Los artículos firmados por La República son redactados por nuestro equipo de periodistas. Estas publicaciones son revisadas por nuestros editores para asegurar que cada contenido cumpla con nuestra línea editorial y sea relevante para nuestras audiencias.

<a href="https://larepublica.pe/impresa/politica/836048-fiscalia-exige-pago-odebrecht-por-ganancias-ilicitas-en-peru">Odebrecht</a>. Los hermanos Monteverde Bussalleu y sus colaboradores deberán explicar y sustentar las transferencias de dinero desde empresas offshore utilizadas por la constructora brasileña para el desembolso de sobornos.

Gonzalo Eduardo Monteverde Bussalleu, sus hermanos y sus colaboradores deberán explicar ante la Fiscalía de <a href="https://larepublica.pe/impresa/politica/770730-fujimorismo-tiene-cinco-congresistas-investigados-por-lavado-de-activos" target="_blank">Lavado de Activos</a> el motivo de las transferencias de dinero que recibieron de tres empresas offshore vinculadas con los sobornos realizados por Odebrecht en Latinoamérica.

PUEDES VER: <a href="https://larepublica.pe/politica/836317-marisa-glave-critica-la-falta-de-celeridad-en-caso-del-ex-asesor-carlos-moreno" target="_blank">Marisa Glave critica la falta de celeridad en caso del ex asesor Carlos Moreno</a>

El fiscal especializado en lavado de activos Carlos Puma Quispe inició una investigación a <a href="https://larepublica.pe/impresa/politica/835637-caso-odebrecht-gonzalo-monteverde-es-el-hombre-que-repartio-los-us-29-millones-de-sobornos" target="_blank">Gonzalo Monteverde</a> y sus empresas por lavado de activos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que Monteverde Bussalleu movilizó más de 29,4 millones de dólares, entre el 2007 al 2015. Esto, a través de una extensa red de empresas constituidas en el Perú y en el extranjero.

<h3>Secreto bancario</h3>

Esa es la misma suma de dinero que <a href="https://larepublica.pe/impresa/opinion/835540-odebrecht-y-la-sucia-politica" target="_blank">Odebrecht</a> ha reconocido haber pagado en sobornos en el Perú.

Para esclarecer el tema, la fiscalía ha dispuesto levantar el secreto bancario y tributario de Monteverde Bussalleu. Además, se realizará un peritaje contable a sus actividades.

El 2008, una investigación al grupo Monteverde Bussalleu fue archivado, luego de que <a href="https://larepublica.pe/impresa/editorial/836054-odebrecht-apuntes-y-perspectivas" target="_blank">Odebrecht</a> respaldara las transacciones comerciales con sendos subcontratos por obras vinculadas a la construcción de la Carretera Interoceánica.

Pero el caso Lava Jato evidenció nuevos hechos, no conocidos con anterioridad, que justifican la reapertura de las indagaciones.

En la investigación a Marcelo Odebrecht, presidente de Odebrecht en Brasil, se evidenció que tres de las empresas offshore constituidas para pagar sobornos a funcionarios de Petrobras en Brasil y en otros países de Latinoamérica también hicieron transferencias de dinero al Perú.

<h3>Offshore</h3>

Estas empresas offshore son: Smith &amp; Nash Engineering Company Inc, constituida en <a href="https://larepublica.pe/impresa/politica/784027-empresario-compro-offshore-en-islas-virgenes-al-ser-indagado-por-sunat" target="_blank">Islas Vírgenes Británicas</a>; Constructora Internacional Del Sur SA, creada en Panamá; y Klienfeld Services Inc, en el Principado de Andorra.

El dinero llegó a las empresas Constructora Área SAC, Construmaq e Isagon SAC, de donde fue retirado en efectivo o mediante cheques de gerencia.

Luego, parte del dinero volvió al extranjero a cuentas manejadas por las offshore Balmer Holding Assets Ltda en Panamá y Cine &amp; Art en República Dominicana.

El <a href="https://larepublica.pe/politica/836160-ministerio-publico-oficializa-equipo-de-fiscales-que-investigara-caso-odebrecht" target="_blank">Ministerio Público</a> de Brasil determinó que el 2009 unos seis millones de dólares con los que se pagó a tres funcionarios corruptos de Petrobas salieron de Constructora Internacional del Sur y Klienfeld Services.

Mientras que Suiza reportó que entre el 2009 y el 2010, Constructora Internacional del Sur recibió unos 47 millones de dólares de las offshores Smith &amp; Nash Engineering y Golac Project and Construction, ambas controladas por Odebrecht.

