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<p>Con nombre propio. Adem&aacute;s de los nombres, se describe la forma en la que presuntamente se hicieron los<strong> pagos ilegales y se ocultaron las transferencias en empresas offshore</strong>. Se trata de la modalidad de los desembolsos ilegales de las <a href="https://larepublica.pe/politica/840720-caso-lava-jato-fiscal-de-la-nacion-acude-este-miercoles-al-congreso" target="_blank">brasile&ntilde;as</a>.</p>
Desde adentro   

<p>La <strong>Unidad de Inteligencia Financiera</strong> (UIF) inform&oacute; a la comisi&oacute;n<a href="https://larepublica.pe/mundo/america/841093-lava-jato-se-estrella-avioneta-que-trasladaba-juez-clave-en-el-caso" target="_blank"> Lava Jato</a> del Congreso que detect&oacute; 251 cuentas bancarias de personas naturales y empresas privadas relacionadas con presuntos sobornos de empresas constructoras brasile&ntilde;as.</p>
<p><strong>PUEDES VER:&nbsp;</strong><a href="https://larepublica.pe/impresa/politica/841231-150-funcionarios-comprometidos-en-caso-lava-jato-declaro-contralor" target="_blank">150 funcionarios comprometidos en caso Lava Jato, declar&oacute; contralor</a></p>
<p>La UIF determin&oacute; que en total 12 funcionarios peruanos tuvieron presuntos movimientos inusuales en sus cuentas bancarias. Tambi&eacute;n, que 20 empresas nacionales registraron ingresos que resultaron sospechosos en esta investigaci&oacute;n.</p>
<p>De las empresas extranjeras, seis se encuentran en la lista al igual que dos ciudadanos de la misma condici&oacute;n.</p>
<p>El informe de la UIF se&ntilde;ala que la mayor cantidad de Reportes de Operaciones Sospechosas recibidos desde enero del a&ntilde;o 2007 hasta noviembre del 2016 provienen de Lima Metropolitana. Un menor porcentaje incluye a las provincias de <strong>La libertad, Tacna, Callao, &Aacute;ncash, Lambayeque, Arequipa, Puno, Piura e Ica.</strong></p>
<p>La UIF describi&oacute; el patr&oacute;n de coimas que se utilizaba para direccionar el dinero a diversas offshore en Panam&aacute;, Barbados y la isla caribe&ntilde;a de Antigua.</p>
<p>Para exponer esta modalidad, la <a href="https://larepublica.pe/impresa/politica/822364-uif-accedera-secreto-bancario-y-tributario-con-orden-judicial" target="_blank">UIF</a> analiz&oacute; el movimiento financiero de la empresa peruana Constructora &Aacute;rea, que entre abril y diciembre del 2007 recibi&oacute; un total de USD 11.7 millones de dos empresas offshore y del consorcio IIRSA Norte, integrado por Odebrecht, Gra&ntilde;a y Montero y Andrade Gutierrez.</p>
<p>Seg&uacute;n lo reportado en la comisi&oacute;n <a href="https://larepublica.pe/politica/841032-caso-lava-jato-contralor-asistira-este-jueves-al-congreso" target="_blank">Lava Jato</a>, el <strong>Consorcio Constructor Internacional</strong> (Odebrecht, Gra&ntilde;a y Montero y Andrade Gutierrez) deposit&oacute; USD 11.3 millones a la cuenta de la empresa peruana Constructora &Aacute;rea.</p>
<p>En esta empresa figura como apoderado el empresario peruano Gonzalo Monteverde.</p>
<p>Los otros dos pagos que recibi&oacute; &Aacute;rea, de dos empresas offshore, se detallan as&iacute;:</p>
<p>-Uno de ellos lleg&oacute; desde una offshore paname&ntilde;a por USD 266 mil.</p>
<p>-El segundo dep&oacute;sito, de USD 115 mil, fue hecho desde una empresa offshore en la isla de Antigua y Barbuda.</p>
<p>Una vez que los tres dep&oacute;sitos se cumplieron en la cuenta de la Constructora &Aacute;rea, se hicieron tres retiros para pagos en efectivo.</p>
<p>Seg&uacute;n lo que report&oacute; la UIF a la comisi&oacute;n Lava Jato, este &uacute;ltimo mi&eacute;rcoles, quienes habr&iacute;an recibido el dinero fueron Marcionila Cardoso Pardo, Mar&iacute;a Isabel Carmona y Jorge Salinas.</p>
<p>Estas tres personas se repiten en varias transacciones y son los constituyentes de empresas ligadas a los dep&oacute;sitos de Odebrecht.</p>
