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El rastro del dinero. Medida tambi&eacute;n se cumple con su hermano y congresista fujimorista Os&iacute;as Ram&iacute;rez. <a href="https://larepublica.pe/impresa/politica/830125-joaquin-ramirez-debe-regresar-declarar-la-fiscalia-especializada" target="_blank">La Fiscal&iacute;a</a> busca aclarar el origen y crecimiento de su fortuna personal que, tras dos a&ntilde;os de averiguaciones, a&uacute;n no logran determinar

A pedido de la fiscal&iacute;a de lavado de activos, el <a href="https://larepublica.pe/impresa/politica/834406-joaquin-ramirez-sigue-sin-recordar-el-detalle-de-sus-inversiones" target="_blank">Poder Judicial</a>, a trav&eacute;s de la jueza B&aacute;rbara Or&eacute; Torre, levant&oacute; el secreto bancario y la reserva tributaria y de la identidad burs&aacute;til del empresario <a href="https://larepublica.pe/politica/838789-pedro-cateriano-al-congreso-algun-dia-investigaran-joaquin-ramirez" target="_blank">Joaqu&iacute;n Ram&iacute;rez Gamarra</a>, ex secretario general de Fuerza Popular y uno de los principales financistas de la candidata Keiko Fujimori en las &uacute;ltimas elecciones presidenciales.
Seg&uacute;n las fuentes judiciales, la medida alcanza adem&aacute;s al congresista de Fuerza Popular Os&iacute;as Ram&iacute;rez Gamarra y las empresas del grupo empresarial Ram&iacute;rez: Compa&ntilde;&iacute;a General de Combustible SAC y Compa&ntilde;&iacute;a General de Combustibles a Granel SRL.
PUEDES VER:&nbsp;<a href="https://larepublica.pe/politica/829893-joaquin-ramirez-declara-hoy-en-la-fiscalia-de-lavado-de-activos" target="_blank">Joaqu&iacute;n Ram&iacute;rez tendr&aacute; que volver a declarar en la fiscal&iacute;a de Lavado de Activos</a>
La jueza tom&oacute; esta decisi&oacute;n a pedido de la fiscal supraprovincial especializadas en lavado de activos, Sara Vidal Vargas, quien desde septiembre del 2014 investiga al grupo Ram&iacute;rez por un presunto lavado de activos de origen il&iacute;cito.
La medida se sustent&oacute; en la necesidad de aclarar el origen de la fortuna de Joaqu&iacute;n y Os&iacute;as Ram&iacute;rez, que desde el a&ntilde;o 2001 y 2005, respectivamente, no deja de multiplicarse. Se sabe que su padre se dedicaba a la venta de productos agr&iacute;colas y aguardiente y su madre vend&iacute;a abarrotes, en una peque&ntilde;a tienda del Callao, hasta el a&ntilde;o 1998.
<h3>
	El ex congresista</h3>
Hoy, Joaqu&iacute;n Ram&iacute;rez suma en cuentas bancarias 14 empresas, participaci&oacute;n en otras cuatro, adquisici&oacute;n de propiedades inmuebles dentro y fuera del pa&iacute;s y toda clase de veh&iacute;culos.
Joaqu&iacute;n Ram&iacute;rez inici&oacute; su actividad empresarial con la empresa Capricornio Import SAC y un modesto capital de 2,000 soles, para tener actualmente una fortuna que las autoridades no terminan de contar, luego de dos a&ntilde;os de <a href="https://larepublica.pe/politica/829893-joaquin-ramirez-declara-hoy-en-la-fiscalia-de-lavado-de-activos" target="_blank">investigaci&oacute;n fiscal</a>.
Al ser interrogado por la Fiscal&iacute;a, Joaqu&iacute;n Ram&iacute;rez afirm&oacute; que entre 1987 y 1994 desarroll&oacute; diversos oficios menores como repartidor de alimentos, ayudante de alba&ntilde;il, cobrador de micros y otros.
Ya casado y con un hijo, dice que en 1994 adquiri&oacute; un volkswagen y que luego de venderlo form&oacute; su primera empresa de venta de veh&iacute;culos, con sus ahorros y dinero que le dieron personas desconocidas.
<h3>
	El congresista</h3>
El actual congresista Os&iacute;as Ram&iacute;rez fue t&eacute;cnico en enfermer&iacute;a del Ej&eacute;rcito, de 1997 al 2004, con un sueldo inferior a los mil soles.
Un a&ntilde;o despu&eacute;s de retirarse de la vida militar, el actual congresista fujimorista form&oacute; la empresa Compa&ntilde;ia General de Combustibles-COGECO SAC, a trav&eacute;s de la cual hoy maneja cinco grifos, totalmente equipados.
Adem&aacute;s, ha constituido otras doce empresas y dirige otras empresas del grupo Ram&iacute;rez. Al igual que Joaqu&iacute;n, a la <a href="https://larepublica.pe/politica/848134-moquegua-denuncian-jaime-rodriguez-por-abuso-de-autoridad-y-omision" target="_blank">Fiscal&iacute;a</a> le llama la atenci&oacute;n el r&aacute;pido incremento del capital social de las empresas.
Ya anteriormente, en junio del a&ntilde;o pasado, tambi&eacute;n se levant&oacute; el secreto bancario de la esposa de Joaqu&iacute;n, Rosa Amparo Casta&ntilde;eda Cubas; de su prima y regidora de Lima por Solidaridad Nacional, Maribel Ram&iacute;rez Gallegos y del rector de la Universidad Alas Peruanas, Fidel Ram&iacute;rez Prado.
Adem&aacute;s, las cuentas de las empresas Capricornio Import, Interactiva Word, Lima Ingenier&iacute;a y Construcci&oacute;n, Constructora e Inmobiliaria Habitaria, Norgrifo, Promotora Inmobiliaria Primavera, Promotora San Juan y Ofisot.
<h3>
	Los libros perdidos</h3>
Al incre&iacute;ble crecimiento econ&oacute;mico del grupo Ram&iacute;rez, se suma el hecho de que el ex congresista Ram&iacute;rez declar&oacute; que en un accidente de transporte se perdieron los libros contables de sus empresas, por lo que ahora no puede mostrar c&oacute;mo fue increment&aacute;ndose su patrimonio.
Por esto, el levantamiento de su secreto bancario y la reserva tributaria ser&aacute; desde el a&ntilde;o 1998 hasta la actualidad. Los bancos, corredores de bolsa y la Sunat deber&aacute;n remitir a la Fiscal&iacute;a el historial de sus cuentas bancarias financieras vigentes, cerradas o en liquidaci&oacute;n.
Igualmente, deben entregar el historial de movimientos, cheques girados, informaci&oacute;n de hipotecas, fianzas, garant&iacute;as bancarias, fondos fiduciarios, tarjetas de cr&eacute;dito, cartas de cr&eacute;dito
Junto con ello debe informarse de solicitudes de alquiler de cajas de seguridad y de cualquier otra forma de ahorro o inversi&oacute;n, sus declaraciones anuales de renta, pago de tributos y deudas tributarias, bonos, letras hipotecarias y transferencias de acciones.&nbsp;
&nbsp;

Juez levanta el secreto bancario y tributario de Joaquín Ramírez

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