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Los depósitos de Odebrecht al ex socio del presidente. Las cuentas de PPK en el BCP. Los bienes declarados. El patrimonio de un banquero de inversión. La investigación de fondo: cómo fue la licitación.

Las cuentas bancarias de Pedro Pablo Kuczynski salieron a discusión a raíz de un oficio al Ministerio Público de la procuradora Katherine Ampuero. El foco fueron depósitos de Odebrecht a empresas con las que habría estado relacionado. Ampuero transmitió a la fiscalía el contenido de algunas publicaciones periodísticas, “a efectos de que se tomen las acciones que correspondan”. La procuradora fue muy criticada porque su carta sugiere que se abra investigación preliminar a PPK sin aportar fundamento. –Sólo hemos participado una noticia criminis a la fiscalía, para que ella vea qué hace –dijo Ampuero en diversas entrevistas. Sin embargo, el Fiscal de la Nación derivó la carta no a un fiscal del caso Lava Jato sino a uno de lavado de activos. Según una fuente del Ministerio Público:–El escrito no tenía exposición de hechos ni menos calificación jurídica. No se entendía lo que quería. Como acompañaba copia de un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, fue a una fiscalía de lavado de activos.<h3>CINCO EN LA UIF</h3>Según declaró a La Hora N el director de la UIF, Sergio Espinosa, la Comisión Lava Jato del Congreso 2011-2016 le pidió información sobre setenta personas. Era un listado de personas naturales y jurídicas que de alguna u otra manera tuvieron que ver con operaciones de compañías brasileñas en el Perú. El ex presidente del grupo Juan Pari ha declarado a Hildebrandt en sus trece que 14 de ellas eran empresas. Según Espinosa, la UIF informó a la comisión acerca de operaciones sospechosas de cinco del total de setenta. No las identificó, pero precisó que entre ellas no estaba PPK. Pari, por su parte, ha dicho que una de las reportadas era Odebrecht. De lo anterior fluye que en el informe de la UIF no había nada relevante respecto de PPK. La UIF no lo tenía como sospechoso. Los bancos, a su vez, no reportaron movimientos dudosos del personaje.–Esto lo sabe el Ministerio Público –añadió Espinosa. Las alertas de la UIF van a la fiscalía.La Comisión Pari también solicitó a los bancos información sobre los depósitos de su grupo de interés. Así obtuvo reportes de depósitos que Odebrecht hizo a diferentes empresas y personas. Se ha publicado que algunas de las empresas estarían vinculadas a PPK. Por otra parte: ¿PPK recibió fondos?<h3>LO DEL BCP</h3>Según Pari, la información bancaria de Odebrecht le llegó demasiado tarde, en abril de 2016. A los pocos días la comisión dio por finalizada su labor, y no pudo investigar los depósitos que Odebrecht hizo a empresas con las que estaría vinculado PPK. La Mira TV, un canal latino que transmite desde los Estados Unidos, publicó información distorsionada a partir del reporte que la UIF y los bancos hicieron a la Comisión Pari. Mostró parte de la documentación. Dijo que UIF le había informado de 69 personas con movimientos bancarios sospechosos, y que una de ellas era PPK. Ya vimos que solo eran cinco y que entre ellas no estaba PPK.Luego mostró documentación entregada por el BCP en la que aparecen depósitos de Odebrecht a First Capital, empresa de un ex socio de PPK, y transferencias que diversas empresas le hicieron a PPK entre 2003 y 2015. Posteriormente Hildebrandt en sus trece publicó detalles de los depósitos más relevantes: alrededor de cien mil dólares a First Capital Inversiones y Asesores, y cantidades menores a Latin American Enterprise Managers. ¿Qué tienen que ver los depósitos y las empresas con Kuczynski?<h3>LOS DEPÓSITOS</h3>First Capital es una consultora financiera del chileno Gerardo Sepúlveda, quien fue socio hasta 2011 de PPK en Latin American Enterprise Managers, otra compañía del mismo rubro. Los depósitos de Odebrecht a la primera son para Sepúlveda, pues First Capital era cliente de Odebrecht por varios años. En rigor, First Capital no es una empresa “vinculada a PPK”. Hay varios depósitos de Odebrecht a esta compañía en 2007 y 2008 que han sido publicados –US$ 18,000 con regularidad, lo que parece ser un honorario– que no pueden ser considerados de PPK. En cambio hay tres depósitos hechos por Odebrecht a Latin American Enterprise Managers, por los años en los que PPK sí era accionista de esta empresa junto con Sepúlveda y los peruanos Fernando Montero y Eduardo Elejalde. PPK se apartó de la compañía en 2014.Los depósitos son de US$ 2,177 en 2007, US$ 7,200 en 2008 y 1,613 en 2009. De acuerdo con una fuente, fueron devoluciones que Odebrecht hizo a Sepúlveda por gastos en que había incurrido durante la prestación de consultorías. Los reducidos montos son compatibles, en efecto, con resarcimientos y no con honorarios ni estudios ni menos coimas. La fuente sostiene que PPK no recibió un dólar de estos montos. <h3>¿POCO O MUCHO?</h3>Por otra parte, los reportes bancarios sobre PPK indican numerosos depósitos a sus cuentas de compañías de las cuales era propietario o brindaba servicios. No son operaciones escondidas ni sospechosas, y lo más que han hecho es despertar suspicacias sobre si alguna de estas compañías produjo en algún momento un conflicto de interés con el PPK funcionario público. Pero esa es otra discusión. El dinero está declarado, los impuestos pagados y las compañías fueron mencionadas en la declaratoria de compromisos previos a su elección como presidente, una obligación recientemente dispuesta para los gobernantes.Desde muy joven PPK ha ejercido cargos y desarrollado negocios exitosos casi en todas las partes del mundo. La lista es impresionante y conocida. La fortuna que ha declarado es una confesión propia de lo que le dejó su vida de banquero de inversión. Estas cifras están disponibles y es un tema de especulación, o de discusión, si reflejan su patrimonio verdadero.<h3>LO DECLARADO</h3>Según su declaración jurada de 2016, el presidente tiene bienes por 7.214 millones de soles, y “otros” (un rubro genérico del formulario) por 6.753 millones. Esto es lo público: la legislación no permite conocer más pormenores. En total, 13.968 millones de soles, al cambio unos 4.3 millones de dólares. Ante el JNE PPK dijo poseer bienes por 1.719 millones de soles: una casa de 733,000 soles, siete vehículos que suman 266 mil, y 53 cuadros por 719 mil soles. No consignó bienes ni cuentas en el exterior. Quizá figuren, quizá no, en la declaración jurada. De este episodio, en suma, el presidente no ha salido chamuscado. No se puede saber si aparecerán nuevos datos más adelante. La cuestión de fondo es si en algún momento será investigado el rol de PPK en Proinversión en el momento en que dentro de este organismo se habría organizado un mecanismo doloso para otorgarle una obra pública a Odebrecht. Pero incluso este punto de partida requiere una fundamentación minuciosa para iniciar el proceso.❧ laura gamero

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