<p>En la informaci&oacute;n entregada al Congreso se detalla que Marcionila Cardoso Pardo recibi&oacute;, aparentemente, USD 500 mil en efectivo. Ella fue socia fundadora de &Aacute;rea SAC junto a la empresa Allamanda Ventures, que fue constituida tambi&eacute;n por Gonzalo Monteverde.</p>
<p><strong>Mar&iacute;a Isabel Carmona Bernasconi,</strong> seg&uacute;n lo reportado, recibi&oacute; 768 mil d&oacute;lares. Ella es socia de Monteverde en la compa&ntilde;&iacute;a Isag&oacute;n.</p>
<p>Adem&aacute;s, Jorge Salinas recibi&oacute; 769 mil d&oacute;lares. Este personaje hizo varias transferencias bancarias a las cuentas de las empresas Dominatrix y Casa de Cambios La Moneda. Estas empresas, a su vez, hicieron transferencias a la empresa offshore Balmer en el para&iacute;so fiscal de Barbados. Los montos transferidos ascienden a un mill&oacute;n de d&oacute;lares.</p>
<p>Los cuatro protagonistas del aparente patr&oacute;n de los sobornos de la empresa brasile&ntilde;a Odebrecht son investigados por la 17&ordf; Fiscal&iacute;a Penal de Lavado de Activos.</p>
<h3>
	ENREVESADOS</h3>
<p>Tres de los informes elaborados por la<a href="https://larepublica.pe/impresa/politica/804803-fujimorismo-rechaza-propuesta-legal-que-buscaba-fortalecer-uif" target="_blank"> UIF</a>, que fueron entregados entre el 2009 y el 2015, se&ntilde;alan que el monto involucrado en aparente acci&oacute;n de coimas es de USD 11.7 millones.</p>
<p>Este dinero, seg&uacute;n los reportes, fue recibido por cuatro personas naturales de nacionalidad peruana, seis empresas nacionales y seis compa&ntilde;&iacute;as extranjeras.</p>
<p>En el 2016, otro informe de la UIF revel&oacute; que el monto involucrado asciende a USD 27.9 millones. Aqu&iacute; se se&ntilde;ala a ocho peruanos, dos extranjeros, 14 empresas nacionales y cinco extranjeras.</p>
<p>Los informes elaborados por la UIF fueron entregados al <a href="https://larepublica.pe/impresa/politica/841545-ministerio-publico-formalizo-investigacion-contra-felix-moreno-y-empresas-brasilenas" target="_blank">Ministerio P&uacute;blico</a> desde julio del 2009 hasta abril del 2016.</p>
<p>Las fiscal&iacute;as que recibieron esta informaci&oacute;n fueron la<strong> Fiscal&iacute;a Superior Especializada contra la Criminalidad Organizada</strong>, la Fiscal&iacute;a Provincial de la 48&ordf; Fiscal&iacute;a Penal de Lima, la Fiscal&iacute;a Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupci&oacute;n de Funcionarios de Lima y la Fiscal&iacute;a Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos.</p>
<p>Por estos hechos, a pedido del Ministerio P&uacute;blico, aproximadamente un mill&oacute;n de d&oacute;lares fueron inmovilizados en cuentas bancarias.</p>
<p>El 9 de enero del 2017, S/ 578,205 y USD 350,304 pertenecientes a cinco personas y cuatro empresas fueron congelados.</p>
<p>Solo ocho d&iacute;as despu&eacute;s, S/ 23,694 y USD 468,416 tambi&eacute;n fueron suspendidos en la cuenta de una persona y una empresa. Este monto a&uacute;n espera la orden judicial para certificar el origen del dinero. De esta orden depender&aacute; si este monto es decomisado.</p>
<p>Cabe recordar que esta semana el Ministerio P&uacute;blico decidi&oacute; congelar las cuentas de la empresa brasile&ntilde;a Camargo y Correa en nuestro pa&iacute;s.</p>
<p>Esta decisi&oacute;n alcanza tambi&eacute;n a Monteverde y su c&iacute;rculo de socios vinculados con la empresa Odebrecht.</p>
<p>Entre los titulares de las cuentas congeladas est&aacute;n: Carlos &Aacute;ngeles Figueroa, Jorge Salinas, Marcionila Cardoso, Mar&iacute;a Isabel Carmona, &Oacute;scar Borda y otras empresas como Cementeros Centrales SAC e Isag&oacute;n SAC; empresas constituidas por Monteverde y vinculadas a la empresa Odebrecht.</p>
<p>Esta semana La Rep&uacute;blica inform&oacute; que el grupo empresarial de <strong>Gonzalo Monteverde </strong>se encuentra bajo la imputaci&oacute;n, por lavado de activos, en la investigaci&oacute;n N&ordm; 19-2016.</p>
