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Sin transparencia. Mientras hace un a&ntilde;o se publicaba la investigaci&oacute;n global <a href="https://larepublica.pe/tag/panama-papers" target="_blank">Panama Papers</a>, que acaba de ganar el prestigioso Premio Pulitzer, abogados y gremios empresariales lograron derogar el art&iacute;culo 5 de la ley 29720 que obligaba a compa&ntilde;&iacute;as que no eran reguladas por la Superintendencia de Mercado de Valores a hacer p&uacute;blicos sus estados financieros. Conozca qui&eacute;nes son los personajes que consiguieron desaparecer esta exigencia legal y sus empresas offshore.

<img src="https://larepublica.cronosmedia.glr.pe/migration/images/NVFXOWGDSJEXNANRKZ2AGV7VDI.jpg" alt="Cómo ocultaron el movimiento financiero de más de 4 mil empresas" width="3504" height="2336"/><figcaption>Cómo ocultaron el movimiento financiero de más de 4 mil empresas</figcaption>

<img src="https://larepublica.cronosmedia.glr.pe/migration/images/Z2BFVEHMPNDU3LNRQL5TG74VJ4.jpg" alt="Cómo ocultaron el movimiento financiero de más de 4 mil empresas" width="2784" height="1848"/><figcaption>Cómo ocultaron el movimiento financiero de más de 4 mil empresas</figcaption>

<img src="https://larepublica.cronosmedia.glr.pe/migration/images/ZNVXIRBG75GBLMU2RUQV2QVXOA.jpg" alt="Cómo ocultaron el movimiento financiero de más de 4 mil empresas" width="4080" height="2720"/><figcaption>Cómo ocultaron el movimiento financiero de más de 4 mil empresas</figcaption>

<img src="https://larepublica.cronosmedia.glr.pe/migration/images/RZMWSQAA5VBSJBR5KF344MTKIU.jpg" alt="Cómo ocultaron el movimiento financiero de más de 4 mil empresas" width="620" height="369"/><figcaption>Cómo ocultaron el movimiento financiero de más de 4 mil empresas</figcaption>

