Colaborador eficaz de Odebrecht entregó pruebas de coima millonaria a Álvarez

Cooperación judicialSalvavidas. Decisión judicial, tomada tras un año y cuatro meses de negociaciones, permitiría reencausar y relanzar la colaboración eficaz con Odebrecht y de Brasil en las investigaciones anticorrupción.,Colaborador eficaz de Odebrecht entregó pruebas de coima millonaria a Álvarez,Colaborador eficaz de Odebrecht entregó pruebas de coima millonaria a Álvarez,Colaborador eficaz de Odebrecht entregó pruebas de coima millonaria a Álvarez,Colaborador eficaz de Odebrecht entregó pruebas de coima millonaria a Álvarez,Un gran paso para retomar y encausar la colaboración eficaz con Odebrecht y la lucha contra la corrupción. Tras cinco meses de evaluación, el Colegiado A de la Sala Penal Nacional de Apelaciones contra la corrupción aprobó el primer acuerdo de colaboración eficaz entre la Fiscalía, la Procuraduría y la constructora Nolberto Odebrecht. Este es un proceso tramitado fuera de los casos que ve el Equipo Especial del caso Lava Jato Perú y sin la colaboración de las autoridades de Brasil. Por tanto, se aprueba al margen de la decisión de Brasil de suspender la colaboración con el Perú en el caso Lava Jato. PUEDES VER Juan Sheput: “Lava Jato trata con guantes de seda a Alan García y Keiko Fujimori” Sin embargo, sí puede servir para reencausar ese proceso, al demostrar que es factible alcanzar un acuerdo de colaboración con la constructora brasileña, en un periodo prudencial. La sentencia que aprueba el acuerdo establece que el colaborador eficaz Nº 03-2017 admitió y entregó pruebas de que participó en el lavado de activos de una coima de US$ 2,6 millones que Odebrecht pagó al exgobernador regional de Áncash César Álvarez y otros. A cambio de este reconocimiento, dicho colaborador recibe del Estado peruano la exención de pena, por complicidad en lavado de activos, referidos al pago de la coima a César Álvarez. En tanto, además de la información y las pruebas, precisa la sentencia, Odebrecht Perú pagará una reparación civil de 15.233.270 soles, con los fondos del fideicomiso que creó el Decreto de Urgencia 003-2017, ahora Ley Nº 30737. Este proceso de colaboración eficaz fue promovido por el fiscal Elmer Chirre Castillo, del tercer despacho de la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción, con intervención del procurador Amado Enco, y en representación del colaborador, el abogado Luis Alberto Bramont-Arias Torres. En la aprobación del acuerdo participaron la jueza María de los Ángeles Álvarez y los jueces de la sala de apelaciones, Ramiro Salinas Siccha, Juan Guillermo Piscoya y Oscar Burga Zamora. CASO ÁNCASH De acuerdo con fuentes judiciales, no fue fácil llegar a un acuerdo y que este sea aprobado por el Poder Judicial. Los jueces fueron muy meticulosos y exigentes. Lo importante, coinciden, para llegar a buen puerto fue la voluntad del fiscal y el procurador para obtener una colaboración que será de vital importancia en el juicio a César Álvarez, en el caso La Centralita. Todo el proceso duró un año y cuatro meses, desde que en febrero del 2017, la constructora se allanó a colaborar en el caso La Centralita. El fiscal Chirre, de manera independiente, había logrado reunir diversas evidencias del pago de una millonaria coima al encarcelado exgobernador regional de Áncash. Así, Odebrecht contó que el año 2010, Dirsse Valverde los visitó y les indicó que el gobernador regional de Áncash pedía el pago del 2,5% del valor del contrato, para adjudicarles la construcción de una carretera. Los directivos de Odebrecht Raymundo Serra y Jorge Barata aceptaron y encargaron las negociaciones al director del proyecto, Ricardo Paredes. El 22 de diciembre del 2010, Odebrecht se adjudicó la obra que tuvo un costo de 404.826.001,90 soles. Los primeros pagos se realizaron a través de contratos ficticios de asesorías en IIRSA SUR con Dirsse Valverde por US$ 160.322,83 y con José Cavassa Roncalla, exfuncionario de ONPE, por US$ 51.903,11. El monto principal del soborno se pagó en cuatro transferencias de US$ 600.000 a una cuenta en el Standard Chartered Bank de Hong Kong, en China, a nombre de la off shore Cirkuit Planet Limited, que tiene como beneficiario al ciudadano argentino-israelí Mario Fatelevich. El dinero salió de las cuentas de las off shore Innovations Meinl y Klienfeld Meinl, en el Meinl Bank de Antigua. El colaborador eficaz Nº 03-2017 y Odebrecht han permitido reconstruir todas la ruta de los pagos ilícitos y el lavado del dinero. Parte de los 2,4 millones pagados en el banco de Hong Kong fueron repatriados a Lima, para la compra de un terreno. Dicho terreno, valorizado en US$ 900 mil, ya fue decomisado por la Fiscalía, mientras se sigue el rastro del dinero restante. APROBACIÓN JUDICIAL La segunda semana de enero de este año, Chirre y el colaborador eficaz firmaron el acta de acuerdo de colaboración eficaz, que fue presentado al Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, que despacha la jueza Álvarez. El 5 de marzo, la Procuraduría se adhirió al acuerdo, luego de negociar el monto de la reparación civil que, de acuerdo con los estándares internacionales, se estableció en un aproximado del doble del monto comprometido, en el lavado de activos. Pero, el 5 de abril, la jueza desaprobó el acuerdo, por una cuestión procesal. La magistrada consideró que si bien la información era valiosa y oportuna, no se cumplían los tres requisitos del Código Procesal Penal para una exención de pena y que no era posible que Odebrecht asumiera el pago de la reparación civil. Es por esto, que el caso llegó a la Sala de Apelaciones. Los jueces superiores consideraron que solo era necesario cumplir con uno de los tres requisitos que requiere el Código Procesal Penal para la exención de la pena y que lo importante es que se pague de la reparación civil. El tribunal estableció que los tres requisitos que establece la norma procesal son excluyentes entre sí y que, por tanto, pedir que se cumplan los tres era de imposible realización. Sobre la reparación civil se interpretó, que la ley dice que el reclamo del pago de la reparación civil a uno de los sujetos procesales no impide cobrarle al otro. LA SENTENCIA La sentencia de 14 páginas establece que Odebrecht realizará todas las gestiones que sean necesarias para solicitar y lograr el pago de la reparación con los fondos que existan en el fideicomiso. Además, en caso no sea posible el pago con el fideicomiso, Odebrecht se compromete a pagar el total o el saldo, en tres cuotas iguales, pagaderas cada seis meses. La primera cuota se cancelará el 22 de diciembre del 2018. Mientras que el colaborador tiene la obligación de concurrir a las audiencias del juicio público relacionado con este caso cada vez que sea citado y cooperar con la Fiscalía en la investigación de otros casos que se deriven de su colaboración eficaz. La sentencia que aprueba este primer acuerdo de colaboración marca el camino para que se encause la colaboración con Odebrecht y sus ejecutivos en los casos de corrupción que están pasando por un momento complicado. Brasil suspendió la colaboración con el Perú, y Odebrecht está por retirarse de la colaboración eficaz, al no alcanzar un acuerdo global. EN CIFRAS - 2.612.225 dólares, es el pago que recibió César Álvarez por la carretera Chacas-San Luis. - 15.233.270 soles pagará Odebrecht de reparación civil, en el caso de la colaboración eficaz.