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<p>Con nombre propio. Adem&aacute;s de los nombres, se describe la forma en la que presuntamente se hicieron los<strong> pagos ilegales y se ocultaron las transferencias en empresas offshore</strong>. Se trata de la modalidad de los desembolsos ilegales de las <a href="https://larepublica.pe/politica/840720-caso-lava-jato-fiscal-de-la-nacion-acude-este-miercoles-al-congreso" target="_blank">brasile&ntilde;as</a>.</p>
Desde adentro   

<p>La <strong>Unidad de Inteligencia Financiera</strong> (UIF) inform&oacute; a la comisi&oacute;n<a href="https://larepublica.pe/mundo/america/841093-lava-jato-se-estrella-avioneta-que-trasladaba-juez-clave-en-el-caso" target="_blank"> Lava Jato</a> del Congreso que detect&oacute; 251 cuentas bancarias de personas naturales y empresas privadas relacionadas con presuntos sobornos de empresas constructoras brasile&ntilde;as.</p>
<p><strong>PUEDES VER:&nbsp;</strong><a href="https://larepublica.pe/impresa/politica/841231-150-funcionarios-comprometidos-en-caso-lava-jato-declaro-contralor" target="_blank">150 funcionarios comprometidos en caso Lava Jato, declar&oacute; contralor</a></p>
<p>La UIF determin&oacute; que en total 12 funcionarios peruanos tuvieron presuntos movimientos inusuales en sus cuentas bancarias. Tambi&eacute;n, que 20 empresas nacionales registraron ingresos que resultaron sospechosos en esta investigaci&oacute;n.</p>
<p>De las empresas extranjeras, seis se encuentran en la lista al igual que dos ciudadanos de la misma condici&oacute;n.</p>
<p>El informe de la UIF se&ntilde;ala que la mayor cantidad de Reportes de Operaciones Sospechosas recibidos desde enero del a&ntilde;o 2007 hasta noviembre del 2016 provienen de Lima Metropolitana. Un menor porcentaje incluye a las provincias de <strong>La libertad, Tacna, Callao, &Aacute;ncash, Lambayeque, Arequipa, Puno, Piura e Ica.</strong></p>
<p>La UIF describi&oacute; el patr&oacute;n de coimas que se utilizaba para direccionar el dinero a diversas offshore en Panam&aacute;, Barbados y la isla caribe&ntilde;a de Antigua.</p>
<p>Para exponer esta modalidad, la <a href="https://larepublica.pe/impresa/politica/822364-uif-accedera-secreto-bancario-y-tributario-con-orden-judicial" target="_blank">UIF</a> analiz&oacute; el movimiento financiero de la empresa peruana Constructora &Aacute;rea, que entre abril y diciembre del 2007 recibi&oacute; un total de USD 11.7 millones de dos empresas offshore y del consorcio IIRSA Norte, integrado por Odebrecht, Gra&ntilde;a y Montero y Andrade Gutierrez.</p>
<p>Seg&uacute;n lo reportado en la comisi&oacute;n <a href="https://larepublica.pe/politica/841032-caso-lava-jato-contralor-asistira-este-jueves-al-congreso" target="_blank">Lava Jato</a>, el <strong>Consorcio Constructor Internacional</strong> (Odebrecht, Gra&ntilde;a y Montero y Andrade Gutierrez) deposit&oacute; USD 11.3 millones a la cuenta de la empresa peruana Constructora &Aacute;rea.</p>
<p>En esta empresa figura como apoderado el empresario peruano Gonzalo Monteverde.</p>
<p>Los otros dos pagos que recibi&oacute; &Aacute;rea, de dos empresas offshore, se detallan as&iacute;:</p>
<p>-Uno de ellos lleg&oacute; desde una offshore paname&ntilde;a por USD 266 mil.</p>
<p>-El segundo dep&oacute;sito, de USD 115 mil, fue hecho desde una empresa offshore en la isla de Antigua y Barbuda.</p>
<p>Una vez que los tres dep&oacute;sitos se cumplieron en la cuenta de la Constructora &Aacute;rea, se hicieron tres retiros para pagos en efectivo.</p>
<p>Seg&uacute;n lo que report&oacute; la UIF a la comisi&oacute;n Lava Jato, este &uacute;ltimo mi&eacute;rcoles, quienes habr&iacute;an recibido el dinero fueron Marcionila Cardoso Pardo, Mar&iacute;a Isabel Carmona y Jorge Salinas.</p>
<p>Estas tres personas se repiten en varias transacciones y son los constituyentes de empresas ligadas a los dep&oacute;sitos de Odebrecht.</p>
<p>En la informaci&oacute;n entregada al Congreso se detalla que Marcionila Cardoso Pardo recibi&oacute;, aparentemente, USD 500 mil en efectivo. Ella fue socia fundadora de &Aacute;rea SAC junto a la empresa Allamanda Ventures, que fue constituida tambi&eacute;n por Gonzalo Monteverde.</p>