En el Perú, filiales de <a href="https://larepublica.pe/politica/835843-velasquez-quesquen-sobre-caso-odebrecht-si-hay-responsables-seran-expulsados-del-apra" target="_blank">Odebrecht</a>, el Consorcio IIRSA Norte y la Concesionaria Interoceánica del Sur-Tramo 2 también han transferido dinero a las empresas manejadas por Gonzalo Monteverde.

Los pagos se habrían realizado por supuestos movimiento de tierra durante la construcción de la Interoceánica.

<h3>Transferencias</h3>

Al respecto, el 2008 el ciudadano Pedro Morote Cornejo denunció ante la Fiscalía que era imposible que se hubieran realizado esas obras de ingeniería, pues las empresas de Monteverde no tenían las maquinarias necesarias.

Además, Morote advirtió que no transcurrió demasiado tiempo entre la firma de los contratos y la cancelación y transferencia de los pagos.

Un análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera a las cuentas de las empresas del grupo Monteverde determinó que horas o días después de recibir el dinero de las empresas offshore, el mismo era retirado en efectivo y depositado en otras cuentas bancarias de empresas vinculadas.

Se trata de un esquema de transferencias de dinero advertido por Brasil y <a href="https://larepublica.pe/mundo/835844-ano-2017-suiza-se-despide-de-su-sagrado-secreto-bancario" target="_blank">Suiza</a> que en otros países se utilizó para encubrir el pago de sobornos, por lo que se sospecha que esta es la estructura financiera utilizada para pagar las coimas en el Perú.

<h3>Ecuador prohíbe contratos con constructora</h3>

Un juez de Pichincha, Ecuador, prohibió a las instituciones del Estado contratar con Odebrecht hasta que concluyan las investigaciones por pagos de sobornos, informó el fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga.

Ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht reconoció que, entre el 2007 al 2006, realizó pagos por 35 millones de dólares a "funcionarios del gobierno", lo que le generó beneficios por 116 millones de dólares.

El 2008, el presidente Rafael Correa expulsó a Odebrecht de Ecuador por irregularidades en la construcción de la hidroeléctrica San Francisco.&nbsp;

<h3>Claves</h3>

El fiscal coordinador del caso Lava Jato en Brasil, Deltan Dallagnol, rechazó un pedido del director de Operaciones Inmobiliarias de Odebrecht, Rodrigo Costa Melo, para viajar al Perú.

Costa Melo había dicho que tenía que asistir a diligencias programadas en el Perú entre el 16 y el 19 de enero. El funcionario de Odebrecht trasladó su pedido al juez del caso, Sergio Moro.

Fiscal investiga red financiera para pago de coimas en Perú 

La República

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ítems con bajada

Carlincatura de hoy sábado

Carlincatura del sábado 4 de julio de 2026

marfeel

CINEPLANET: 2 entradas  2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

Full day Lunahuaná - Cerro Azul con CEA TRAVEL

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

La Mañanera

Sin Guion

Del Hecho al Dicho

Arde Troya

Destacado

Política

JNE proclamó a Keiko Fujimori como presidenta electa de la segunda vuelta

Gloria reconoce pago de 200.000 euros a expresidente español José Luis Rodriguez Zapatero para interceder en Bolivia

Economía

Gratificación CAS: tres ministerios siguen sin pronunciarse sobre el pago del 100% en julio, ¿qué están pidiendo los trabajadores?

Gobierno y sindicatos acuerdan aumentos salariales para trabajadores públicos desde 2027: estos son los montos por régimen

Sociedad

Niño genio venezolano de 9 años representó a Perú en Olimpiadas de Matemática y ganó medalla de oro

Tiktoker peruano es condenado a más de 9 años de prisión por estafar a usuarios con venta de iPhone en redes sociales

Mundo

Cabo Verde más allá del Mundial 2026: un paraíso con paisajes de 'Jurassic Park' y un plato idéntico al locro para deleitar

Estas 3 fallas geológicas y 2 placas tectónicas explican por qué Venezuela es un país tan propenso a sufrir devastadores terremotos

Espectáculos

Ariel Bracamonte reaparece y causa impacto: regresa a Perú y anuncia revelaciones sobre el crimen de su madre Myriam Fefer

‘Peluchin’ explota en vivo contra Gigi Mitre por polémico comentario sobre Tilsa Lozano y Jackson Mora: “Es la segunda vez que lo mencionas”

Entretenimiento

Conciertos de julio en Perú 2026: fechas, lugares, horarios, precios y dónde comprar entradas

Happy Music Live en Lima 2026 reúne por primera vez a Marc Anthony, Manuel Turizo, Fonseca y Kapo en un imperdible concierto

