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	Awni Kaloti. Es el director de Kaloti Metals &amp; Logistics, LLC, una conocida compa&ntilde;&iacute;a con oficinas en Miami, Florida (Estados Unidos), que compra y refina oro proveniente de pa&iacute;ses de Am&eacute;rica del Sur como el Per&uacute;.&nbsp;</div>


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	Para evitar riesgos sobre la procedencia del codiciado metal dorado en el Per&uacute; y otros pa&iacute;ses, compa&ntilde;&iacute;as extranjeras como Kaloti Metals &amp; Logistics &nbsp;cumplen estrictas medidas que el director de dicha empresa, Awni Kaloti, explica en detalle en la siguiente entrevista.&nbsp;</div>
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	En el Per&uacute; hay una parte de la producci&oacute;n de oro que proviene de mineros ilegales o informales. &iquest;Qu&eacute; medidas aplica su compa&ntilde;&iacute;a para obtener el metal de procedencia l&iacute;cita?</div>
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	Nosotros tenemos un programa de cumplimiento estricto contra lavado de activos y de combate contra el terrorismo. Este nos exige identificar cierta informaci&oacute;n importante y obtener documentaci&oacute;n relevante. Es un programa robusto que requiere de nosotros gran profundidad de investigaci&oacute;n. Seguimos todos los procedimientos legales exigidos por los EEUU para asegurar su cumplimiento, el cual nos coloca bastante alineados a apoyar a todos los gobiernos de los pa&iacute;ses con los cuales negociamos para asegurar el cumplimiento de normas establecidas para la legalidad del origen del mineral.</div>
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	&iquest;En qu&eacute; consiste su programa contra lavado de activos?</div>
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	Tenemos un programa de cumplimento que es exigido por Estados Unidos desde la implementaci&oacute;n del Acto Patriota del 2001. Tenemos el requerimiento de cumplir con este programa en cada instante. Hay varias herramientas de investigaci&oacute;n que utilizamos para asegurar que las compa&ntilde;&iacute;as con las cuales planeamos hacer negocios tengan activas sus licencias apropiadas y los permisos necesarios para poder exportar metales preciosos. Nuestra investigaci&oacute;n nos sirve para verificar informaci&oacute;n crucial antes de aprobar a cualquier y todo cliente. Si no logramos encontrar la informaci&oacute;n relevante y necesaria, el cliente es rechazado y no se puede tener ning&uacute;n v&iacute;nculo con esta persona, empresa o entidad. Por lo general, rechazamos m&aacute;s compa&ntilde;&iacute;as de las que aceptamos.</div>
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	&iquest;Podr&iacute;a indicar qu&eacute; tipo de informaci&oacute;n impedir&iacute;a que su empresa trabaje con alg&uacute;n cliente?</div>
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	Contamos con una lista detallada de requerimientos que se deben cumplir para hacer negocios. Por ejemplo: origen de oro, licencias activas, permiso para exportar, permiso minero, r&eacute;cord limpio de los accionistas, y otros detalles relevantes. Si hay algo que no est&eacute; claro o hay algo que no permita identificar de d&oacute;nde proviene el oro, el cliente ser&aacute; rechazado.</div>
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	&iquest;Qu&eacute; est&aacute;ndares de calidad le exigen las normas internacionales?</div>
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	En esta industria de compra/venta de metales preciosos, las normas son muy similares mundialmente. Nosotros conducimos negocios de una manera transparente y legal en todo momento y nos esforzamos por investigar y conocer a nuestros clientes a profundidad utilizando la debida diligencia.</div>
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	&iquest;Y en los pa&iacute;ses de origen de las compa&ntilde;&iacute;as y de los accionistas?</div>
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	Como mencionamos anteriormente, las normas en la industria de compra/venta de metales preciosos son muy similares mundialmente. Espec&iacute;ficamente, de cada pa&iacute;s que compramos oro utilizamos la p&aacute;gina web del gobierno de dicho pa&iacute;s para verificar que la empresa est&aacute; debidamente registrada y mantiene sus permisos adecuados. Nuestros procedimientos y chequeos son igualmente conducidos sin importar el pais de origen del mineral.</div>
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	&iquest;Conoce casos de empresas que compren y vendan oro en el mundo y que incumplen las normas que nos ha descrito?</div>
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	Hemos tenido instantes en los que se han acercado empresas que nos quieren vender oro y tienen dificultades porque no cuentan con la documentaci&oacute;n necesaria. Es conocido y real que hay gente que est&aacute; tratando de vender oro sin tener la documentaci&oacute;n apropiada. Pueden surgir de cualquier parte del mundo. En cuanto a las compa&ntilde;&iacute;as que compran oro, no le puedo decir con certeza. Lo que s&iacute; le puedo comentar concretamente es que nuestro programa fue creado espec&iacute;ficamente para prevenir cualquier ilegalidad.</div>
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	Estas otras empresas que compran oro en el mundo, &iquest;en qu&eacute; pa&iacute;ses incumplen m&aacute;s las normas y en cu&aacute;les menos?</div>
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	Hay varios art&iacute;culos y rumores de la prensa y en Internet que mencionan empresas en Suiza, Estados Unidos, Alemania e Italia que est&aacute;n comprando oro ilegal de pa&iacute;ses latinoamericanos. Es muy dif&iacute;cil saber o confirmar si estas especulaciones son f&aacute;cticas.</div>
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	&iquest;Eso explica por qu&eacute; existe miner&iacute;a ilegal en el Per&uacute;?</div>
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	El problema con la miner&iacute;a ilegal viene desde hace muchos a&ntilde;os en el Per&uacute; y otros pa&iacute;ses globalmente. Las autoridades de Per&uacute; por varios a&ntilde;os han estado tratando de enfrentar y solucionar este tema con la miner&iacute;a ilegal y siguen en esa misma tarea. Pienso que la miner&iacute;a ilegal en Per&uacute; se realiza mayormente para evitar impuestos y el proceso de formalizar que implica inversi&oacute;n de tiempo y recursos.</div>
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	&iquest;Y qu&eacute; es lo que hacen para evitar obtener el oro de esa fuente?</div>
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	Nosotros tenemos muy bien entendido que este mercado tiene sus riesgos asociados. Por esta raz&oacute;n tenemos un programa que es muy estricto y riguroso. Queremos tener la certeza de que el metal que estamos adquiriendo es completamente legal. Es nuestro inter&eacute;s seguir haciendo negocios y brindar servicios a nuestros clientes por muchos a&ntilde;os m&aacute;s. Para ese fin, deseamos conducir nuestros negocios de una manera totalmente legal y libres de cualquier controversia.</div>
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	&iquest;El oro seguir&aacute; siendo un atractivo, un refugio para los inversionistas en el mundo y en Per&uacute;?</div>
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	El oro siempre atraer&aacute; a inversionistas a nivel mundial y en el Per&uacute;, pero los inversionistas temen la inestabilidad y la incertidumbre de la econom&iacute;a mundial, especialmente cuando el mercado de oro est&eacute; de bajada. En esta industria el riesgo est&aacute; siempre presente. La clave es mantener un balance y mitigar el riesgo.</div>


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