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El crimen del auditor de la <a href="https://larepublica.pe/impresa/economia/816926-queremos-una-sunat-que-el-contribuyente-ni-la-sienta" target="_blank">Sunat</a>. En Chiclayo, fiscal&iacute;a de lavado de activos tiene en la mira a Ernesto Flores V&iacute;lchez, socio de los incriminados Carlos y Samuel Roncal, a quienes se acusa de haber ordenado matar al funcionario Luis Cieza.

Cuando asesinaron al auditor de la <a href="https://larepublica.pe/impresa/politica/817277-la-sunat-pierde-el-partido" target="_blank">Sunat</a> Luis Cieza, un crimen ya esclarecido por la Polic&iacute;a y el Ministerio P&uacute;blico, el m&oacute;vil fue impedir que el funcionario diera, a una fiscal&iacute;a de Chiclayo, la base para acusar por lavado de activos a diversos empresarios del az&uacute;car. Los hermanos Carlos y Samuel Roncal eran dos de ellos. Pero el principal fue Ernesto Flores V&iacute;lchez, cuyo hermano Clemente es congresista de <a href="https://larepublica.pe/impresa/politica/818235-ppk-avala-retorno-al-estado-de-ex-viceministro-fujimorista-alfredo-jaililie" target="_blank">Peruanos por el Cambio</a> (PPK).
PUEDES VER:&nbsp;<a href="https://larepublica.pe/impresa/politica/818843-grupo-azucarero-ordeno-asesinato-para-detener-investigacion-de-la-sunat" target="_blank">Grupo azucarero orden&oacute; asesinato para detener investigaci&oacute;n de la Sunat</a>
Ante denuncias p&uacute;blicas que ha recibido Ernesto, Clemente Flores V&iacute;lchez ha dicho que se mantiene al margen de las actividades de su hermano. Hasta que Clemente fue lanzado como candidato al congreso, escogido por su hoy colega de bancada <a href="https://larepublica.pe/politica/818731-gilbert-violeta-podria-ser-investigado-en-etica-pedido-de-tapia" target="_blank">Gilbert Violeta</a>, ambos hermanos realizaban actividades empresariales en Chiclayo. Clemente, sin embargo, no tiene indicios criminales en su contra ni est&aacute; siendo investigado por la fiscal&iacute;a de lavado de activos.
<h3>
	Hombres del clan</h3>
A su vez, Ernesto Flores V&iacute;lchez no aparece en ninguna parte de la investigaci&oacute;n sobre el asesinato de Cieza. Ning&uacute;n colaborador eficaz lo ha se&ntilde;alado, conforme ocurre con los empresarios Carlos y Samuel Roncal (hubo testigo presencial de una orden). Samuel fue detenido la semana pasada y Carlos est&aacute; pr&oacute;fugo. Respecto de otros autores intelectuales, solo existe la versi&oacute;n de un informante que conoci&oacute; &ndash;seg&uacute;n dice&ndash; que la decisi&oacute;n de matar a Cieza provino de un grupo de empresarios afectados por las investigaciones de la fiscal&iacute;a de lavado de activos alimentadas por la Sunat. Los afectados no solo eran los Roncal.
Esta &uacute;ltima versi&oacute;n no ha sido corroborada, y a&uacute;n forma parte de una investigaci&oacute;n. La anima, aparte del dato, el hecho de que hasta el momento el principal investigado por lavado de activos es Ernesto Flores V&iacute;lchez, socio de los Roncal en el Consorcio L&iacute;der Azucarero del Norte, CLAN.
Las investigaciones por lavado de activos sobre estos empresarios tienen una historia enrevesada y se desarrolla en la m&aacute;xima reserva por parte del <a href="https://larepublica.pe/politica/818633-keiko-fujimori-no-colabora-con-investigacion-por-lavado-de-activos-en-ministerio-publico" target="_blank">Ministerio P&uacute;blico</a>.
<h3>
	En la Fiscal&iacute;a</h3>
La investigaci&oacute;n, conducida por la fiscal Ana Zegarra, naci&oacute; de un antiguo proceso que segu&iacute;an Agropucal&aacute; y el Estado contra Cronwell Asset, una ex administradora de la empresa. Desde 2002 Agropucal&aacute; ha tenido seis administraciones judiciales, que en los &uacute;ltimos a&ntilde;os representaron a los socios del CLAN Samuel Roncal, Carlos Roncal, y Ernesto Flores. O sea, al CLAN. En 2014, el juzgado civil que investigaba las acciones contra Cronwell Asset deriv&oacute; al &aacute;rea de lavado de activos copias de una veedora judicial que suger&iacute;an delitos por parte de varias personas y empresas. Ese mismo a&ntilde;o la fiscal Zegarra abri&oacute; investigaci&oacute;n preliminar contra Ernesto Flores V&iacute;lchez y Carlos Roncal por presunta defraudaci&oacute;n tributaria.
Al a&ntilde;o siguiente la fiscal ampli&oacute; investigaci&oacute;n preliminar contra 21 empresas, varias de ellas off shores, a&ntilde;adiendo el presunto componente de lavado de activos. Para entonces, Agropucal&aacute; ya hab&iacute;a pedido investigar a Roncal y Flores como lavadores de activos en el mismo proceso. Zegarra los comprendi&oacute; por ese concepto, y poco despu&eacute;s, obtuvo un plazo adicional para investigar.