<p><strong>Mar&iacute;a Isabel Carmona Bernasconi,</strong> seg&uacute;n lo reportado, recibi&oacute; 768 mil d&oacute;lares. Ella es socia de Monteverde en la compa&ntilde;&iacute;a Isag&oacute;n.</p>
<p>Adem&aacute;s, Jorge Salinas recibi&oacute; 769 mil d&oacute;lares. Este personaje hizo varias transferencias bancarias a las cuentas de las empresas Dominatrix y Casa de Cambios La Moneda. Estas empresas, a su vez, hicieron transferencias a la empresa offshore Balmer en el para&iacute;so fiscal de Barbados. Los montos transferidos ascienden a un mill&oacute;n de d&oacute;lares.</p>
<p>Los cuatro protagonistas del aparente patr&oacute;n de los sobornos de la empresa brasile&ntilde;a Odebrecht son investigados por la 17&ordf; Fiscal&iacute;a Penal de Lavado de Activos.</p>
<h3>
	ENREVESADOS</h3>
<p>Tres de los informes elaborados por la<a href="https://larepublica.pe/impresa/politica/804803-fujimorismo-rechaza-propuesta-legal-que-buscaba-fortalecer-uif" target="_blank"> UIF</a>, que fueron entregados entre el 2009 y el 2015, se&ntilde;alan que el monto involucrado en aparente acci&oacute;n de coimas es de USD 11.7 millones.</p>
<p>Este dinero, seg&uacute;n los reportes, fue recibido por cuatro personas naturales de nacionalidad peruana, seis empresas nacionales y seis compa&ntilde;&iacute;as extranjeras.</p>
<p>En el 2016, otro informe de la UIF revel&oacute; que el monto involucrado asciende a USD 27.9 millones. Aqu&iacute; se se&ntilde;ala a ocho peruanos, dos extranjeros, 14 empresas nacionales y cinco extranjeras.</p>
<p>Los informes elaborados por la UIF fueron entregados al <a href="https://larepublica.pe/impresa/politica/841545-ministerio-publico-formalizo-investigacion-contra-felix-moreno-y-empresas-brasilenas" target="_blank">Ministerio P&uacute;blico</a> desde julio del 2009 hasta abril del 2016.</p>
<p>Las fiscal&iacute;as que recibieron esta informaci&oacute;n fueron la<strong> Fiscal&iacute;a Superior Especializada contra la Criminalidad Organizada</strong>, la Fiscal&iacute;a Provincial de la 48&ordf; Fiscal&iacute;a Penal de Lima, la Fiscal&iacute;a Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupci&oacute;n de Funcionarios de Lima y la Fiscal&iacute;a Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos.</p>
<p>Por estos hechos, a pedido del Ministerio P&uacute;blico, aproximadamente un mill&oacute;n de d&oacute;lares fueron inmovilizados en cuentas bancarias.</p>
<p>El 9 de enero del 2017, S/ 578,205 y USD 350,304 pertenecientes a cinco personas y cuatro empresas fueron congelados.</p>
<p>Solo ocho d&iacute;as despu&eacute;s, S/ 23,694 y USD 468,416 tambi&eacute;n fueron suspendidos en la cuenta de una persona y una empresa. Este monto a&uacute;n espera la orden judicial para certificar el origen del dinero. De esta orden depender&aacute; si este monto es decomisado.</p>
<p>Cabe recordar que esta semana el Ministerio P&uacute;blico decidi&oacute; congelar las cuentas de la empresa brasile&ntilde;a Camargo y Correa en nuestro pa&iacute;s.</p>
<p>Esta decisi&oacute;n alcanza tambi&eacute;n a Monteverde y su c&iacute;rculo de socios vinculados con la empresa Odebrecht.</p>
<p>Entre los titulares de las cuentas congeladas est&aacute;n: Carlos &Aacute;ngeles Figueroa, Jorge Salinas, Marcionila Cardoso, Mar&iacute;a Isabel Carmona, &Oacute;scar Borda y otras empresas como Cementeros Centrales SAC e Isag&oacute;n SAC; empresas constituidas por Monteverde y vinculadas a la empresa Odebrecht.</p>
<p>Esta semana La Rep&uacute;blica inform&oacute; que el grupo empresarial de <strong>Gonzalo Monteverde </strong>se encuentra bajo la imputaci&oacute;n, por lavado de activos, en la investigaci&oacute;n N&ordm; 19-2016.</p>
<p>Seg&uacute;n la UIF, este grupo de empresas movi&oacute; 29 millones de d&oacute;lares en varios contratos vinculados a Odebrecht.</p>
<h3>
	Contratos sospechosos</h3>
