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Seg&uacute;n informe del Departamento de Estado, los principales obst&aacute;culos para combatir en nuestro pa&iacute;s el delito relacionado con el narcotr&aacute;fico, la miner&iacute;a ilegal de oro y el tr&aacute;fico de madera son la <a href="https://larepublica.pe/politica/848980-marcha-contra-la-corrupcion-se-realizara-esta-tarde-desde-la-plaza-2-de-mayo" target="_blank">corrupci&oacute;n</a> end&eacute;mica entre polic&iacute;as, fiscales y jueces, y los congresistas y pol&iacute;ticos investigados en dicho il&iacute;cito.

<img src="https://larepublica.cronosmedia.glr.pe/migration/images/4TNC4ORZNRD75EKQI2BSS2MBLE.jpg" alt="EEUU ubica a Perú en ‘lista negra’ de países de mayor lavado de dinero" width="4297" height="2659"/><figcaption>EEUU ubica a Perú en ‘lista negra’ de países de mayor lavado de dinero</figcaption>

Por primera vez el Per&uacute; ha sido incorporado en la &ldquo;lista negra&rdquo; de 85 pa&iacute;ses donde se &ldquo;lavan&rdquo; las mayores cantidades de dinero de las organizaciones criminales relacionadas con el narcotr&aacute;fico y otras actividades complementarias como la miner&iacute;a aur&iacute;fera ilegal, el contrabando de mercanc&iacute;as y la tala il&iacute;cita, de acuerdo con un reporte del Departamento de Estado norteamericano.
El informe elaborado por el Bur&oacute; Internacional para Asuntos Antinarc&oacute;ticos y de Aplicaci&oacute;n de la Ley (INL, por sus siglas ingl&eacute;s), dependiente del Departamento de Estado, se&ntilde;ala que la definici&oacute;n &ldquo;pa&iacute;s de significativo lavado de dinero&rdquo; que ha recibido el Per&uacute;, describe a una naci&oacute;n donde las organizaciones criminales aprovechan del sistema financiero nacional &ldquo;para consumar transacciones de significativas ganancias derivadas del <a href="https://larepublica.pe/sociedad/705232-ate-vitarte-policia-capturo-chileno-acusado-de-integrar-red-internacional-de-narcotrafico" target="_blank">narcotr&aacute;fico internacional</a>&rdquo;, y que para dicha finalidad tambi&eacute;n son usadas distintas formas de transferencia de fondos, incluso actividades y profesiones no financieras.
PUEDES VER:&nbsp;<a href="https://larepublica.pe/impresa/politica/797570-aumenta-lavado-de-dinero-que-proviene-de-corrupcion" target="_blank">Aumenta lavado de dinero que proviene de corrupci&oacute;n</a>
Adem&aacute;s del Per&uacute;, otros pa&iacute;ses sudamericanos consignados en la &ldquo;lista negra&rdquo; son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam, Uruguay y Venezuela.
El informe estadounidense denominado Reporte Internacional de la Estrategia de Control de Narc&oacute;ticos, en el cap&iacute;tulo dedicado al Lavado de Dinero y Cr&iacute;menes Financieros, la INL se&ntilde;ala que Per&uacute; se ha transformado en uno de los centros de <a href="https://larepublica.pe/deportes/851047-argentina-investiga-presunto-lavado-de-dinero-en-prestamo-de-ortiz-sporting-cristal" target="_blank">lavado de dinero</a> en el mundo por una serie de debilidades en su sistema de lucha contra este tipo de delito.
Entre enero de 2007 y marzo de 2016 se &quot;lavaron&quot; m&aacute;s de 2 mil 901 millones de d&oacute;lares en el Per&uacute;, conforme un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).
Casi la mitad de dichos fondos il&iacute;citos, el 42 por ciento, tuvo su origen en actividades del narcotr&aacute;fico, un 34 por ciento la miner&iacute;a ilegal del oro y 7 por ciento en actos de corrupci&oacute;n gubernamental.
<h3>
	Mala fama</h3>
El reporte del Departamento de Estado norteamericano que se&ntilde;ala a Per&uacute; como uno de los centros mundiales del lavado de dinero, aparece coincidentemente cuando ex jefes de Estado y figuras pol&iacute;ticas nacionales son investigadas por dicho delito. Entre ellos los ex mandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), Alan Garc&iacute;a P&eacute;rez (2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) y su c&oacute;nyuge Nadine Heredia.
Tambi&eacute;n la lideresa de Fuerza Popular y dos veces candidata presidencial, Keiko Fujimori, y con ella sus hermanos Hiro, Sachi y Kenji, y el ex secretario general de su partido, Joaqu&iacute;n Ram&iacute;rez Gamarra, financista de la &uacute;ltima campa&ntilde;a del fujimorismo.
El informe norteamericano confirma la percepci&oacute;n en el mundo de que Per&uacute; es un centro de lavado de activos no solo del narcotr&aacute;fico sino tambi&eacute;n de actos de corrupci&oacute;n con fondos p&uacute;blicos.