Miguel Guti&eacute;rrez R. 
	Convoca.pe
El pasado 5 de abril se cumpli&oacute; un a&ntilde;o de la publicaci&oacute;n de la sentencia del <a href="https://larepublica.pe/tag/tribunal-constitucional" target="_blank">Tribunal Constitucional</a> que derog&oacute; el art&iacute;culo 5 de la ley 29720 que permit&iacute;a el acceso p&uacute;blico a la informaci&oacute;n financiera de compa&ntilde;&iacute;as que no se encontraban bajo la supervisi&oacute;n de la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), antes denominada Comisi&oacute;n Nacional Supervisora de Empresas (Conasev). De esta manera, se neg&oacute; a los ciudadanos la posibilidad de conocer los estados financieros, las utilidades, los accionistas y otra informaci&oacute;n relevante de empresas con ingresos anuales por venta de bienes o servicios iguales o mayores a 3 mil Unidades Impositivas Tributarias (S/ 10,8 millones en 2011).
Seg&uacute;n el dictamen en minor&iacute;a del Congreso que plante&oacute; a fines de 2011 no derogar el art&iacute;culo 5 de la norma y la lista de empresas supervisadas por la SMV, m&aacute;s de 4 mil empresas ser&iacute;an beneficiadas de la eliminaci&oacute;n de esta exigencia legal, entre las que figuraba la compa&ntilde;&iacute;a minera Antamina. Una amenaza contra la transparencia que finalmente se consum&oacute; y se hizo p&uacute;blica con la sentencia del Tribunal Constitucional, parad&oacute;jicamente, dos d&iacute;as despu&eacute;s del lanzamiento de la <a href="https://larepublica.pe/mundo/864002-el-caso-panama-papers-gano-el-premio-pulitzer" target="_blank">investigaci&oacute;n global Panama Papers</a>, ganadora del Premio Pulitzer y que puso al descubierto, junto a un centenar de medios, entre ellos Convoca.pe, mecanismos de evasi&oacute;n y elusi&oacute;n tributaria de pol&iacute;ticos, empresarios, criminales y compa&ntilde;&iacute;as en el mundo a trav&eacute;s de esquemas offshore creados por el bufete paname&ntilde;o Mossack Fonseca, cuyos due&ntilde;os y principales ejecutivos est&aacute;n ahora presos por blanqueo de capitales en Panam&aacute;.
PUEDES VER: <a href="https://larepublica.pe/politica/863910-el-dia-que-alan-garcia-condecoro-felix-moreno-con-la-gran-cruz" target="_blank">El d&iacute;a que Alan Garc&iacute;a condecor&oacute; a F&eacute;lix Moreno con la Gran Cruz</a>
&iquest;C&oacute;mo fue posible desaparecer esta exigencia legal en favor del secretismo?
<h3>
	As&iacute; se hizo</h3>
Todo empez&oacute; con un proyecto de ley presentado por el Ministerio de Econom&iacute;a y Finanzas y que fue promulgado por el <a href="https://larepublica.pe/tag/congreso-del-peru" target="_blank">Congreso de la Rep&uacute;blica</a> en junio de 2011. La norma apuntaba &mdash;como bien dice su larga presentaci&oacute;n&mdash; a la promoci&oacute;n de valores mobiliarios y fortalecer el mercado de capitales. Pero el art&iacute;culo 5 no fue detectado por el radar empresarial durante su an&aacute;lisis y discusi&oacute;n en la comisi&oacute;n de Econom&iacute;a ni en el Pleno del Congreso. Reci&eacute;n una vez publicado en el diario oficial El Peruano, despert&oacute; la preocupaci&oacute;n de los representantes de las grandes y medianas compa&ntilde;&iacute;as que no presentaban informaci&oacute;n financiera a la entonces Conasev.
Art&iacute;culos publicados por abogados del influyente Estudio Echecopar, que tiene entre sus socios y asociados a ex diplom&aacute;ticos, ex ministros y directores de grandes empresas, llamar&iacute;an la atenci&oacute;n sobre ese punto. El 4 de julio de 2011, Javier Tovar Gil, socio principal de este mismo estudio jur&iacute;dico y ex presidente de Conasev manifest&oacute;, en una columna de opini&oacute;n publicada en la revista Semana Econ&oacute;mica, que el referido art&iacute;culo de la norma tendr&iacute;a un &ldquo;efecto nocivo&rdquo;. Dos meses m&aacute;s tarde, el 8 de setiembre, la abogada y socia del Estudio Echecopar, In&eacute;s Baca de la Piedra, se refer&iacute;a al art&iacute;culo 5 como &ldquo;la sinraz&oacute;n de una norma&rdquo; en el No. 57 de la revista Rumbo Minero.
En realidad, la abogada ten&iacute;a razones poderosas para oponerse al art&iacute;culo 5.
Seg&uacute;n el perfil de In&eacute;s Baca, que aparece en la p&aacute;gina web del Estudio Echecopar, la abogada asesor&oacute; entre 2010 y 2013 a China Fishery Group (CGF Investment SAC), una de las empresas que lidera la gran industria pesquera peruana. En 2010, Baca asesor&oacute; a CFG Investment en la adquisici&oacute;n de Pesquera Alejandr&iacute;a; al a&ntilde;o siguiente a la compra del 100% del capital social de Negocios RAFMAR SAC. y Consorcio Vollmacht SAC. y en 2013 la adquisici&oacute;n de la pesquera peruana Corporaci&oacute;n Pesquera Inca SAC., una de las m&aacute;s poderosas del sector.
En el mismo per&iacute;odo de estas compras, CGF Investment SAC aparece relacionada con dos sociedades offshore creadas por Mossack Fonseca: Bluefield Overseas Corp. y Bluefield Holding Group inscritas en las Islas V&iacute;rgenes Brit&aacute;nicas (BVI) desde 2010 seg&uacute;n documentos de los Panama Papers a los que accedi&oacute; Convoca.pe. En uno de los correos electr&oacute;nicos entre los ejecutivos de la oficina de Lima y Panam&aacute; de Mossack Fonseca, la abogada figura como apoderada de la offshore Bluefield Overseas Corp. desde mayo de 2010 junto a otro abogado del estudio Echecopar, Jorge Ossio Gargurevich.