<p>El d&iacute;a jueves se conoci&oacute; que tras evidenciarse varias irregularidades en el Proyecto Alto Piura, consideradas en el informe elaborado por la pasada comisi&oacute;n Lava Jato, presidida por el ex congresista Juan Pari, el Ministerio P&uacute;blico ha recibido una solicitud para que este proyecto sea incluido en una investigaci&oacute;n preliminar para determinar si las irregularidades en esta obra se deben tambi&eacute;n a los beneficios a empresas brasile&ntilde;as, en este caso a Camargo y Correa, que tiene este proyecto a cargo.</p>
<p>Seg&uacute;n la UIF, Piura figura en la lista de provincias en las que se han detectado operaciones y transacciones de dinero sospechosas.</p>
<p>En solo 12 meses, de diciembre del 2015 a diciembre del 2016, la <strong>Unidad de Inteligencia Financiera</strong> ha detectado USD 272 millones en delitos contra la administraci&oacute;n p&uacute;blica en casos de corrupci&oacute;n de funcionarios y enriquecimiento il&iacute;cito.</p>
<p>Entre enero del 2007 y el 2016, el reporte de la <a href="https://larepublica.pe/politica/805975-asi-funcionaria-la-uif-si-se-otorgan-facultades-para-fortalecerla-infografia" target="_blank">UIF</a> se&ntilde;ala que USD 1,611 millones se detectaron en cuentas bancarias con movimientos, transferencias y dep&oacute;sitos no justificados: USD 1,235 millones se detectaron en cuentas de empresas fachada y USD 318 millones en fondos il&iacute;citos o no justificados canalizados a trav&eacute;s del Sistema de las Empresas de Transferencias de Fondo. Las transferencias remitidas o recibidas del exterior producto de importaciones o exportaciones fantasma ascendieron a USD 45 millones.</p>
<h3>
	Investigaci&oacute;n a Odebrecht en Brasil</h3>
<div>
	&nbsp;</div>
<div>
	<div>
		El Ministerio P&uacute;blico Federal de Paran&aacute; (Brasil) ha logrado firmar un acuerdo con la empresa Odebrecht con el fin de que esta revele las cuentas a las que hizo transferencias de dinero desde el a&ntilde;o 2000.</div>
	<div>
		&nbsp;</div>
	<div>
		Odebrecht deber&aacute; entregar la lista de pagos con el n&uacute;mero de cuenta de destino y fecha. Adem&aacute;s del nombre de qui&eacute;n recibi&oacute; el pago.</div>
	<div>
		&nbsp;</div>
	<div>
		Este acuerdo tambi&eacute;n se&ntilde;ala que la empresa brasile&ntilde;a deber&aacute; hacer una lista de todos los sobornos que hizo a funcionarios p&uacute;blicos y que ocupen alg&uacute;n cargo.</div>
	<div>
		&nbsp;</div>
	<div>
		Asimismo, las cuentas que fueron utilizadas con fines il&iacute;citos para pagar coimas en pa&iacute;ses extranjeros.</div>
	<div>
		&nbsp;</div>
	<div>
		Esta informaci&oacute;n ser&aacute; entregada en febrero de este a&ntilde;o al Ministerio P&uacute;blico de la Federaci&oacute;n en Brasil. Eso significa que los nombres de los funcionarios peruanos que recibieron sobornos est&aacute;n por salir a la luz en el m&aacute;s breve plazo.</div>
</div>
<h3>
	En cifras</h3>
<p>601, 899 soles fueron congelados a 6 personas y 5 empresas.</p>
<p>818,721 d&oacute;lares se congelaron a 16 personas y 5 empresas.</p>
<p>11 informes sobre presunto lavado de activos entreg&oacute; el Ministerio P&uacute;blico a la UIF.</p>
<p>11.7 millones de d&oacute;lares es lo que investiga la UIF a 4 personas y 12 empresas.</p>
<p>27.9 millones investiga la UIF a 10 personas y 19 empresas por presunto lavado.</p>
<p><a href="https://larepublica.pe/impresa/politica/841611-patron-de-sorbornos-de-la-empresa-brasilena-odebrecht"><img alt="" src="http://cdn8.larepublica.pe/sites/default/files/styles/img_940x598/public/imagen/2017/01/21/uif-lavajato-Noticia-841611.jpg" style="width: 620px; height: 322px;" /></a></p>


UIF reporta cuentas bancarias por presuntas coimas en caso Lava Jato

La República

Caricatura política de Carlincatura del 20 de enero de 2026

Carlincatura del martes 20 de enero de 2026

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO  +  Perusaurus y más. Según elijas

VACILANDIA: Full Day  + Vale de Consumo. Según elijas

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

CINEPLANET: 2 entradas  2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Alojamiento para 2 personas + desayunos en Madera Labrada Lodge

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