;a Francisco Villavicencio entre los a&ntilde;os 2013 y 2015.</p>
<h3>
	Cara conocida</h3>
<p>Joule Vila Vila es el mismo personaje que form&oacute; la empresa de &quot;papel&quot; Comunicore, que cobr&oacute; mediante 43 testaferros m&aacute;s de 21 millones de soles de una operaci&oacute;n sospechosa con la Municipalidad Metropolitana de Lima. Vila, conocido como &quot;El Huanca&quot;, es especialista en la constituci&oacute;n de empresas ficticias.</p>
<p>La Direcci&oacute;n de Investigaci&oacute;n de Lavado de Activos de la Polic&iacute;a Nacional calcula que las empresas formadas por Vila en la Notar&iacute;a Francisco Villavicencio y que est&aacute;n relacionadas con Juan Pablo Granda exportaron oro ilegal a Estados Unidos y Emiratos &Aacute;rabes Unidos por aproximadamente <strong>450 millones de d&oacute;lares.</strong></p>
<p>El congresista Francisco Villavicencio ha declarado ante la Fiscal&iacute;a Especializada en Lavado de Activos en condici&oacute;n de testigo, pero los agentes policiales han requerido que sea considerado investigado.</p>
<p>La fiscal especializada en Lavado de Activos Yovana Mori Garc&iacute;a determin&oacute; que Juan Pablo Granda contaba como c&oacute;mplices a los peruanos Alfredo Chamy Rom&aacute;n, Miguel Tejerina Grimaldi, Jorge Uceda Sialer y Mario D&iacute;az Sevilla. D&iacute;az es el que reclut&oacute; a Joule Vila Vila para registrar las 53 empresas en la Notar&iacute;a Villavicencio.</p>
<p>El informe policial del caso indica que las empresas de fachada eran usadas para la exportaci&oacute;n de oro comprado a mineros ilegales de Madre de Dios, Puno e Ica. Luego, con documentos fraudulentos, los miembros de la organizaci&oacute;n tramitaban la legalidad del metal precioso ante la Superintendencia Nacional de Administraci&oacute;n Tributaria (Sunat), entidad que al detectar este tipo de operaciones inform&oacute; a la Fiscal&iacute;a Especializada en Lavado de Activos.</p>
<p>Entre las compa&ntilde;&iacute;as registradas por Joule Vila para la organizaci&oacute;n del &quot;Pablo Escobar del Contrabando de Oro&quot; se encuentran <strong>Ymhe &amp; Asociados, Hec&rsquo;Gymms, Inversiones Generales Ysamihes, Multiservicios Hesysam y Mineros Asociados Pluncris.</strong></p>
<h3>
	La modalidad</h3>
<p>El operador de Juan Pablo Granda constitu&iacute;a firmas en grupo. El 23 de agosto inscribi&oacute; a tres, el 7 de setiembre a otras 6 y el 11 de diciembre a 7 firmas m&aacute;s. Seguidamente, el 16 de abril del 2014, a 8 compa&ntilde;&iacute;as; y el 23 de marzo del 2015 de un solo golpe a 29 empresas.</p>
<p>Astrid Ant&oacute;n Renter&iacute;a, empleada de la Notar&iacute;a Francisco Villavicencio, confirm&oacute; ante la polic&iacute;a que efectivamente Joule Vila Vila hab&iacute;a sido la persona que registr&oacute; las 53 empresas.</p>
<p>&quot;Joule Vila por correo electr&oacute;nico enviaba a la jefa del &aacute;rea legal de la notar&iacute;a, Isabel Chumpitaz, las minutas de constituci&oacute;n de dichas empresas y posteriormente acud&iacute;a a la oficina con las personas para firmar los documentos&quot;, afirm&oacute; Astrid Ant&oacute;n ante <a href="https://larepublica.pe/politica/869246-incorporaran-mas-de-mil-civiles-la-pnp-para-labores-administrativas" target="_blank">la Polic&iacute;a</a>.</p>
<p>El 15 de febrero del 2016, el notario Francisco Villavicencio, quien en ese momento era candidato al Congreso por el partido fujimorista Fuerza Popular, durante el interrogatorio de la polic&iacute;a, se limit&oacute; a manifestar que los servicios notariales para la elaboraci&oacute;n de las escrituras p&uacute;blicas de las empresas fueron solicitados por Joule Vila Vila. Y se&ntilde;al&oacute; que la empleada Astrid Ant&oacute;n fue quien lo atendi&oacute;.</p>
<p>Sin embargo, la polic&iacute;a le pregunt&oacute; a Villavicencio por qu&eacute; no hab&iacute;a reportado como operaci&oacute;n sospechosa ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la irregular constituci&oacute;n de la enorme cantidad de empresas por una sola persona. Le recordaron que el Manual de los Notarios de Prevenci&oacute;n de Lavado de Activos lo obligaba a alertar cuando una persona registraba m&aacute;s de tres empresas en un solo d&iacute;a.</p>
<h3>
	Yo no fui, ellos fueron</h3>
<p>En su descargo, el congresista Francisco Villavicencio expres&oacute; que su notar&iacute;a cumpli&oacute; con reportar dichas operaciones ante la UIF, comprometi&eacute;ndose a entregar los registros, pero hasta el d&iacute;a hoy no ha acreditado con documentos lo que dijo ante la polic&iacute;a.</p>