<h3>
	Piden un informe</h3>
Roncal y Flores eran investigados a partir de informes que indicaban un saqueo de Agropucal&aacute; durante su gesti&oacute;n. Especialmente durante 2013, en que ambos tuvieron responsabilidades directas. Pero, finalmente, en el 2015, Zegarra decidi&oacute; no continuar investigando a Ernesto Flores y a empresas hacia las que se habr&iacute;a desviado dinero, por los presuntos delitos de defraudaci&oacute;n tributaria y lavado de activos. Ante una queja de la procuradur&iacute;a, una fiscal&iacute;a superior dispuso que la investigaci&oacute;n quedara reservada provisionalmente, hasta que la SUNAT hiciera un informe sustentatorio de la defraudaci&oacute;n tributaria. Una decisi&oacute;n rara porque lavado y defraudaci&oacute;n son dos delitos independientes. Pero pon&iacute;a la pelota en cancha de la SUNAT. Esto hizo sumamente relevante el papel del auditor Luis Cieza.
En 2015, unos meses antes de ser asesinado, Cieza hizo un informe incriminatorio sobre la defraudaci&oacute;n tributaria de Carlos Roncal, que fue enviado por cauces regulares a la fiscal&iacute;a. Ello permiti&oacute; que Roncal siguiera investigado como presunto autor de este delito. Pero, efectivamente, no hab&iacute;a informe sobre Flores V&iacute;lchez ni las 21 empresas implicadas. Flores V&iacute;lchez era gerente o representante de casi todas ellas. Se entiende que a solicitud del <a href="https://larepublica.pe/politica/796018-ministerio-publico-oficializa-cese-jose-pelaez-bardales-del-cargo-de-fiscal-supremo" target="_blank">Ministerio P&uacute;blico</a> (en su resoluci&oacute;n el fiscal superior pide de la SUNAT un informe) Cieza investigaba a las off shore vinculadas a Ernesto Flores cuando fue asesinado.
<h3>
	Las Off Shore</h3>
La aparici&oacute;n de los Panam&aacute; Papers permiti&oacute; conocer las off shore derivadas de fondos de la industria azucarera en Chiclayo. Solo considerando las que abrieron miembros del CLAN con el estudio Mossack Fonseca, cabe mencionar a Friedestar Company y Buchovia Equities, por encargo de Max Ayora, ex gerente general y miembro del CLAN. Ayora tiene investigaci&oacute;n abierta por lavado de activos.
Flores V&iacute;lchez tiene siete of shores: Kestrel Venture Group, Corporaci&oacute;n Ares, Bourgogne Holdings, Nuvenbuerg International, en Islas V&iacute;rgenes Brit&aacute;nicas, y Miralta Investments, Osberton Development y Greystone Associates, en Panam&aacute;. En esta &uacute;ltima compa&ntilde;&iacute;a el socio de Flores fue Segundo Montenegro, ex administrador de la azucarera &Uacute;cupe S.A.
En cuanto a los hermanos Roncal, era conocido que Carlos ten&iacute;a Caicos Equities Holdings S.A, pero los <a href="https://larepublica.pe/politica/784254-panama-papers-grupo-verona-niega-vinculacion-con-trujillano-que-compro-offshore-en-islas-virgenes" target="_blank">Panam&aacute; Papers</a> informaron de otra, el Grupo Garda Management, constituida en 2012. Samuel Roncal, por su parte, ten&iacute;a Auriga Holding Estates, constituida por <a href="https://larepublica.pe/politica/759153-sunat-interviene-oficina-de-mossack-fonseca-por-caso-panama-papers" target="_blank">Mossack Fonseca</a> en las Islas V&iacute;rgenes, en 2012.
Ahora bien, ninguna de estas empresas est&aacute; mencionada en los papeles que produjo la fiscal Ana Zegarra.
<h3>
	Lo que hizo Cieza</h3>
De modo que las investigaciones sobre Flores V&iacute;lchez y los miembros del CLAN tienen un amplio horizonte. Otros empresarios vinculados con otras <a href="https://larepublica.pe/sociedad/748438-chiclayo-trabajadores-en-huelga-intentan-tomar-azucarera-pomalca" target="_blank">compa&ntilde;&iacute;as azucareras</a>, due&ntilde;os de otra multitud de empresas y sospechosos de no pocos asesinatos y de diversas figuras de lavado de dinero, permanecen, por el momento, fuera del foco de las actuales investigaciones. Aparentemente por poco tiempo.
El auditor Luis Cieza carg&oacute; sobre sus espaldas la investigaci&oacute;n a las empresas de Ernesto Flores V&iacute;lchez y los Roncal y fue asesinado por encargo directo de los segundos, conforme acreditan testigos que han declarado ante la Fiscal&iacute;a de Crimen Organizado de Chiclayo. &iquest;Los Roncal decidieron solos el asesinato? &iquest;Por qu&eacute; no se sabe nada de las investigaciones de lavado de activos? &iquest;Por qu&eacute; la SUNAT par&oacute; todo luego de la muerte de su funcionario? &iquest;Por qu&eacute;, durante 2015, la fiscal&iacute;a y la polic&iacute;a de Chiclayo desarrollaron la tesis de un enfrentamiento familiar como causa del asesinato de Cieza? Quiz&aacute; hubiera c&oacute;mplices del CLAN en las tres instituciones. Las pr&oacute;ximas semanas podr&iacute;an ser esclarecedoras al respecto.
Ma&ntilde;ana, en El Informante: Asesinato en el cuarto intento.

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