Ciencia

Un nuevo estudio reescribe el origen del agujero de la capa de ozono en la Tierra: no fue sobre la Antártida ni por gases CFC

Un fósil olvidado por casi 40 años confirma el verdadero tamaño del megalodón: un depredador con el peso de 9 autobuses

Deportes

Así quedaron los cruces de octavos de final del Mundial 2026: fechas y horarios de los enfrentamientos confirmados

Australia aplicó 'estrategia Redmayne' como ante Perú: cambió de arquero en penales, pero igual fue eliminado del Mundial 2026

Tendencias

Por qué los expertos recomiendan usar vinagre en el piso en invierno: un truco casero económico y muy efectivo

Así funciona la tecnología que protege a los edificios de los terremotos en América Latina y el mundo para evitar que colapsen

Tecnología

¿Te imaginas enviar tu nombre al espacio? La NASA revela cómo puedes obtener tu pase de abordaje gratis

¿Cómo nació el picarón? El dulce peruano que conquistó a soldados chilenos en la Lima de San Martín hace más de 200 años

Cultura Asiática

Últimas noticias sobre Doramas

Estrenos de doramas y k-dramas julio 2026: fechas, horarios y dónde ver nuevas series asiáticas este mes

Cine y series

Estrenos de Netflix en Julio 2026: cuándo salen las series, películas y documentales más esperados en la plataforma de streaming este mes

'Michael' se convierte en la película biográfica más taquillera de la historia: recaudó US$ 997 millones

Horóscopo

Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 4 de julio, según Jhan Sandoval

Horóscopo Zodiacal

Streamers

La Velada del Año 6 de Ibai Llanos: cuándo es, a qué hora y cómo ver gratis evento de peleas del streamer español vía Twitch, YouTube y TikTok

Laura Spoya pide disculpas y asume su responsabilidad tras fatal accidente en Surco: "No me estoy victimizando"

Sección

Precio del dólar hoy, sábado 3 de julio de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo.

Precio del dólar hoy, sábado 4 de julio de 2026,  en casas de cambios, bancos y otros canales

Recintos como el Estadio San Marcos y el Arena Park serán escenarios de grandes conciertos en julio de 2026 en Lima.

Conciertos en Perú julio 2026: fechas, lugares, precios y dónde comprar entradas

Álvaro Roca Rey. Foto: Difusión.

Álvaro Roca Rey: “La verdadera discapacidad en los seres humanos es la falta de empatía”

El elenco de 'Soy Luna' regresa con 'Soy Luna Tour, El Último Show', que recorrerá Latinoamérica desde octubre de 2026, incluyendo una presentación en Lima el 20 de noviembre.

Soy Luna en Perú 2026: precios de entradas, fecha y hora de venta en Ticketmaster

Paraguay afronta uno de los encuentros más dificiles de su historia en los mundiales.

Francia vs Paraguay EN VIVO: a qué hora juegan y dónde ver el partido por los 8vos de final del Mundial 2026

Canadá vs Marruecos se enfrentarán en la ciudad de Houston (Estados Unidos). Foto: composición LR/AFP

Canadá vs Marruecos EN VIVO HOY: pronóstico, horario y dónde ver el partido de octavos de final del Mundial 2026

Policía investiga las causas de grave accidente en carretera de Végueta

Tragedia en la Panamericana Norte: choque entre miniván y tráiler deja 6 fallecidos y 9 heridos en Huaura

Universitario y Alianza Lima se enfrentarán por tercera ocasión en la Liga Femenina 2026. Foto: composición LR/Universitario/Alianza Lima

Clásico Universitario vs Alianza Lima EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver la semifinal de la Liga Femenina 2026

Tortura ocurrió en el penal de Juliaca.

Agente del Inpe permitió ingreso de internos a celda en la que torturaron a recluso

Inglaterra se prepara para el duelo ante México en los octavos de final del Mundial 2026, evaluando alternativas para aclimatarse a la altitud de la Ciudad de México.

Inglaterra analiza el uso de viagra como posible estrategia para contrarrestar los efectos de la altura ante México en el Mundial 2026

Australia eliminó a la selección peruana en el repechaje al Mundial 2026. Foto: composición LR/AFP

Se conoció a los 16 equipos que disputarán los octavos de final del Mundial 2026.

Registrate en nuestro boletin

Fiscal investiga red financiera para pago de coimas en Perú

Ofertas

Cineplanet

GRAN CIRCO DE UCRANIA

La Bistecca

CIRCO MISTICO CONDOR

Lo Más Reciente