<p>Seg&uacute;n la UIF, este grupo de empresas movi&oacute; 29 millones de d&oacute;lares en varios contratos vinculados a Odebrecht.</p>
<h3>
	Contratos sospechosos</h3>
<p>El d&iacute;a jueves se conoci&oacute; que tras evidenciarse varias irregularidades en el Proyecto Alto Piura, consideradas en el informe elaborado por la pasada comisi&oacute;n Lava Jato, presidida por el ex congresista Juan Pari, el Ministerio P&uacute;blico ha recibido una solicitud para que este proyecto sea incluido en una investigaci&oacute;n preliminar para determinar si las irregularidades en esta obra se deben tambi&eacute;n a los beneficios a empresas brasile&ntilde;as, en este caso a Camargo y Correa, que tiene este proyecto a cargo.</p>
<p>Seg&uacute;n la UIF, Piura figura en la lista de provincias en las que se han detectado operaciones y transacciones de dinero sospechosas.</p>
<p>En solo 12 meses, de diciembre del 2015 a diciembre del 2016, la <strong>Unidad de Inteligencia Financiera</strong> ha detectado USD 272 millones en delitos contra la administraci&oacute;n p&uacute;blica en casos de corrupci&oacute;n de funcionarios y enriquecimiento il&iacute;cito.</p>
<p>Entre enero del 2007 y el 2016, el reporte de la <a href="https://larepublica.pe/politica/805975-asi-funcionaria-la-uif-si-se-otorgan-facultades-para-fortalecerla-infografia" target="_blank">UIF</a> se&ntilde;ala que USD 1,611 millones se detectaron en cuentas bancarias con movimientos, transferencias y dep&oacute;sitos no justificados: USD 1,235 millones se detectaron en cuentas de empresas fachada y USD 318 millones en fondos il&iacute;citos o no justificados canalizados a trav&eacute;s del Sistema de las Empresas de Transferencias de Fondo. Las transferencias remitidas o recibidas del exterior producto de importaciones o exportaciones fantasma ascendieron a USD 45 millones.</p>
<h3>
	Investigaci&oacute;n a Odebrecht en Brasil</h3>
<div>
	&nbsp;</div>
<div>
	<div>
		El Ministerio P&uacute;blico Federal de Paran&aacute; (Brasil) ha logrado firmar un acuerdo con la empresa Odebrecht con el fin de que esta revele las cuentas a las que hizo transferencias de dinero desde el a&ntilde;o 2000.</div>
	<div>
		&nbsp;</div>
	<div>
		Odebrecht deber&aacute; entregar la lista de pagos con el n&uacute;mero de cuenta de destino y fecha. Adem&aacute;s del nombre de qui&eacute;n recibi&oacute; el pago.</div>
	<div>
		&nbsp;</div>
	<div>
		Este acuerdo tambi&eacute;n se&ntilde;ala que la empresa brasile&ntilde;a deber&aacute; hacer una lista de todos los sobornos que hizo a funcionarios p&uacute;blicos y que ocupen alg&uacute;n cargo.</div>
	<div>
		&nbsp;</div>
	<div>
		Asimismo, las cuentas que fueron utilizadas con fines il&iacute;citos para pagar coimas en pa&iacute;ses extranjeros.</div>
	<div>
		&nbsp;</div>
	<div>
		Esta informaci&oacute;n ser&aacute; entregada en febrero de este a&ntilde;o al Ministerio P&uacute;blico de la Federaci&oacute;n en Brasil. Eso significa que los nombres de los funcionarios peruanos que recibieron sobornos est&aacute;n por salir a la luz en el m&aacute;s breve plazo.</div>
</div>
<h3>
	En cifras</h3>
<p>601, 899 soles fueron congelados a 6 personas y 5 empresas.</p>
<p>818,721 d&oacute;lares se congelaron a 16 personas y 5 empresas.</p>
<p>11 informes sobre presunto lavado de activos entreg&oacute; el Ministerio P&uacute;blico a la UIF.</p>
<p>11.7 millones de d&oacute;lares es lo que investiga la UIF a 4 personas y 12 empresas.</p>
<p>27.9 millones investiga la UIF a 10 personas y 19 empresas por presunto lavado.</p>
<p><a href="https://larepublica.pe/impresa/politica/841611-patron-de-sorbornos-de-la-empresa-brasilena-odebrecht"><img alt="" src="http://cdn8.larepublica.pe/sites/default/files/styles/img_940x598/public/imagen/2017/01/21/uif-lavajato-Noticia-841611.jpg" style="width: 620px; height: 322px;" /></a></p>


UIF reporta cuentas bancarias por presuntas coimas en caso Lava Jato

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