Convoca.pe se comunic&oacute; telef&oacute;nicamente con el Estudio Echecopar para ubicar a In&eacute;s Baca y hasta el cierre de este reportaje no hubo respuesta. Javier Tovar Gil, quien tambi&eacute;n rechaz&oacute; el art&iacute;culo 5 de la ley 29720, figura como director y apoderado de sociedades offshore desde 2006, seg&uacute;n los registros del estudio paname&ntilde;o. Convoca.pe ubic&oacute; a Tovar, quien respondi&oacute; v&iacute;a correo electr&oacute;nico el 5 de abril que &ldquo;no existe una relaci&oacute;n necesaria&rdquo; entre la ley 29720 y el empleo de <a href="https://larepublica.pe/mundo/757190-panama-papers-que-es-un-paraiso-fiscal-y-una-sociedad-offshore" target="_blank">sociedades offshore</a> porque &ldquo;empresas listadas como no listadas utilizan empresas offshore en funci&oacute;n a sus necesidades&rdquo;.
<h3>
	Apoyo fujimorista</h3>
En forma paralela a las presiones del gremio empresarial para que se derogue el art&iacute;culo 5, el congresista Octavio Salazar, del partido fujimorista Fuerza 2011, present&oacute; un proyecto de ley el 21 de setiembre de 2011 para desaparecer esta exigencia legal argumentando que generaba &ldquo;inseguridad a las empresas, accionistas y funcionarios, debido a que en un entorno de elevada inseguridad ciudadana pueden ser extorsionados para el pago de cupos, extorsionados o ser susceptibles de asalto [sic]&rdquo;. La propuesta se aprob&oacute; en la Comisi&oacute;n de Econom&iacute;a el 2 de noviembre con el respaldo del legislador Carlos Bruce Montes de Oca, los fujimoristas Freddy Sarmiento y Cecilia Chac&oacute;n, y Norman Lewis del Alc&aacute;zar de Alianza Parlamentaria.
La pol&eacute;mica se agit&oacute; m&aacute;s con las voces de los representantes de la Asociaci&oacute;n de Exportadores (Adex), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la C&aacute;mara de Comercio de Lima (CCL). Este &uacute;ltimo gremio expres&oacute;, en una carta enviada a la comisi&oacute;n de Econom&iacute;a del Congreso, que el art&iacute;culo 5 &ldquo;carece de sustento t&eacute;cnico, genera sobrecostos, pone en riesgo la seguridad de las empresas y lesiona la reserva de la informaci&oacute;n&rdquo;. Reclamaban mantener absoluta reserva.
A pesar de las presiones, el art&iacute;culo 5 no pudo ser derogado en el Congreso. En respuesta, la C&aacute;mara de Comercio de Lima (CCL), con Jorge von Wedemeyer a la cabeza, la Sociedad Nacional de Industrias y la Asociaci&oacute;n de Exportadores (Adex) decidieron interponer una demanda de inconstitucionalidad. Para ello, contrataron al Estudio Amprimo &amp; Flury Abogados cuyo principal socio, Natale Amprimo Pl&aacute;, era el asesor legal de la CCL.
El abogado Eduardo Joo Garfias, del Estudio Amprimo &amp; Flury Abogados, present&oacute; la demanda ante el Tribunal Constitucional y la revisti&oacute; como la causa justa de &ldquo;m&aacute;s de cinco mil ciudadanos contra el Congreso&rdquo;. Pero detr&aacute;s exist&iacute;an otros intereses.
Jorge von Wedemeyer, de la C&aacute;mara de Comercio de Lima, aparec&iacute;a vinculado a por lo menos a cinco sociedades offshore registradas en Islas V&iacute;rgenes Brit&aacute;nicas y Panam&aacute;, junto con su hermano Andreas von Wedemeyer, ex presidente de la Sociedad Nacional de Industrias y tambi&eacute;n opositor al art&iacute;culo 5 de la ley 29720.
Tres de estas compa&ntilde;&iacute;as (Intergama Corp, Interbeta Corp y Ningo Center Ltd) figuraban como accionistas de Corporaci&oacute;n Cervesur, cuyos propietarios son los Von Wedemeyer y las otras dos &mdash;Rocques Assets S.A e Inverna Corp&mdash; no aparecen registradas en la Bolsa de Valores como parte del conglomerado empresarial.
Los socios del Estudio Amprimo &amp; Flury Abogados tambi&eacute;n solicitaron los servicios de Mossack Fonseca. De acuerdo con los registros hallados, Amprimo y su esposa Diana Abusada James son propietarios de la offshore Hayden Properties Development Corp., inscrita en Islas V&iacute;rgenes Brit&aacute;nicas en julio de 2011.
El abogado Amprimo, al igual que el demandante, Eduardo Joo, reconocieron a Convoca.pe en respuestas enviadas v&iacute;a correo electr&oacute;nico, que la firma fue contratada por la C&aacute;mara de Comercio de Lima, SIN y ADEX &ldquo;para patrocinar la acci&oacute;n de inconstitucionalidad que se promovi&oacute; contra el art&iacute;culo 5&ordm; de la Ley 29720&rdquo;. Amprimo no respondi&oacute; sobre su empresa offshore.
El otro socio del estudio es Hans Flury, ex vicepresidente de la Sociedad Nacional de Miner&iacute;a Petr&oacute;leo y Energ&iacute;a y director legal de Southern Per&uacute; Copper Corporation. Flury tambi&eacute;n figura en los registros de Mossack Fonseca como presidente de la sociedad Pymer Trading INC, offshore inscrita en Panam&aacute; en 2007, tres a&ntilde;os despu&eacute;s de que dejara la cartera del Ministerio de Energ&iacute;a y Minas durante el gobierno de Alejandro Toledo.
Las gestiones del Estudio Amprimo &amp; Flury Abogados tuvieron resultados: el 5 de abril de 2016, cinco magistrados del Tribunal Constitucional &mdash;Manuel Miranda Canales, &Oacute;scar Urbiola Hani, Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos N&uacute;&ntilde;ez, Jos&eacute; Luis Sard&oacute;n de Taboada, Eloy Espinoza-Salda&ntilde;a Barrera&mdash; votaron a favor de la inconstitucionalidad y ordenaron su derogatoria.
Al igual que la Norma XVI que daba la facultad a la Sunat de cobrar los impuestos que se dejaran de pagar si se detectaban &ldquo;actos artificiosos&rdquo; para aparentar menos ingresos en patrimonios personales o en las arcas contables de las empresas, el art&iacute;culo 5 de la ley 29720 quedaba bloqueada por un sector empresarial que se sinti&oacute; amenazado por los intentos de fiscalizar y hacer p&uacute;blica la informaci&oacute;n de los grandes negocios.

Cómo ocultaron el movimiento financiero de más de 4 mil empresas

La República

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