El reciente esc&aacute;ndalo de corrupci&oacute;n que envuelve a las constructoras brasile&ntilde;as como Odebrecht, OAS, Camargo Correa, Queiroz Galvao y Andrade Guti&eacute;rrez, que ten&iacute;an como pr&aacute;ctica pagar sobornos a funcionarios p&uacute;blicos para ganar contratos millonarios con el Estado, contribuir&aacute; sin duda a cimentar la imagen de Per&uacute; como un territorio en el que se lavan fondos derivados del desembolso de coimas.
El Bur&oacute; Internacional para Asuntos Antinarc&oacute;ticos y de Aplicaci&oacute;n de la Ley (INL) cuestion&oacute; recientes medidas gubernamentales que podr&iacute;an debilitar el sistema para detectar y reprimir a las organizaciones criminales dedicadas al lavado.
<h3>
	Err&oacute;neas decisiones</h3>
&quot;El nuevo gobierno (de <a href="https://larepublica.pe/politica/851279-ppk-se-reunio-con-antonio-guterres-secretario-general-de-la-onu" target="_blank">Pedro Pablo Kuczynski</a>) aplic&oacute; cambios administrativos que podr&iacute;an reducir la capacidad del Per&uacute; de enfrentar los cr&iacute;menes relacionados con en lavado de dinero. La agencia independiente dedicada a los temas de extinci&oacute;n de dominio ha sido absorbida por el Ministerio de Justicia, limitando potencialmente su autonom&iacute;a operacional y su eficiencia. La Comisi&oacute;n Ejecutiva Multisectorial de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Contralaft) tambi&eacute;n ha sido trasladada al Ministerio de Justicia&quot;, indica el reporte.
Estados Unidos reclama a Per&uacute; que aumente sus esfuerzos en las nuevas formas no tradicionales que utilizan las organizaciones criminales para lavar dinero, como la miner&iacute;a ilegal de oro, tr&aacute;fico de madera y comercio de productos falsificados, &quot;porque est&aacute;n estrechamente ligados a la industria del narcotr&aacute;fico, y los fondos derivados de estas actividades son lavados con las mismas t&eacute;cnicas que aplican los narcotraficantes&quot;, se explica.
<h3>
	Corrupci&oacute;n end&eacute;mica</h3>
Pero de estas actividades criminales conexas, la que genera una &quot;creciente preocupaci&oacute;n&quot; al Departamento de Estado norteamericano es la exportaci&oacute;n de oro de origen ilegal hacia Estados Unidos.
Citando como fuente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el reporte destaca que en la &uacute;ltima d&eacute;cada ingresaron en el pa&iacute;s alrededor de 4 mil 400 millones de d&oacute;lares, sospechosos de vinculaci&oacute;n con la miner&iacute;a ilegal. &quot;Al a&ntilde;o, las transacciones con oro de procedencia il&iacute;cita en el Per&uacute; alcanzan los 2 mil 600 millones de d&oacute;lares&quot;, subraya el reporte.
De acuerdo con el reporte, uno de los mayores obst&aacute;culos para el progreso de la lucha contra el lavado de activos en el Per&uacute; es la corrupci&oacute;n gubernamental.
Y describe el problema de manera directa: &quot;La corrupci&oacute;n end&eacute;mica entorpece las investigaciones y los enjuiciamientos de casos de narcotr&aacute;fico relacionados con cr&iacute;menes de lavado. La corrupci&oacute;n en el sistema judicial puede retener el avance de los procesos. Figuras pol&iacute;ticas y congresistas han sido implicados en casos de lavado, lo que ha impedido que avancen las reformas. Y la <a href="https://larepublica.pe/impresa/politica/852953-se-aprueba-imprescriptibilidad-de-los-delitos-de-corrupcion" target="_blank">corrupci&oacute;n</a> dentro la fuerza policial arruina las investigaciones&quot;.
Un ejemplo de la situaci&oacute;n descrita es la posici&oacute;n que el 21 de septiembre de 2016 adopt&oacute; la bancada fujimorista al oponerse a que la UIF tuviera facultades con la finalidad de tener acceso al secreto bancario y tributario con el prop&oacute;sito de combatir eficazmente el lavado.
Como resultado de estas debilidades, el impacto de las acciones para combatir el lavado de fondos es muy pobre, concluye el Departamento de Estado.
&quot;Los avances en el combate al lavado y la capacidad de investigaci&oacute;n no se han traducido en el aumento de enjuiciamientos y sentencias. Per&uacute; ha condenado a solo 21 personas por lavado de dinero&quot;, menciona el informe.
Entre otras razones, la ineficacia se debe &quot;a la insuficiencia de fiscales dedicados a investigar el lavado de dinero y porque carecen de capacidad para organizar y defender casos&quot;, precisa el reporte.
Son palabras duras, pero ciertas.
En cifras
2.901 millones de d&oacute;lares se lavaron en el Per&uacute; entre 2007 y 2016.
42% de dicho monto eran fondos originados en las actividades del narcotr&aacute;fico.
34% del total lavado estaba vinculado con exportaciones de oro extra&iacute;do il&iacute;citamente, seg&uacute;n la UIF.

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