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Informe de UIF. Superintendente Sergio Espinosa refiri&oacute; que detectaron movimientos financieros desde el a&ntilde;o 2009. Dijo que vienen cruzando informaci&oacute;n con otros pa&iacute;ses, entre ellos <a href="https://larepublica.pe/impresa/politica/838911-nadine-heredia-podra-viajar-suiza-y-trabajar-en-la-fao" target="_blank">Suiza.</a>

Un total de 358 personas naturales y jur&iacute;dicas participaron en operaciones sospechosas vinculadas a empresas <a href="https://larepublica.pe/politica/840516-segura-nunca-me-he-reunido-ni-hubo-direccionamiento-favor-de-odebrecht" target="_blank">brasile&ntilde;as</a>, revel&oacute; Sergio Espinosa Chiroque, superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
PUEDES VER:&nbsp;<a href="https://larepublica.pe/politica/840873-pablo-sanchez-investigacion-odebrecht-parece-lento-pero-va-seguro-y-firme" target="_blank">Pablo S&aacute;nchez: &ldquo;Investigaci&oacute;n a Odebrecht parece lento, pero va seguro y firme&rdquo;</a>
Espinosa detall&oacute; que tienen identificadas a 251 personas y 107 empresas, las cuales formaban parte del esquema de la ruta del dinero proveniente de las constructoras <a href="https://larepublica.pe/impresa/politica/840940-coimas-en-brasil-llegaron-los-us-2-billones" target="_blank">Odebrecht</a>, Andrade Gutierrez, OAS, Queiroz Galv&atilde;o y Camargo Correa.
Esta informaci&oacute;n, dijo, est&aacute; incluida en los 11 informes y 23 notas de inteligencia que cursaron al Ministerio P&uacute;blico, desde el a&ntilde;o 2009 hasta el 2016.
El superintendente adjunto de la UIF acudi&oacute; ayer a la comisi&oacute;n que investiga el caso Lava Jato en el Congreso.
Durante su exposici&oacute;n se refiri&oacute; a grupos que se encargaron de lavar dinero. Cit&oacute; como ejemplo el grupo de empresas y personas que dirigi&oacute; Gonzalo Monteverde Bussalleu. Este personaje recibi&oacute;, a trav&eacute;s de una serie de firmas, dinero proveniente de <a href="https://larepublica.pe/politica/840873-pablo-sanchez-investigacion-odebrecht-parece-lento-pero-va-seguro-y-firme" target="_blank">Odebrecht.</a>
Consultado por los congresistas Mauricio Mulder y V&iacute;ctor Garc&iacute;a Belaunde sobre las acciones tomadas por su instituci&oacute;n, Espinosa refiri&oacute; que estas vienen siendo realizadas en coordinaci&oacute;n con el Ministerio P&uacute;blico.
Mencion&oacute; que producto de este trabajo se logr&oacute; congelar cuentas bancarias de la empresa Camargo Correa. No obstante, refiri&oacute; que a pedido del Ministerio P&uacute;blico no se aplic&oacute; este mismo mecanismo en el caso <a href="https://larepublica.pe/mundo/840838-allanan-oficina-de-odebrecht-en-republica-dominicana-en-busca-de-evidencias" target="_blank">Odebrecht.</a>
&quot;Eso no ayudar&iacute;a al objetivo que est&aacute;n buscando (la fiscal&iacute;a) con ese acuerdo (con Odebrecht) sino que lo entorpecer&iacute;a&quot;, precis&oacute;.
A su salida de la comisi&oacute;n, Espinosa refiri&oacute; que han alcanzado informaci&oacute;n nueva, cuentas bancarias y nombres, adem&aacute;s que vienen cruzando datos con sus pares de Suiza y otros pa&iacute;ses.
<h3>
	Fiscal de la naci&oacute;n</h3>
El fiscal de la Naci&oacute;n, Pablo S&aacute;nchez, tambi&eacute;n acudi&oacute; ayer a la Comisi&oacute;n Lava Jato. La sesi&oacute;n fue p&uacute;blica por acuerdo un&aacute;nime del grupo parlamentario, pese a que el titular del Ministerio P&uacute;blico pidi&oacute; lo contrario.
Consultado sobre el acuerdo que firmaron con <a href="https://larepublica.pe/politica/840512-juan-pari-senala-que-favre-pudo-haber-sido-parte-de-estrategia-de-odebrecht" target="_blank">Odebrecht,</a> S&aacute;nchez dijo desconocer el contenido. Explic&oacute; que este fue trabajado por el fiscal del caso y la constructora.
&quot;El acuerdo va a permitir potenciar la recuperaci&oacute;n r&aacute;pida de las ganancias il&iacute;citas&quot;, manifest&oacute;.
Agreg&oacute; que su viaje a Brasil fortaleci&oacute; los lazos de cooperaci&oacute;n con ese pa&iacute;s.
<h3>
	Interoce&aacute;nica</h3>
<ul>
	<li>
		Testimonio. La ex vicecontralora Rosa Urbina ratific&oacute; su posici&oacute;n con respecto al informe que emiti&oacute; en el 2005 en el que advert&iacute;a que empresas brasile&ntilde;as, a las que se les adjudic&oacute; la construcci&oacute;n de la Interoce&aacute;nica, manten&iacute;an juicios con el Estado, por lo que no era viable la firma del contrato.</li>
	<li>
		Agenda. El representante de <a href="https://larepublica.pe/politica/840516-segura-nunca-me-he-reunido-ni-hubo-direccionamiento-favor-de-odebrecht" target="_blank">Odebrecht</a> en Per&uacute;, Mauricio Cruz, y el Contralor de la Rep&uacute;blica deben acudir hoy a la Comisi&oacute;n Lava Jato.</li>
</ul>
&nbsp;

358 involucrados en operaciones sospechosas de firmas brasileñas

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