<p>Francisco Villavicencio, quien se desempe&ntilde;a como vicepresidente de la Comisi&oacute;n de Justicia, e integra otras comisiones importantes como la de Defensa, de Fiscalizaci&oacute;n y de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, asegur&oacute; a <strong>La Rep&uacute;blica</strong> que no estaba relacionado con la organizaci&oacute;n criminal del &quot;Pablo Escobar del Contrabando de Oro&quot;, Juan Pablo Granda.</p>
<p>&quot;Yo no fui el que registr&oacute; las empresas de Joule Vila Vila. Lo hicieron mis empleados y eso es lo que he dicho a la polic&iacute;a&quot;, contest&oacute; Villavicencio.</p>
<p>&quot;Nada tengo que ver con esas empresas investigadas. Yo solo cumpl&iacute; con registrar las escrituras p&uacute;blicas, cuyos documentos eran chequeados al mil&iacute;metro por los empleados de la notar&iacute;a. Ellos son los responsables&quot;, se&ntilde;al&oacute; Francisco Villavicencio.</p>
<p>En mayo del 2016, la Direcci&oacute;n de Lavado de Activos remiti&oacute; el caso a la titular de la Primera Fiscal&iacute;a Supraprovincial Corporativa Especializada de Lavado de Activos y P&eacute;rdida de Dominio, Yovana Mori Garc&iacute;a. La polic&iacute;a recomend&oacute; que tanto los empleados de la notar&iacute;a como el congresista Francisco Villavicencio C&aacute;rdenas deben ser comprendidos en las indagaciones debido a una serie de irregularidades.</p>
<p>Sin embargo, hasta el momento, la fiscal&iacute;a no se ha pronunciado respecto al caso del legislador fujimorista.</p>
<p>De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Juan Pablo Granda y otros dos ejecutivos de NTR Metals &ndash;una corporaci&oacute;n dedicada a la refinaci&oacute;n de metales&ndash;, Samer Barrage y Renato Rodr&iacute;guez compraban el oro ilegal en el Per&uacute;, lo exportaban con empresas de fachada a Estados Unidos, donde era refinado por la empresa donde trabajaban, y luego lo vend&iacute;an como si fuera de origen legal.</p>
<p>La acusaci&oacute;n que se encuentra en la Corte Distrital del Sur de Miami incluye la imputaci&oacute;n de que con sus ganancias lavaban dinero de narcotraficantes de Sudam&eacute;rica. La fiscal&iacute;a ha pedido 20 a&ntilde;os de c&aacute;rcel para cada uno.</p>
<p>Por las dimensiones extraordinarias de lavado de activos, las autoridades norteamericanas no dudaron en llamar a Juan Pablo Granda el &quot;Pablo Escobar del Contrabando de Oro&quot;.</p>
<h3>
	Datos</h3>
<ul>
	<li>
		La investigaci&oacute;n por lavado de activos alcanza a los testaferros Laura Puertas Villacrez, Roberto S&aacute;nchez Ni&ntilde;o Ladr&oacute;n de Guevara, Nashia Rivera Milla, Manuel Garc&iacute;a Cos&iacute;o, Jaime Puertas Pe&ntilde;a, Miguel Tijerina Grimaldi e Iris Cornejo Brice&ntilde;o.</li>
</ul>
<ul>
	<li>
		Tambi&eacute;n a Felipe Chirinos Osorio, Jackeline Huaranga Celis, Jorge Vel&aacute;squez Loaiza, Mariluz Ayala Tantalla y Roger Quintanilla B&eacute;jar. Adem&aacute;s, a Gloria Gadea Esp&iacute;ritu, Percy y Nemmy Vila Gadea, esposa e hijos del operador Joule Vila Vila, &ldquo;El Huanca&rdquo;.</li>
</ul>
<ul>
	<li>
		Algunos testaferros revelaron a la polic&iacute;a que Joule Vila visitaba los pueblos j&oacute;venes y barriadas para captar a personas de baja condici&oacute;n econ&oacute;mica a quienes les pagaba entre 200 y 250 soles a cambio de que figurasen como socios en las empresas de &#39;papel&#39;.</li>
</ul>
<h3>
	Francisco Villavicencio: &ldquo;Yo soy el m&aacute;s afectado por esta banda&rdquo;</h3>
<div>
	&ldquo;&iquest;Usted conoce a Joule Vila Vila?&rdquo;, preguntamos al congresista Francisco Villavicencio. &ldquo;&Eacute;l era la persona que nos buscaba en la notar&iacute;a para estos servicios. Y nos requiri&oacute;, inicialmente, para un estudio contable. Nos refiri&oacute; que ten&iacute;a una cantidad de clientes y que necesitaba de nuestros servicios. Vila era empleado de un estudio contable. Creo que captaba gente para ese fin. No era mi amigo&rdquo;, respondi&oacute;.</div>
<div>
	&nbsp;</div>
<div>
	&ldquo;&iquest;Y qu&eacute; v&iacute;nculo tiene usted con Mario D&iacute;az Sevilla, el jefe de Vila?&rdquo;, le decimos. &ldquo;Tengo referencia de que es el due&ntilde;o del estudio contable que requiere de nuestros servicios porque nos dijo que ten&iacute;a m&aacute;s de 280 clientes y necesitaba tener una coordinaci&oacute;n con nosotros. Tampoco es mi amigo&rdquo;, contest&oacute; Villavicencio.</div>
<div>
	&nbsp;</div>
<div>
	&ldquo;Nada tengo que ver con esta organizaci&oacute;n criminal, por el contrario, yo soy el principal afectado por esta banda&rdquo;, dijo el congresista de <a href="https://larepublica.pe/politica/850432-fuerza-popular-se-victimiza-por-investigacion-keiko-fujimori-por-lavado" target="_blank">Fuerza Popular</a>.</div>


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